خارطة طريق الامتثال التنظيمي العالمي لمنصة Bitget
واحدة من أكثر منصات وأسواق تداول العملات المشفرة موثوقية على مستوى العالم.
نفخر في منصة Bitget بأنّنا إحدى أكثر منصات تداول العملات المشفرة أمانًا وموثوقية على مستوى العالم. وقد حظينا مؤخرًا باعتراف من Forbes بوصفنا من بين منصات وأسواق العملات المشفرة الأكثر موثوقية على مستوى العالم.
التزامنا بالامتثال
إن التزامنا بالامتثال هو جوهر عملياتنا حيث نسعى جاهدين لإنشاء بيئة آمنة لمستخدمينا.
التراخيص والاعتمادات العالمية
وكجزء من هذا الالتزام، نجحت منصة Bitget في الحصول على تراخيص والاعتمادات التنظيمية في جميع أنحاء العالم صُممت خصيصًا لخطوط أعمالنا المتنوعة، مما يضمن التزامنا بأعلى معايير الممارسات القانونية والامتثال والأخلاقية: كما نتفهم أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز الشفافية والثقة داخل مجال العملات المشفرة، ونسعى جاهدين لإقامة علاقات بناءة مع الجهات التنظيمية لدعمهم في بناء وإدارة المخاطر في أسواقهم.
منصة آمنة للجميع
في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز السلامة والامتثال، نتقدم بنشاط للحصول على تراخيص تنظيمية إضافية في مختلف الولايات القضائية. حيث نعتقد أنه من خلال تبني إطار تنظيمي قوي، يمكننا خدمة مستخدمينا بشكل أفضل والمساهمة في السلامة الشاملة لنظام الأصول الرقمية.
التراخيص التنظيمية / الموافقات
تكرس Bitget جهودها للحفاظ على أعلى مستويات الأمان والثقة، مما يوفر لمستخدمينا منصة موثوقة لمعاملات العملات المشفرة.
| الولاية القضائية | التراخيص / الموافقات | الجهة التنظيمية |
|---|---|---|
 أستراليا | التسجيل كمقدّم خدمة صرف العملات الرقمية | مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) |
 إيطاليا | التسجيل في هيئة مكافحة غسيل الأموال كمزوّد لخدمات العملات الافتراضية | منظمة الوكلاء والوسطاء (OAM) |
 بولندا | مقدّم خدمات أصول افتراضية | وزارة المالية، بولندا |
 السلفادور | مقدّم خدمات بيتكوين (BSP) مقدّم خدمات الأصول الرقمية (DASP) | BSP: البنك المركزي الاحتياطي (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: اللجنة الوطنية للأصول الرقمية (اللجنة الوطنية للأنشطة الرقمية/CNAD) |
 المملكة المتحدة | منصة معتمدة من هيئة السلوك المالي بالشراكة مع شخص مفوّض لأغراض القسم 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 | هيئة السلوك المالي (FCA) |
 بلغاريا | مقدّم خدمات أصول افتراضية | وكالة الإيرادات الوطنية، بلغاريا |
 لتوانيا | مقدّم خدمات أصول افتراضية | مركز السجلات، ليتوانيا |
 جمهورية التشيك | مقدّم خدمات أصول افتراضية | البنك الوطني التشيكي |
 جورجيا (منطقة تبليسي الحرة) | تبادل الأصول الرقمية وخدمة المحفظة ومزود خدمة الحفظ | بنك جورجيا الوطني |
 الأرجنتين | مقدّم خدمات أصول افتراضية | لجنة القيم الوطنية (CNV) |
| الولاية القضائية | التراخيص / الموافقات / الجهة التنظيمية |
|---|---|
| أستراليا | التسجيل كمقدّم خدمة صرف العملات الرقمية مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) |
| إيطاليا | التسجيل في هيئة مكافحة غسيل الأموال كمزوّد لخدمات العملات الافتراضية منظمة الوكلاء والوسطاء (OAM) |
| بولندا | مقدّم خدمات أصول افتراضية وزارة المالية، بولندا |
| السلفادور | مقدّم خدمات بيتكوين (BSP)مقدّم خدمات الأصول الرقمية (DASP) BSP: البنك المركزي الاحتياطي (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: اللجنة الوطنية للأصول الرقمية (اللجنة الوطنية للأنشطة الرقمية/CNAD) |
| المملكة المتحدة | منصة معتمدة من هيئة السلوك المالي بالشراكة مع شخص مفوّض لأغراض القسم 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 هيئة السلوك المالي (FCA) |
| بلغاريا | مقدّم خدمات أصول افتراضية وكالة الإيرادات الوطنية، بلغاريا |
| لتوانيا | مقدّم خدمات أصول افتراضية مركز السجلات، ليتوانيا |
| جمهورية التشيك | مقدّم خدمات أصول افتراضية البنك الوطني التشيكي |
| جورجيا (منطقة تبليسي الحرة) | تبادل الأصول الرقمية وخدمة المحفظة ومزود خدمة الحفظ بنك جورجيا الوطني |
| الأرجنتين | مقدّم خدمات أصول افتراضية لجنة القيم الوطنية (CNV) |
البلدان والمناطق المحظورة
Bitget مكرسة للالتزام بضوابط العقوبات للحفاظ على بيئة تداول آمنة لمستخدميها. كما تأخذ المنصة الامتثال على محمل الجد من خلال المراقبة النشطة وتقييد الوصول من البلدان والمناطق الخاضعة للعقوبات أو القيود التنظيمية. يُرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام الخاصة بنا للحصول على أحدث قائمة بالبلدان والمناطق المحظورة. يضمن هذا الالتزام أن Bitget تعمل ضمن الإطار القانوني وتعزز ممارسات التداول المسؤولة.
