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【10.11 Whale Insider】Douze victoires consécutives récoltant 12,6 millions, profitant à la fois du long et du short et entraînant le marché à suivre

【10.11 Whale Insider】Douze victoires consécutives récoltant 12,6 millions, profitant à la fois du long et du short et entraînant le marché à suivre

AICoinAICoin2025/10/24 08:37
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Par:AiCoin

I. Enregistrement complet des opérations de la baleine : Maîtrise précise du pouls du marché

Dans un contexte de volatilité accrue sur le marché des cryptomonnaies, un trader surnommé la "baleine mystérieuse au taux de réussite de 100%" est devenu le centre d'attention grâce à son timing précis et son taux de profit impressionnant. Selon la surveillance des données on-chain, ce trader a réalisé une série d'opérations précises entre le 15 et le 24 octobre, démontrant une capacité de jugement de marché remarquable.

Tableau 1 : Chronologie des opérations clés de la baleine mystérieuse (15-24 octobre)

Date

Opération

Actif

Direction

Profit/Perte (10 000 USD)

Profit/Perte cumulé (10 000 USD)

15 octobre

Vente à découvert massive

BTC

Short

+268.3

+268.3

16 octobre

Renversement à l'achat

BTC

Long

-

+268.3

17-21 octobre

Renforcement continu

BTC/ETH

Long

-

+268.3

22 octobre

Clôture des positions longues

BTC/ETH

Clôture

+604.0

+872.3

22-23 octobre

Passage à la vente à découvert

BTC

Short

+83.5

+955.8

23 octobre

Test de position "fourmi"

BTC

Long

Inconnu

+955.8

24 octobre

Clôture des positions longues

BTC/ETH/SOL

Clôture

+177.4

+1133.2

24 octobre

Ouverture d'une nouvelle position longue

ETH

Long

En cours

+1133.2

Performance parfaite atteinte

 Selon l'analyste on-chain Ai姨 (@ai_9684xtpa), depuis le 14 octobre, cette "baleine mystérieuse au taux de réussite de 100%" a maintenu une série parfaite de 12 sorties gagnantes consécutives, pour un profit cumulé de 12,63 millions USD, établissant le record de trading personnel le plus remarquable depuis le second semestre 2025.

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Maîtrise précise des informations

 Le 24 octobre à 01h45, après l'annonce de la rencontre entre les présidents chinois et américain, le bitcoin a brièvement dépassé le seuil de 111 000 USD. La baleine a réagi rapidement, clôturant successivement ses positions longues sur BTC, ETH et SOL au sommet du marché, réalisant un profit de 1,774 million USD en une seule opération.

 Plus précisément, la position longue BTC a rapporté 1,271 million USD, la position longue ETH 357 000 USD, et la position longue SOL 146 000 USD.

Changement rapide de position

 Moins de 5 heures après la clôture des positions longues, la baleine a ouvert à 7h le même jour une position longue ETH avec un effet de levier x5, détenant 7 375,45 ETH pour une valeur d'environ 28,42 millions USD, montrant un optimisme persistant quant à la tendance future du marché. 

II. Comportement collectif des baleines et impact sur le marché

Actions synchronisées des adresses associées

Parallèlement, l'adresse associée à cette baleine mystérieuse, "0xc2A" (surnommée "baleine initiée 1011"), a également mené des opérations similaires.

 Selon la surveillance, cette adresse a placé des ordres limités longs en ETH d'une valeur de 57,3 millions USD dans la fourchette de 3 800 à 3 840 USD. Sa position actuelle comprend : 801,19 BTC (position longue x4, valeur de 88,15 millions USD) et 2 228,94 ETH (position longue x5, valeur de 8,65 millions USD).

Tableau 2 : Comparaison des principales opérations de baleines récentes sur le marché

Type de baleine

Représentant

Caractéristiques des opérations

Tendance récente

Impact sur le marché

Baleine initiée

Baleine associée à Trump

Timing précis, fort effet de levier

Ouverture de positions short de 234 millions USD

Déclenche des ventes en chaîne

Baleine à haut taux de réussite

Baleine mystérieuse au taux de réussite de 100%

Flexibilité entre long et short

12 victoires consécutives

Baromètre du sentiment

Type achat haut/vente bas

Baleine trader ETH

Chasse aux hausses et baisses, opérations fréquentes

Perte de 29,14 millions USD

Augmente la volatilité du marché

Type conversion long/short

Baleine adresse 0xc2a3

Changement rapide après profit

Clôture long, ouverture short de 163 millions

Indique un retournement du marché

Impact sur les prix et le trading

 Les opérations de cette baleine mystérieuse ont exercé une pression directe sur le marché, notamment sur les cryptomonnaies concernées sur la plateforme Hyperliquid. Ses clôtures massives de positions entraînent généralement une tension de liquidité à court terme, tandis que l'ouverture de nouvelles positions attire souvent des suiveurs, accentuant la volatilité instantanée du marché.

 Les données de la plateforme Hyperliquid montrent que la position totale actuelle des baleines sur la plateforme atteint 5,241 milliards USD, avec un ratio long/short de 0,83 et une proportion de positions short de 54,62%, indiquant que les baleines sont globalement baissières à court terme. Cependant, le comportement d'achat à contre-courant de cette baleine mystérieuse contraste fortement avec le reste du groupe, créant une dynamique de marché plus complexe.

Changements fondamentaux on-chain

Les données on-chain confirment que les adresses de baleines longtemps inactives redeviennent actives, augmentant leur activité de trading, ce qui historiquement conduit souvent à une volatilité accrue à court terme et à une pression vendeuse.

 Depuis le début de 2025, plus de 892 000 BTC provenant de portefeuilles dormants à long terme (inactifs depuis 12 mois à 5 ans) ont été déplacés, indiquant que les gros détenteurs ajustent activement leurs positions.

