IcomTech Enfrenta a Justiça: As Ondas de Choque de um Esquema Ponzi de Criptomoedas

Summarize the content using AI ChatGPT GrokA recente sentença nos Estados Unidos trouxe novamente à tona o envolvimento de Magdaleno Mendoza no esquema Ponzi de criptomoedas relacionado à IcomTech. Mendoza, de 56 anos, recebeu uma sentença de quase seis anos de prisão por orquestrar um esquema de recrutamento direcionado a comunidades trabalhadoras de língua espanhola. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, esta decisão seguiu-se à admissão de culpa de Mendoza em julho, pelas acusações de conspiração para fraude eletrônica e reentrada ilegal nos EUA.ContentsSentença de 71 Meses de Mendoza no Caso IcomTechComo a Promessa de “Lucro Garantido” se Transformou em FraudeSentença de 71 Meses de Mendoza no Caso IcomTechMagdaleno Mendoza, designado como “promotor sênior” nos Estados Unidos, foi condenado a 71 meses de prisão por seu papel fundamental no recrutamento de investidores e nas atividades de expansão de rede em nome da IcomTech. O Departamento de Justiça dos EUA destacou o envolvimento de Mendoza em um esquema de recrutamento que visava especificamente vítimas com experiência limitada em investimentos, especialmente indivíduos de língua espanhola. Jay Clayton, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, enfatizou o papel crucial de Mendoza em enganar as vítimas investidoras. Ele mencionou que a confiança dentro das comunidades de língua espanhola foi explorada por meio de promessas relacionadas a criptomoedas. Clayton destacou que Mendoza e outros eram partes integrantes de uma estrutura que causou perdas de milhões de dólares nas economias de indivíduos da classe trabalhadora.Esta sentença segue decisões anteriores relacionadas à IcomTech. Segundo as informações apresentadas, o fundador David Carmona recebeu uma sentença de 121 meses de prisão, equivalente a quase dez anos, em outubro de 2024. O ex-CEO Marco Ruiz Ochoa foi condenado a cinco anos de prisão em janeiro de 2024.Como a Promessa de “Lucro Garantido” se Transformou em FraudeA IcomTech foi apresentada em meados de 2018 como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas, prometendo aos investidores lucros garantidos em troca de fundos. No entanto, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, nenhuma atividade real de mineração ou negociação foi realizada. Em vez disso, o esquema utilizava fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores e financiava o estilo de vida luxuoso dos promotores.Documentos judiciais identificaram Mendoza como um dos principais promotores da IcomTech, que coordenava regularmente com Carmona e viajava pelos EUA para organizar eventos promocionais. Esses eventos foram fundamentais para manter a aquisição de investidores e o fluxo financeiro. Referindo-se a um anúncio anterior da CFTC, foi observado que alguns operadores da IcomTech arrecadaram pelo menos um milhão de dólares de 190.000 pessoas nos EUA e em outros países.Além da prisão, Mendoza foi condenado a pagar aproximadamente $790.000 em restituição e a perder $1,5 milhões. A perda também incluiu seu interesse em uma propriedade em Downey, Califórnia, ligada aos seus ganhos ilícitos.