Le grand livre noir du bitcoin de 15 milliards de dollars : l’ascension et la chute du magnat de la fraude en ligne Chen Zhi

Journaliste de Jiemian News :Wang Sisi, Zhao Meng

Éditeur de Jiemian News :Liu Haichuan

 

Chen Zhi, originaire d'une petite ville du Fujian et issu d'une famille ordinaire, a fondé à 28 ans le plus grand groupe immobilier du Cambodge, devenant ainsi l'un des hommes les plus riches du pays. Dix ans plus tard, il a été accusé par les autorités judiciaires américaines d'être le cerveau d'un « empire international de fraude en ligne », avec environ 15 milliards de dollars de bitcoin saisis ; le Royaume-Uni l'a également sanctionné, gelant 19 propriétés à Londres ainsi que tous ses actifs britanniques.

Bien avant les poursuites américaines, la police chinoise avait déjà ouvert une enquête à son encontre. Un jugement de 2023 révèle que l'entreprise de jeux d'argent en ligne qui lui est liée était impliquée dans des affaires dépassant 5 milliards de yuans. À ce jour, Chen Zhi occupe toujours des postes de direction et détient des parts dans plusieurs sociétés, dont la plupart fonctionnent normalement.

Les proches de Chen Zhi se souviennent que certains étaient allés au Cambodge pour devenir chauffeurs pour lui, et quelques années plus tard, ils rentraient au pays au volant d'une Bentley ; de nombreux villageois sont partis travailler pour lui comme « hommes de main », avec des salaires annuels commençant à un million. Les habitants savaient généralement que son principal « business » au Cambodge était la fraude, et certains, après avoir appris les sanctions américaines, ont soupiré : « Ce jour devait bien arriver. »

Jiemian News a interviewé plusieurs personnes proches de Chen Zhi, consulté l'acte d'accusation du département de la Justice américain et s'est rendu sur place dans un casino du Prince Group à Sihanoukville, au Cambodge, afin de retracer l'ascension et la chute de cet « empire de la fraude en ligne ».

L'acte d'accusation montre que les registres comptables conservés par Chen Zhi et ses complices détaillent de nombreux pots-de-vin versés à des fonctionnaires étrangers — plusieurs millions de dollars en produits de luxe, dépenses pour des yachts, ainsi que des déplacements facilités par des passeports diplomatiques ; les registres reflètent également de manière systématique la gestion et la rentabilité des différents camps de fraude du Prince Group, indiquant les étages et bâtiments responsables de chaque projet, et précisant même les différentes méthodes de « pig butchering » utilisées selon les pays et régions ciblés.

Ces registres fournissent des preuves directes et quantifiables des accusations de fraude et de blanchiment d'argent contre Chen Zhi, dévoilant ainsi le réseau obscur derrière sa fortune.

« Une personne comme lui aurait dû être arrêtée depuis longtemps »

Petit, avec un grand front, parlant avec un accent du Fujian, il conduisait une Rolls-Royce et était toujours accompagné de gardes du corps. C'est la première impression que Yang Ling a eue de Chen Zhi. En 2020, alors qu'elle travaillait à l'étranger, Yang Ling a rencontré Chen Zhi pour la première fois lors d'une réunion d'affaires dans le nord de la Birmanie.

Selon Yang Ling, tous les patrons présents ce jour-là géraient des casinos en Asie du Sud-Est, « tous originaires du Fujian ». Dans son souvenir, Chen Zhi mesurait environ 1,68 mètre, et la présence de plusieurs gardes du corps accentuait sa petite taille, mais son regard dégageait toujours une certaine « dureté ».

Qiu Yifan, également originaire du comté de Lianjiang, considère Chen Zhi comme un compatriote de Xiao'ao. Il précise que Chen Zhi a un niveau d'études secondaires. Qiu Yifan ajoute qu'avant de partir à l'étranger, Chen Zhi a travaillé 2 à 3 ans comme administrateur de cybercafé dans le Guangdong et le Jiangsu, puis a fait du commerce de données, ouvert un site de rencontres et un site de jeux sociaux. Ensuite, il a monté une équipe pour exploiter des serveurs privés du jeu « Legend », ce qui lui a permis d'amasser sa première fortune.