باختصار، نحن لا نخدم أي شخصٍ أو كيان مدرج في أي قائمة حظر تجاري أو عقوبات اقتصادية أو قوائم رسمية أجنبية إرهابية أو مكافحة الفساد (مثل قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) والقوائم الصادرة عن وكالة حكومية، بما في ذلك قائمة المواطنين المحددة أسماؤهم بصفة خاصة الصادرة عن مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة للولايات المتحدة (OFAC)، أو قائمة الأشخاص أو الكيانات المحرومة التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.، كندا)، أو من يقيم أو يستقر أو يعمل في أي من البلدان المحظورة.
البلدان المحظورة تعني البلدان التالية والمواقع الأخرى التي تحددها Bitget من وقت لآخر، بما في ذلك:
كندا (ألبرتا)
القرم
دونيتسك
لوهانسك
كوبا
هونغ كونغ
إيران
كوريا الشمالية
سنغافورة
السودان
العراق
الولايات المتحدة
ليبيا
اليمن
أفغانستان
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الكونغو الديمقراطية
غينيا بيساو
هايتي
لبنان
الصومال
جنوب السودان
يُرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام للحصول على أحدث قائمة بالبلدان والمناطق المحظورة.
اعرف عميلك (KYC)
تفرض منصة Bitget إجراء تحقق اعرف عميلك (KYC) لجميع المستخدمين لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، والتي تشمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولوائح العقوبات.
تلتزم Bitget بالالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها. لقد قمنا بتنفيذ برنامج امتثال قوي لحماية الشركة ومستخدميها ونظام الأصول الرقمية الأوسع من الاستغلال المحتمل من قبل الكيانات الضارة.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت Bitget الضمانات والضوابط التالية لمنع واكتشاف أي جهود لإساءة استخدام المنصة لأغراض الجرائم المالية (القائمة ليست شاملة):
ضوابط مكافحة غسيل الأموال
اعرف عميلك (KYC)
فحص الأسماء مقابل قوائم العقوبات وقوائم الأشخاص البارزين سياسيًا وقوائم الأخبار السلبية
مراقبة المعاملات (TM)
اعرف معاملتك على السلسلة (KYT)
تقارير المعاملات المشبوهة (STR)
تدريب الامتثال الدوري الإلزامي لجميع الموظفين
ولمساعدة المستخدمين في إجراء في عملية اعرف عمليك (KYC) وفهم أهميتها، أنشأت منصة Bitget مجموعة من الموارد التعليمية. للحصول على دليل التحقق التفصيلي،
يُرجى الاطلاع على دليلك السريع لضمان نجاح تحقق اعرف عميلك KYC على Bitget وكيفية إكمال التحقق من المؤسسة KYB لحساب Bitget الخاص بي. https://www.bitget.com/support/articles/12560603802558
ضوابط مكافحة غسيل الأموال
طورت Bitget برنامج عالمي لمراقبة المعاملات يضم أفضل الموردين الخارجيين الرائدين في المجال، مثل Chainalysis. حيث يقوم البرنامج، استنادًا إلى نهج قائم على المخاطر، بفحص العلامات التحذيرية المحتملة في الوقت الفعلي. ويقوم فريق الامتثال بإجراء التحليل اللازم لمعلومات الحساب الذي تم تنبيهه، بما في ذلك المعاملات المرتبطة، لتحديد ما إذا كان قد حدث أي نشاط غير عادي أو مشبوه. بالنسبة لجميع الأنشطة التي تم تحديدها على أنها تشكل مخاطر أعلى لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، سيخضع هؤلاء العملاء لإجراءات العناية الواجبة الإضافية أو إجراءات المتابعة الأخرى.
لمزيد من التفاصيل حول الشراكة مع Chainalysis، يُرجى الاطلاع على منصة Bitget تطور ممارسات الامتثال الخاصة بها لتنمية ثقة المستخدم.
التعاون في مجال إنفاذ القانون
تتعاون منصة Bitget بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون العالمية للمساعدة في التحقيقات من خلال تجميد الحسابات المرتبطة بالأموال المسروقة وتقديم المعلومات ذات الصلة. ولتحسين التحقق من وكلاء إنفاذ القانون وتبسيط الطلبات مع حماية خصوصية المستخدم، اعتمد قسم الامتثال من Bitget حلول Kodex الاحترافية في يوليو 2024.
يُرجى الاطلاع على دليل طلبات إنفاذ القانون للحصول على تفاصيل حول كيفية تقديم طلب إنفاذ القانون.
خدمة العملاء
إننا نحرص على أن نسمع منك. سواء كانت لديك شكاوى أو مشكلات يجب حلها أو استفسارات عامة، يُرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا، والذي لديه وكلاء مخصصون لخدمة المستخدمين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكنك الوصول إليهم عبر الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected].
مركز الدعم المباشر
