米国、Chen Zhiの「豚屠殺」詐欺からの140億ドル相当のBitcoin没収を求める

主なポイント

• 米国当局は、pig butchering詐欺に関与したとされるChen Zhiに関連する約140億ドル相当のBitcoinの押収を目指している。
• この事件はニューヨーク東部地区で提起されており、米国が国際的な詐欺ネットワークから資産を回収する取り組みを強調している。

ニューヨーク東部地区連邦検事局（EDNY）は、司法省国家安全保障局と協力し、カンボジアのPrince Group会長であるChen Zhiに関連する約127,271 Bitcoin（現在の市場価格で約140億ドル相当）の押収を求める民事没収訴訟を連邦裁判所に提起した。

Zhiは、世界中の被害者を騙した「pig butchering」詐欺、オンライン恋愛詐欺および投資詐欺に関与する強制労働施設を運営した疑いが持たれている。

米国は、pig butchering詐欺に関連する資金の追跡および押収のためにBinanceのようなプラットフォームと連携するなど、国際的な詐欺スキームからの資産回収の取り組みを強化している。ニューヨーク東部地区は、国際的な詐欺ネットワークに対抗する広範な取り組みの一環として、恋愛詐欺による暗号資産没収事件を複数扱ってきた。

pig butchering詐欺は、収益の洗浄にペーパーカンパニーを利用するなど進化しており、最近の中国人の逮捕はその組織的な性質を浮き彫りにしている。Bitcoinは、当局による回収活動の拡大に伴い、違法行為に関連する押収の対象としてますます注目されている。