- DOJは、イランのドローン供給業者Mohammad Abediniに関連するUSDT 584,741ドルの没収訴訟を提起しました。
- 捜査官は、Abediniのナビゲーションシステムが2024年にヨルダンで発生した米軍兵士3名が死亡したドローン攻撃と関連していることを突き止めました。
- ブロックチェーン・フォレンジックにより、非ホスト型ウォレット内の資金の追跡が可能となり、デュアルユース技術の資金調達への関心の高まりが示されています。
米国司法省(DOJ)は、軍用ドローンのナビゲーションシステムを供給したとされるイラン人実業家に関連する暗号資産、USDT 584,741ドルの没収を求める民事訴訟を開始しました。これらの資金は非ホスト型デジタルウォレットに保管されており、Mohammad Abediniまたは彼の会社San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co.(SDRA)に関連しているとされています。
DOJ、USDTの没収を求める
裁判所への提出書類によると、このウォレットにはTether(USDT)の資産が保管されていました。検察によれば、Abediniの会社はイランのイスラム革命防衛隊航空宇宙軍(IRGC Aerospace Force)にSepehrナビゲーションシステムを提供していました。2021年から2022年にかけて、このシステムのほぼすべての販売がIRGCに直接行われていました。
2024年1月、捜査官はこの技術がイランのShahedドローンに関連していることを突き止めました。このドローンはヨルダンで攻撃を行い、米軍兵士3名が死亡、40名以上が負傷しました。軍は、このドローンがSDRAのナビゲーション機器によって制御されていたと発表しました。2024年12月、Abediniはテロ組織に対する物的支援の提供容疑で起訴されました。同月、彼はイタリア当局により逮捕されましたが、その後釈放されました。現在、彼はイランにいると考えられています。
米国検察は、テロ活動の資金調達や支援に使用された資産の没収を認める法律があることを強調しました。この措置は、マサチューセッツ州連邦検事局が国家安全保障局の支援を受けて提起したものです。
デジタル資産の追跡とデュアルユース技術への注目
非ホスト型ウォレットは仲介者なしで運用されますが、捜査官はブロックチェーン・フォレンジックを活用し、取引を特定された関係者に結び付けています。専門企業は、デジタル資産が法定通貨に変換されたり、アカウント間で移動したりする取引所ポイントでの資金流入・流出を監視しています。本件は、こうした手法が制裁対象者の資金と結び付けられることを示しています。
当局は、個人が米国の管轄外にいる場合でも、金融資源を標的にできる能力をこの没収が示していると述べました。裁判所文書では、SDRAが民間および軍事の両分野で利用可能な機器の製造に関与していることが記載されています。捜査官は、ドローンやミサイルに組み込まれるナビゲーションシステムに特に重点を置いています。米国は、外国の兵器プログラムを強化し得るデュアルユース技術の輸出に関連する金融取引の監視を優先事項としています。
当局は、機微な輸出に関連する暗号資産の移転を監視するため、国際的なパートナーとの連携強化が今や不可欠であると述べました。Abediniが依然として手の届かない場所にいる一方で、検察はデジタル資産が安全保障上の脅威と結び付けられた場合、さらなる没収措置を追求する意向です。関係者は、すべての刑事告発は現時点ではあくまで容疑であり、Abediniを含む被告は有罪が証明されるまでは無罪と推定されることを改めて強調しました。