Plusieurs investisseurs baleines ont récemment procédé à d'importants ajustements de positions short, pour un montant total de plusieurs centaines de millions de dollars.

 Le cas le plus notable est celui d'un investisseur surnommé "baleine initiée", qui a transféré environ 588 millions USD de 5 252 BTC vers les principales plateformes d'échange, dont Coinbase, Binance et Kraken. Ce type de flux massif indique généralement une intention de vente ou de couverture de position.

III. Opinions d'experts et analyse du sentiment du marché

Divergence des opinions des analystes

Concernant les opérations de cette baleine mystérieuse et leur impact sur le marché, les analystes et institutions du secteur ont donné des interprétations différentes :

 Le "Détective crypto" Blockchain Detective : Cet analyste a identifié le portefeuille lié à l'ancien CEO de BitForex, Garrett Jin, comme une baleine "initiée" récemment active. Dans un post supprimé sur les réseaux sociaux, Jin a reconnu ce lien mais a affirmé que les fonds appartenaient à des clients, et non à lui personnellement. Concernant l'impact sur le marché, Blockchain Detective estime : "Ce type d'opération montre que le marché crypto souffre encore d'une grave asymétrie d'information, certains participants pouvant tirer profit d'informations non publiques."

 

 L'analyste "Tech" CryptoNobler : Cet analyste adopte une position plus critique, estimant que l'action de la baleine relève de la "pure manipulation de marché", suggérant qu'elle pourrait délibérément vendre ses BTC pour faire baisser le prix jusqu'à l'objectif de ses positions short. CryptoNobler souligne : "Ces baleines exploitent leur avantage financier et leur influence sur le marché pour provoquer des fluctuations de prix et piéger les petits investisseurs, un phénomène particulièrement marqué dans un marché crypto peu régulé."

 

 L'"Observateur de plateforme" Steven.HL (fondateur de Yunt Capital) : D'un point de vue structurel, il estime que l'existence de plateformes de produits dérivés comme Hyperliquid offre un terrain propice à la manipulation par les baleines : "La phase de pré-marché est facilement manipulable pour plusieurs raisons, notamment parce qu'un seul oracle détermine le prix, le carnet d'ordres est peu fourni donc manipulable temporairement, et beaucoup de gens couvrent leurs risques, ce qui permet de deviner facilement où se trouvent les grosses liquidations."

 

 L'"Analyste indépendant" Ai姨 : Suivant de près cette baleine mystérieuse, Ai姨 note : "Cette baleine démontre une capacité à basculer rapidement entre long et short, différente des baleines qui, autour du 11 octobre, ne gagnaient que sur les shorts. Lors de cette série de 12 victoires, elle a adopté une stratégie 'double face', ajustant rapidement sa direction selon l'évolution du marché."

IV. Avertissements sur les risques et conseils d'investissement

Les risques potentiels ne doivent pas être ignorés

Bien que les opérations de la baleine mystérieuse soient impressionnantes, les investisseurs doivent rester rationnels et pleinement conscients des risques associés :

 Risque de suivi aveugle : Les opérations des baleines sont hautement spécialisées et prospectives, leur succès pouvant dépendre d'un avantage informationnel inaccessible aux investisseurs ordinaires ou d'algorithmes de pointe. Les traders particuliers qui suivent aveuglément risquent de devenir des "pigeons" en raison du retard d'information et d'un manque d'exécution.

 Risque lié aux mécanismes de plateforme : Les plateformes de produits dérivés comme Hyperliquid ont déjà connu plusieurs cas de manipulation de prix. Les problèmes courants incluent : un seul oracle pour déterminer le prix, un carnet d'ordres clairsemé donc manipulable temporairement, et l'absence de limites sur les effets de levier importants.

 Risque de liquidité du marché : Lorsque plusieurs baleines ajustent simultanément leurs positions, cela peut provoquer des variations soudaines de liquidité, empêchant les investisseurs particuliers de clôturer à un prix idéal. Surtout en période de forte volatilité, les transferts massifs de fonds vers les plateformes accélèrent souvent les mouvements de prix, augmentant les coûts et la difficulté de clôture pour les particuliers.

Conseils d'investissement et suivi dynamique

Pour les investisseurs ordinaires, il est recommandé d'adopter les stratégies suivantes :

1. Considérer rationnellement les mouvements des baleines : Considérez les opérations des baleines comme un indicateur du sentiment du marché, mais jamais comme le seul signal de trading. Comprenez la logique potentielle derrière leurs opérations, mais ne suivez jamais aveuglément.

2. Contrôler strictement l'effet de levier : Dans l'environnement actuel de forte volatilité, il convient de réduire significativement l'utilisation du levier pour éviter les liquidations forcées dues à des fluctuations soudaines.

3. Diversifier les actifs d'investissement : Ne vous concentrez pas excessivement sur une seule cryptomonnaie, en particulier celles où l'activité des baleines est élevée. Pensez à diversifier vos actifs.

【10.11 Whale Insider】Douze victoires consécutives récoltant 12,6 millions, profitant à la fois du long et du short et entraînant le marché à suivre image 1

L'histoire de la "baleine mystérieuse au taux de réussite de 100%" et de ses profits consécutifs ajoute sans aucun doute une nouvelle légende au marché des cryptomonnaies, sa maîtrise du timing et sa flexibilité entre long et short sont impressionnantes.

L'histoire de cette baleine mystérieuse continue, et le marché attend de voir si sa nouvelle position longue sur ETH perpétuera le mythe de l'invincibilité. Quoi qu'il en soit, ce phénomène prouve une fois de plus le charme unique et les risques inhérents du marché des cryptomonnaies.

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Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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