Les informations publiques indiquent que Chen Zhi est né en 1987 dans le Fujian. Selon le site web de DW Capital Holdings, une société de gestion de fonds basée à Singapour dans laquelle il a investi, Chen Zhi est décrit comme « un jeune prodige des affaires », ayant lancé sa première entreprise en investissant dans un petit cybercafé du Fujian. En 2011, il s'est lancé sur le marché immobilier cambodgien, développant des « eaux inconnues ». Il a ensuite fondé le Prince Holding Group.

Xiao'ao est une ville côtière du sud-est de Lianjiang, faisant face à l'archipel de Matsu à l'est, bordée par Guantou au sud, Dongdai au nord et la ville de Lianjiang à l'ouest. Située à la confluence de deux estuaires, Minjiang et Aojiang, elle est connue pour ses paysages marins et a servi de décor à plusieurs films et séries.

Dans cette petite ville touristique en bord de mer, Chen Zhi est issu d'une famille ordinaire. Une personne connaissant ses parents a confié à Jiemian News que la famille Chen avait un niveau de vie moyen pour le comté de Lianjiang. Les habitants ne savent pas exactement quand Chen Zhi est parti au Cambodge, mais « tout le monde sait qu'il y est allé pour faire de la fraude ».

Lin Bing, également originaire de Xiao'ao, affirme que Chen Zhi a un frère, lui aussi au Cambodge. Lin Bing révèle que de nombreux habitants des villages voisins sont partis au Cambodge travailler pour Chen Zhi. « Là-bas, ils ajoutaient frénétiquement des Chinois sur WeChat, puis les incitaient à jouer à des jeux d'argent en ligne, ruinant d'innombrables familles. » Lin Bing exprime son dégoût : « Une personne comme lui aurait dû être arrêtée depuis longtemps. »

Dans le même temps, le département de la Justice américain a récemment révélé une affaire criminelle transnationale d'une ampleur sans précédent, impliquant la saisie d'environ 127 271 bitcoins (d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars), soit la plus grande confiscation d'actifs en crypto-monnaies de l'histoire des États-Unis, exposant ainsi l'« empire de la fraude en ligne » de Chen Zhi au monde entier.

Selon la plainte déposée par le bureau du procureur fédéral du district Est de New York, Chen Zhi (nom anglais Vincent), détenteur de passeports chinois, cambodgien, vanuatais, saint-lucien et chypriote, est accusé d'avoir dirigé l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie, causant des pertes de plusieurs milliards de dollars à des victimes du monde entier. Près de dix autres complices sont également inculpés, mais non nommés.

L'acte d'accusation indique qu'à partir de 2015 environ, Chen Zhi a construit au moins 10 parcs de fraude au Cambodge. Ces parcs, entourés de hauts murs et de fils barbelés, accueillaient des milliers de travailleurs transfrontaliers attirés par des offres d'emploi, qui étaient ensuite contraints, sous la menace de violence, de participer à des fraudes en ligne à grande échelle.

L'acte d'accusation cite spécifiquement trois parcs : le parc Jinbei (associé au casino Jinbei à Sihanoukville), le parc technologique Golden Wealth (situé à Chrey Thom, également appelé « Golden Cloud Tech Park »), et Mango Park (dans la province de Kampong Speu, aussi appelé « Golden Hong Park »).

En septembre 2019, un journaliste de Jiemian News s'est rendu dans plusieurs parcs de fraude à Sihanoukville, au Cambodge. À l'époque, le pays menait une campagne contre les jeux d'argent et la fraude en ligne, forçant de nombreux parcs à fermer ou à déménager, mais le parc Jinbei continuait de « fonctionner » normalement. Plusieurs personnes piégées dans ce parc ont contacté le journaliste pour demander de l'aide. Il se murmurait alors que le « patron du parc Jinbei avait des relations ». Le casino du Jinbei Resort était luxueux et fréquenté jour et nuit.

Le Jinbei Resort, filiale du Prince Group.

