- Un détective blockchain relie la saisie de 18,58 millions de dollars à Danny présumé hacker
- Suspect lié à un vol de Genesis de 243 millions de dollars et à une affaire d’échange de carte SIM Kroll en 2023
- Villa à Dubaï aurait été perquisitionnée alors que l’activité en ligne de Danny s’éteignait
L’acteur britannique Danny, également appelé Meech ou Danish Zulfiqar, est soupçonné d’avoir été arrêté après que les autorités auraient saisi 18,58 millions de dollars en cryptomonnaies, selon l’enquêteur en chaîne ZachXBT.
Les mouvements du portefeuille reflètent les saisies antérieures des forces de l’ordre
ZachXBT a indiqué que plusieurs adresses liées à Danny ont consolidé des fonds dans un seul portefeuille, selon un schéma qu’il avait déjà associé aux saisies d’actifs par les forces de l’ordre.
« Il y a plusieurs heures, plusieurs adresses liées à lui étaient liées : je suivais des fonds consolidés vers 0xb37d selon un schéma similaire à d’autres saisies des forces de l’ordre », a-t-il écrit.
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Liens présumés avec le vol de Genesis et l’attaque par échange de SIM Kroll
Danny aurait participé à plusieurs crimes cryptographiques très médiatisés.
Il est soupçonné d’être impliqué dans le vol de créanciers Genesis en août 2024, qui a entraîné le vol de fonds pour 243 millions de dollars, aux côtés de complices identifiés comme Malone, Veer, Chen et Jeandiel.
Il aurait également joué un rôle dans l’attaque d’échange de SIM Kroll d’août 2023, qui a révélé des données personnelles pour des créanciers de BlockFi, Genesis et FTX et permis plus de 300 millions de dollars d’arnaques d’ingénierie sociale ultérieures.
Des sources suivant ses déplacements indiquent que Danny était connu pour la dernière fois à Dubaï, où une villa liée à lui aurait été perquisitionnée et plusieurs associés détenus. Des personnes au courant de la situation ont ajouté que les communications et l’activité en ligne de Danny sont restées inactives depuis plusieurs jours.
Comment s’est déroulé l’affaire de vol Genesis à 243 millions de dollars
ZachXBT suit l’enquête sur le vol de 243 millions de dollars aux créanciers de Genesis. Le 20 septembre 2024, il a rapporté que les actes d’accusation contre Box (Jeandiel Serrano) et Greavys (Malone Iam) avaient été officiellement dévoilés.
L’affaire a continué à se dérouler au cours des mois suivants. Le 25 mars 2025, Wiz (Veer Chetal) a été arrêté par les marshals américains, et sa photo d’identité judiciaire a été rendue publique dans le registre public. Au 16 mai 2025, douze personnes avaient été inculpées en lien avec le vol. Parmi eux, Aakaash Anand aurait été impliqué dans le blanchiment de fonds pour Wiz et d’autres complices.
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