Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện nhà sáng lập Island Capital, Gao Yida, cáo buộc ông gian lận nhà đầu tư

Chi tiết bê bối của Island Capital: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện tụng, dàn xếp và tác động tiếp theo

Điểm nổi bật

• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi kiện nhà sáng lập Island Capital, Gao Yida, với cáo buộc gian lận nhà đầu tư.

• Gao đã từ chức và thông báo sẽ tiến hành thanh lý có trật tự các quỹ thuộc Island Capital.

• Vụ việc này làm nổi bật áp lực giám sát ngày càng tăng mà các công ty đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền mã hóa phải đối mặt.

Điểm tin: SEC kiện nhà sáng lập Island Capital Gao Yida

SEC cáo buộc Gao Yida, nhà sáng lập Island Capital, đã lừa dối nhà đầu tư bằng cách phóng đại lợi nhuận đầu tư khi huy động vốn cho quỹ tiền mã hóa của mình. Đơn kiện cho biết Gao Yida đã cung cấp báo cáo thành tích giả mạo trong tài liệu giới thiệu cho nhà đầu tư, qua đó huy động được hơn 158 triệu USD.

Sau khi vụ kiện được đệ trình, nhà sáng lập đã thừa nhận vụ kiện, từ chức khỏi vị trí lãnh đạo quỹ và thông báo sẽ đóng cửa quỹ này. Email nội bộ gửi tới các công ty trong danh mục đầu tư xác nhận việc ông từ chức và bày tỏ sự hối tiếc về hành vi của mình.

Nguồn: Kate Owen Official X

Island Capital là gì?

Đây là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực tiền mã hóa, được Gao Yida thành lập vào năm 2021. Công ty này sở hữu gần 200 triệu USD tài sản và đã đầu tư vào nhiều dự án blockchain và Web3 nổi bật như Berachain, Monad, Pudgy Penguins, Sleepagotchi và Gunzilla.

Tại sao SEC cáo buộc Gao Yida?

• SEC cho rằng Yida đã phóng đại thành tích đầu tư trong quá khứ của mình trong các tài liệu tiếp thị, qua đó lừa dối nhà đầu tư.

• Cơ quan quản lý cũng chỉ ra rằng, một trong những khoản đầu tư tiền mã hóa giai đoạn đầu được cho là mang lại lợi nhuận tới 90 lần, trong khi thực tế chỉ khoảng 2,8 lần. Theo báo cáo, những tuyên bố này đã được sử dụng để thu hút nhà đầu tư và huy động số vốn lớn cho quỹ đầu tiên của Island Capital.

• Ngoài ra, SEC cho biết Gao đã không tiết lộ khoản lợi nhuận cá nhân thu được từ các khoản đầu tư liên quan đến BitClout.

• Cơ quan quản lý cho biết Gao đã thu lợi khoảng 1,9 triệu USD từ một công ty tư nhân hoạt động ở nước ngoài nhưng không thông báo cho các nhà đầu tư của quỹ. SEC cho rằng những hành động này vi phạm luật chống gian lận liên bang và làm tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư.

Nguồn: X

Điều gì đã xảy ra sau vụ kiện?

SEC đã chính thức khởi kiện vào ngày 25 tháng 11 năm 2025. Ngày hôm sau, Yida thừa nhận vụ việc và đồng ý trả tiền bồi thường mà không phản đối các cáo buộc. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, bà đồng ý trả khoảng 4 triệu USD tiền thu nhập bất hợp pháp và lãi suất, đồng thời chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn, bao gồm cả việc hạn chế đảm nhiệm vị trí giám đốc hoặc điều hành công ty.

Đáng chú ý, SEC không áp đặt hình phạt đối với chính quỹ Island Capital. Tài sản của nhà đầu tư không bị đóng băng và công ty cũng cho biết các công ty trong danh mục đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, quỹ hiện đang được thanh lý tự nguyện dưới sự giám sát của cố vấn bên thứ ba.

Gao Yida đã nói gì với các công ty trong danh mục đầu tư?

Trong bức thư nội bộ gửi tới các nhà sáng lập dự án được Island Capital tài trợ vào ngày 26 tháng 11 năm 2025, Yida thông báo sẽ từ chức và bắt đầu quá trình thanh lý có trật tự quỹ.

Ông thừa nhận sai lầm của mình, gọi đó là quyết định sai lầm và bày tỏ sự hối tiếc vì đã phụ lòng các nhà sáng lập và nhà đầu tư. Ông khẳng định quá trình thanh lý sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp để đảm bảo các công ty trong danh mục đầu tư được chăm sóc tốt và tài sản được xử lý có trách nhiệm.

Nguồn: X

Tại sao việc hiểu rõ vụ việc này lại quan trọng.

Vụ lừa đảo tiền mã hóa này cho thấy SEC đang tăng cường giám sát các công ty đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền mã hóa, không chỉ các sàn giao dịch hay đơn vị phát hành token. Điều này chứng tỏ rằng ngay cả những nhà đầu tư nổi tiếng và có uy tín trong ngành, nếu đưa ra tuyên bố thành tích sai sự thật hoặc che giấu xung đột lợi ích, cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Kết luận

Vụ việc này là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ tiền mã hóa rằng sự minh bạch, liêm chính và tuân thủ là điều tối quan trọng, vì quy định sẽ không thể thiếu trong lĩnh vực này. Thị trường tiền mã hóa sẽ chỉ ngày càng bị siết chặt hơn.