Selon des sources, ces dernières années, les parcs de Chen Zhi se sont tournés vers les marchés européens et américains.Les données du département du Trésor américain montrent que les pertes financières dues aux fraudes d'investissement en ligne aux États-Unis ont dépassé 16,6 milliards de dollars ces dernières années.

L'acte d'accusation indique que les parcs du Prince Group pratiquaient principalement la fraude dite du « pig butchering », une arnaque d'investissement sophistiquée. Chen Zhi gérait directement ces bases et conservait des registres détaillés des profits, clairement identifiés comme « pig butchering ».

Dans le Golden Hong Park du Prince Group, un registre tenu par Chen Zhi détaille les types de fraudes gérés à chaque étage, notamment « fraude aux commandes vietnamiennes », « fraude aux commandes russes », « scripts de chat d'investissement pour l'Europe et les États-Unis », « commandes chinoises fictives », etc.Des documents internes incluent même des guides pour établir une relation de confiance avec les victimes, suggérant d'utiliser des photos de femmes « pas trop jolies » comme avatar pour rendre les comptes plus crédibles.

Chen Zhi est accusé de deux chefs d'accusation : complot de fraude par fil (Wire Fraud Conspiracy) et complot de blanchiment d'argent (Money Laundering Conspiracy). Étant donné l'ampleur des montants en jeu, il risque jusqu'à 40 ans de prison s'il est reconnu coupable.

La construction de « l'empire de la fraude »

En octobre, après l'inculpation de Chen Zhi, le Prince Group, fondé en 2015, a également attiré l'attention.

Le Prince Group, basé à Phnom Penh, est l'un des plus grands conglomérats du Cambodge. Il affirme opérer dans plus de 30 pays avec plus de 100 entités commerciales, couvrant l'immobilier, les services financiers, le tourisme et la consommation. Parmi ses filiales figurent Prince Real Estate Group, Prince Bank et Awesome Global Investment Group.

L'empire commercial de Chen Zhi s'étend dans tout le Cambodge, avec des investissements immobiliers atteignant 2 milliards de dollars, dont le Prince Plaza, un grand centre commercial à Phnom Penh.

Mais l'ambition de Chen Zhi ne s'arrête pas là. Depuis février 2025, le Prince Group alancé une stratégie de « déploiement » en Chine, et ses showrooms au Japon, en Thaïlande, au Vietnam, en Russie, etc., ont ouvert ou sont en préparation. Des informations sur ces showrooms sont encore accessibles en ligne.

Mais l'acte d'accusation révèle la véritable nature de cet empire commercial : la fraude et le blanchiment d'argent constituent la majeure partie des revenus du Prince Group, tandis que de nombreuses activités légales sont déficitaires ou peu rentables, servant principalement à masquer la fraude et le blanchiment.

Pour accroître l'efficacité des fraudes, Chen Zhi et ses complices ont acheté du matériel sophistiqué. Selon l'acte d'accusation, en 2018, un complice a acheté des millions de numéros de téléphone et de mots de passe sur un marché en ligne illégal, et des documents conservés par Chen Zhi décrivent le « Golden Wealth Tech Park »comme un centre d'appels automatisé équipé de 1 250 téléphones et contrôlant 76 000 comptes de réseaux sociaux.

Centre d'appels automatisé utilisé pour la fraude dans les parcs de cybercriminalité. Image issue de l'acte d'accusation du département de la Justice américain

L'acte d'accusation affirme qu'un complice s'est vanté à l'été 2022 qu'en 2018, le Prince Group gagnait plus de 30 millions de dollars par jour grâce au « pig butchering » et à des activités illégales connexes, soit un revenu annuel d'environ 11 milliards de dollars. Cela représente près d'un tiers du PIB du Cambodge cette année-là.

Le Prince Group recourait fréquemment à la violence pour maintenir l'ordre dans ses bases de fraude. Lors d'un incident, Chen Zhi a approuvé le passage à tabac d'une personne ayant « causé des problèmes », mais a ordonné de « ne pas la tuer », ajoutant « il faut les surveiller, ne pas les laisser s'échapper ». L'acte d'accusation inclut des images conservées par Chen Zhi montrant des blessures évidentes sur plusieurs personnes. En 2023, un citoyen chinois de 25 ans aurait été brutalement assassiné dans une affaire liée au Prince Group.

