اللصوص الرقميون وراء عملية احتيال بقيمة 2.2 مليون دولار سيتم مقاضاتهم عبر NFT

رفعت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية جديدة يوم الخميس تسعى لاسترداد 2.2 مليون دولار من العملات المستقرة المجمدة من مجموعة مزعومة من المحتالين الذين يستهدفون سكان نيويورك الباحثين عن فرص عمل عن بُعد. 

في حين أن هويات المحتالين المزعومين غير معروفة حاليًا، تصف دعوى جيمس شبكة معقدة قامت بتجنيد الضحايا من خلال الادعاء بتقديم فرص عمل عن بُعد قبل توجيههم لإيداع العملات المستقرة في محفظة يسيطر عليها المحتالون. 

أُبلغ الضحايا أن الإيداعات ضرورية لأداء العمل والحصول على التعويض. ومع ذلك، تدعي الدعوى أن "هذا التعويض، الذي يُفترض أن يُدفع بالعملات المستقرة، لم يكن حقيقيًا أبدًا وأن الإيداعات التي يُفترض أن الضحايا قاموا بها في 'حساباتهم العملية' في الواقع ذهبت ببساطة إلى محافظ يملكها و/أو يسيطر عليها [المحتالون المزعومون]." 

تم تجميد ما يقرب من 2.2 مليون دولار من العملات المستقرة USDT وUSDC في محافظ يسيطر عليها المحتالون، وفقًا للدعوى، التي تسعى لاسترداد هذا المبلغ بالإضافة إلى الأضرار والرسوم القانونية من المحتالين المزعومين، وكذلك منعهم من تكرار الاحتيال. تسمي الدعوى عدة ضحايا تم الاحتيال عليهم بمبلغ 100,000 دولار أو أكثر، مثل آلي، موظفة استقبال في فندق تعيش في مقاطعة ناسو بنيويورك، ومل، معلمة تبلغ من العمر 31 عامًا من كوينز. 

ومن الجدير بالذكر أن جيمس تخطط لتقديم الدعوى للمحتالين المزعومين عبر إسقاط NFT في المحافظ التي يسيطر عليها المحتالون. "سيقدم الخدمة عبر NFT للمحتالين إشعارًا بالتقاضي من خلال منحهم رابطًا لموقع [مكتب المدعي العام] يحتوي على جميع المرافعات"، وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام. "لم يقم أي منظم حكومي أو فيدرالي آخر بتقديم دعوى باستخدام هذه الطريقة من قبل."

يشبه الاحتيال المزعوم عمليات الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير"، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024. في عملية احتيال ذبح الخنازير، غالبًا ما يشكل المحتال علاقة معقدة مع الضحية لاستخراج أكبر قدر من المال، حيث يتظاهر المحتال غالبًا بأنه اهتمام رومانسي أو مجند محترف. عندما يشير الضحايا إلى مشاكل في سحب ودائعهم، يُطلب منهم غالبًا إيداع المزيد من الأموال لحل المشكلات، مما يزيد من غنائم المحتالين. 

"أحث جميع سكان نيويورك على توخي الحذر من الرسائل النصية من مرسلين غير معروفين يدعون تقديم وظائف أو فرص أخرى، والإبلاغ عن أي عمليات احتيال إلى مكتبي"، قالت جيمس.