Pour protéger cette entreprise criminelle, Chen Zhi et ses complices ont systématiquement soudoyé des fonctionnaires de plusieurs pays. Un complice a été nommé responsable du contrôle des risques du Prince Group, chargé de surveiller les enquêtes et de négocier des accords de corruption avec des agents étrangers.

En mai 2023, le complice-2 a discuté avec un haut fonctionnaire qui a affirmé pouvoir tirer d'affaire les complices du Prince Group. En échange, le complice-2 a proposé de « prendre soin » du fils de ce fonctionnaire.

Un registre de pots-de-vin tenu par Chen Zhi indique qu'en 2019, un complice a acheté un yacht de plus de 3 millions de dollars pour un haut fonctionnaire. Chen Zhi lui-même a acheté des montres de luxe pour plusieurs millions de dollars à un autre haut fonctionnaire. En 2020, ce dernier a aidé Chen Zhi à obtenir un passeport diplomatique, que Chen Zhi a utilisé pour se rendre aux États-Unis en avril 2023.

L'acte d'accusation affirme que le complice-2 s'est vanté : « Chaque fois qu'il y a une opération policière dans les parcs de fraude, nous en sortons indemnes. » Chen Zhi lui-même se vantait de ses relations spéciales, notamment d'obtenir à l'avance des informations sur les opérations policières en échange de pots-de-vin, afin d'échapper aux sanctions.

127 271 bitcoins

Les activités frauduleuses du Prince Group se sont étendues jusqu'aux États-Unis. Dans le district Est de New York, une organisation locale appelée The Brooklyn Network a aidé le parc Jinbei du Prince Group à exécuter des fraudes d'investissement. Les fraudeurs contactaient les victimes via des applications de messagerie, prétendant gagner de l'argent sur les marchés des crypto-monnaies ou du forex. Ils présentaient ensuite aux victimes un soi-disant « gestionnaire de compte », qui fournissait des coordonnées bancaires et créait des portefeuilles sur des plateformes de trading fictives.

Cependant, ces comptes bancaires étaient en réalité ouverts par The Brooklyn Network au nom de sociétés fictives dans des institutions financières new-yorkaises. Les fonds des victimes n'étaient pas investis, mais détournés et blanchis via ces comptes. Les « gains » affichés sur la plateforme étaient totalement fictifs. Lorsqu'une victime tentait de retirer une grosse somme, on lui demandait de payer des frais de transaction, des taxes ou des frais juridiques, puis tout contact était rompu.

Entre mai 2021 et août 2022, The Brooklyn Network a aidé le Prince Group à escroquer et blanchir plus de 18 millions de dollars auprès de plus de 250 victimes à New York et dans tout le pays.

Chen Zhi et ses complices ont blanchi d'énormes sommes via un réseau complexe à plusieurs niveaux. Cela incluait l'utilisation de maisons de change spécialisées dans le blanchiment, qui recevaient les fonds frauduleux du Prince Group, puis les renvoyaient au groupe. Une méthode courante consistait à collecter les gains frauduleux en bitcoin ou stablecoin, puis à les convertir en monnaie fiduciaire. Les blanchisseurs utilisaient ensuite ces fonds pour acheter des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies propres.

L'acte d'accusation affirme que Chen Zhi a directement coordonné ces opérations de blanchiment et discuté avec ses complices des maisons de change illégales utilisées. Il a conservé des documents mentionnant explicitement « blanchiment de BTC » et « personnel de blanchiment de BTC ».

Le Huione Group, basé au Cambodge (汇旺集团, ci-après « Huione »), a été identifié comme la principale institution de blanchiment dans cette affaire. Selon le FinCEN du département du Trésor américain, Huione a blanchi au moins 4 milliards de dollars entre août 2021 et janvier 2025, dont au moins 37 millions de dollars provenant de cybervols liés à la Corée du Nord ; au moins 36 millions de dollars issus d'arnaques d'investissement en crypto-monnaies ; et environ 300 millions de dollars provenant d'autres cybercrimes.

Selon le site officiel de Huione, fondée en 2014, l'entreprise vise à offrir des services fintech de pointe au monde. Plusieurs sources ont indiqué à Jiemian News que Huione avait des liens avec le Prince Group. Certains affirment que le fondateur de Huione était autrefois subordonné à Chen Zhi, « il aurait été directeur financier du Prince Group ».

La réputation de Huione comme « plus grand marché noir en ligne du monde » est bien établie. Selon une enquête de la société américaine Elliptic, spécialisée dans la prévention de la criminalité financière liée aux crypto-monnaies, Huione avait créé sur Telegram une « plateforme criminelle tout-en-un », rassemblant de nombreux vendeurs tiers proposant des outils technologiques, des données personnelles et des services de blanchiment, principalement au service de groupes de fraude crypto et d'opérateurs illégaux d'Asie du Sud-Est. En mai 2015, Telegram a bloqué tous les canaux et groupes liés à Huione.

En 2020, Chen Zhi avait accumulé environ 127 271 bitcoins issus du blanchiment, stockés dans des portefeuilles non custodials dont il contrôlait les clés privées. Au cours actuel, ces bitcoins valent environ 15 milliards de dollars.Ces crypto-monnaies étaient réparties sur 25 adresses, toutes contrôlées et suivies par Chen Zhi lui-même, qui avait enregistré les clés privées et les phrases mnémoniques correspondantes.

Adresses de crypto-monnaies achetées par Chen Zhi après blanchiment (partiel). Image issue de l'acte d'accusation du département de la Justice américain

Les analystes crypto du FBI ont déterminé que les 25 adresses contrôlées par Chen Zhi pouvaient être regroupées en 13 clusters, présentant des schémas similaires de provenance des fonds. Ces adresses recevaient principalement des fonds de deux sources : le minage de crypto-monnaies et des transferts indirects depuis des exchanges centralisés (notamment ceux qui ne coopèrent pas avec les autorités américaines).

Le processus de blanchiment utilisait des techniques complexes de « traitement dispersé » et de « transfert centralisé » : de grandes quantités de crypto-monnaies étaient fragmentées dans des dizaines de portefeuilles, puis regroupées dans un nombre réduit de portefeuilles, sans autre but commercial que de brouiller la provenance des fonds.

Par exemple, un cas montre que des fonds provenant d'un pool de minage de bitcoin ont été dispersés sur 22 adresses, puis regroupés sur une adresse centrale avant d'être transférés vers un portefeuille contrôlé par Chen Zhi. Un autre cas montre que des fonds provenant d'un exchange ont été dispersés sur 27 adresses, puis transférés via la même adresse centrale.

Chen Zhi a utilisé les gains de la fraude pour financer d'importantes activités de minage de crypto-monnaies, notamment la société Warp Data au Laos et sa filiale texane, ainsi qu'une société de minage qui fut un temps le sixième plus grand mineur de bitcoin au monde. Chen Zhi se vantait que ces activités de minage étaient « très rentables car sans coût ».

L'enquête a également révélé que les transferts de bitcoin depuis les exchanges correspondaient étroitement, en termes de timing et de montants, aux revenus du minage, suggérant une volonté de faire croire que tous les fonds provenaient du minage.

L'acte d'accusation indique qu'au total, 128 entreprises et 18 personnes liées au Prince Group figurent désormais sur la liste des sanctions de l'OFAC du département du Trésor américain. La plupart sont membres du Prince Group ou proches de Chen Zhi, avec des sociétés enregistrées au Cambodge, à Singapour, dans les îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans et à Palau, la plupart étant des sociétés offshore sans réelle activité commerciale.Lors de l'ouverture de comptes, ces entreprises ont fourni de fausses déclarations.

Réseau criminel de Chen Zhi et du Prince Group. Image issue de l'OFAC

Par exemple, une entreprise a déclaré lors de l'ouverture d'un compte qu'il serait utilisé pour des « transactions propriétaires et investissements », avec des revenus provenant de « la fortune personnelle » et un volume mensuel d'environ 2 millions de dollars, alors que les relevés bancaires montrent qu'en février 2020, il y a eu environ 22,5 millions de dollars de dépôts et 21,8 millions de retraits, soit une sous-estimation de plus de 1 000 %. Cela constitue une violation de plusieurs lois américaines.

Finalement, une partie de ces fonds a servi à financer des voyages de luxe, des activités de divertissement et l'achat d'objets coûteux : montres, yachts, jets privés, maisons de vacances, collections haut de gamme et objets rares. Parmi ces œuvres d'art figure un tableau de Picasso acheté via une maison de vente aux enchères new-yorkaise.

Enquête sur le groupe de Chen Zhi en Chine

Jiemian News a constaté que, depuis 15 ans, Chen Zhi est actif sur le marché des capitaux chinois, dans des domaines tels que la santé, le divertissement, la technologie et le commerce. En 2010, il était représentant légal et directeur exécutif de Jiangmen Dacheng Medical Devices Co., Ltd. En 2011, il était également directeur de Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd.

Au fil des ans, il est devenu dirigeant de plusieurs entreprises chinoises dans la santé et le commerce. Aujourd'hui encore, Chen Zhi est directeur général et actionnaire majoritaire de Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. et Zhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. Dans la première, il détient 100 % des parts.

Selon Tianyancha,Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (anciennement Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.), fondée en 2012 à Taizhou, Zhejiang, est une entreprise principalement active dans le commerce de gros. Ses activités incluent la vente de produits alimentaires, de produits agricoles, de fleurs, de meubles, de cosmétiques, de bijoux, de pièces automobiles et de dispositifs médicaux de classe II. En 2015, l'entreprise a été inscrite sur la liste des anomalies commerciales pour ne pas avoir soumis ses rapports annuels 2013 et 2014.

Jiemian News a recensé que Chen Zhi a investi dans 12 entreprises chinoises, dont 4 sont « radiées » et 1 « révoquée ». Son investissement le plus important est dans Chongqing Qusu Infinite Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (« Qusu Fund »), toujours en activité.

Selon Tianyancha, Qusu Fund, fondé en 2015,est un fonds de capital-risque axé sur l'internet, le mobile, les jeux mobiles et les industries connexes. Le premier fonds s'élève à 500 millions de yuans, soutenant l'entrepreneuriat et les entreprises internet en Chine.Son capital social est de 50 millions de yuans, Chen Zhi détenant 70 % des parts.

En juillet 2021, l'entreprise a été inscrite sur la liste des anomalies commerciales par l'administration du district de Liangjiang à Chongqing pour ne pas avoir publié son rapport annuel dans les délais. En octobre 2024, Qusu Fund a de nouveau été inscrite sur la liste pour être injoignable à l'adresse enregistrée.

Le 9 décembre 2022, l'Association chinoise des fonds d'investissement en valeurs mobilières (« l'Association ») a publié l’«Avis sur la radiation de l'enregistrement de 27 gestionnaires de fonds privés, dont Chongqing Zhengyin Guanghui Equity Investment Fund Management Co., Ltd., pour non-soumission d'un avis juridique spécial à l'expiration du délai » (« l'Avis »).

L’« Avis » indique que,parmi les 27 gestionnaires de fonds privés, dont Qusu Fund, des anomalies de gestion ont été constatées, et qu'ils n'ont pas soumis d'avis juridique spécial dans les trois mois suivant la notification écrite. Par conséquent,l'Association a radié l'enregistrement de ces 27 institutions et inscrit ces faits dans la base de données d'intégrité du marché des capitaux.

En mars 2025, la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chongqing a déclaré, après un contrôle, que Qusu Fund avait perdu sa qualification de gestionnaire de fonds privés depuis le 9 décembre 2022, et ne pouvait plus utiliser les termes « fonds », « gestion de fonds » ou des noms similaires pour des activités de fonds privés.

À ce jour, Qusu Fund n'a pas changé de nom.

Le 22 octobre au matin, un journaliste de Jiemian News a contacté la Commission de régulation de Chongqing à ce sujet. Celle-ci a indiqué que, depuis la radiation de Qusu Fund en décembre 2022, elle avait à plusieurs reprises demandé le changement de nom et publié des avertissements sur les risques.

Quant à savoir si Qusu Fund avait des antécédents illégaux ou était conforme, la Commission n'a pas pu répondre, la radiation datant de trois ans. Le personnel a expliqué : « Sa qualification de fonds privés a été radiée depuis 3 ans, ce n'est plus de notre ressort. » Pour d'autres questions, il a conseillé de contacter d'autres autorités locales à Chongqing.

En réalité, avant les accusations conjointes anglo-américaines, la Chine avait déjà mené des actions contre le groupe de Chen Zhi.

En 2020, la police de Pékin a créé une équipe spéciale 5.27 pour enquêter sur le « groupe criminel transfrontalier de jeux d'argent en ligne du Prince Group au Cambodge » ; en 2023, le tribunal de Wangcang, Sichuan,a jugé une affaire majeure de casino en ligne transfrontalier. L'accusé Yuan Mouhua a été reconnu coupable d'avoir, depuis 2016, cofondé avec des membres du Prince Group une société de jeux d'argent en ligne ciblant les citoyens chinois,pour un montant supérieur à 5 milliards de yuans.

Prisonniers maltraités dans un parc de fraude. Image issue de l'acte d'accusation du département de la Justice américain

La tempête au Cambodge

D'un côté, qualifié de « magnat de la fraude en ligne » par les États-Unis et le Royaume-Uni, de l'autre, figure influente et respectée du monde des affaires cambodgien.

Depuis la création du Prince Group il y a dix ans, Chen Zhi a toujours affiché une image « philanthropique ». Au Cambodge, il a lancé de nombreux projets caritatifs, tous regroupés sous le nom « Prince Charity », axés sur l'éducation, la jeunesse, la santé, l'engagement communautaire et le sport. Le site officiel le présente comme « un entrepreneur respecté du monde des affaires cambodgien ».

Parmi ces initiatives, la « bourse Chen Zhi », qui porte son nom, est présentée comme un projet phare. Les universités partenaires incluent l'Université royale de Phnom Penh (ingénierie informatique, informatique, gestion internationale, médias et communication), l'Institut de technologie du Cambodge (génie civil) et l'Université nationale de gestion (économie numérique et tourisme).

Il n'est pas difficile de voir que les étudiants bénéficiaires sont tous liés aux domaines d'activité de Chen Zhi. On peut se demander s'il ne s'agit pas là d'une stratégie pour former ses futurs talents.

Selon le site officiel, en 7 ans, 400 étudiants cambodgiens ont reçu des bourses complètes, des allocations, des stages et des offres d'emploi. Le site indique également : « Plus de 280 activités caritatives ont été lancées, touchant plus de 1,5 million de personnes, pour un total de dons dépassant 18 millions de dollars. »

En matière de secours aux sinistrés et de santé, le Prince Group a également effectué de nombreux dons importants. Un article du site mentionne que Chen Zhi a répondu activement aux appels du gouvernement local, faisant des dons pour la prévention des épidémies et les secours, « le Prince Group ayant investi plus de 2 milliards de dollars au Cambodge au cours des six dernières années ».

Ces deux dernières années, Chen Zhi et son Prince Group ont reçu plusieurs prix internationaux : Prix de la meilleure contribution au développement socio-économique du Cambodge (International Finance Awards), Personnalité de l'année (Global Economics Awards 2024) et Prix de l'innovation en responsabilité sociale des entreprises (Asia-Pacific Stevie Awards 2025).

Au Cambodge, Chen Zhi n'est pas seulement un entrepreneur et philanthrope renommé, il a également reçu le titre de Lord du gouvernement.

Récemment, le porte-parole du ministère de l'Intérieur cambodgien, Du Suka, a déclaré que le gouvernement espérait que les États-Unis et le Royaume-Uni fourniraient des preuves suffisantes lors de toute action en justice contre le Prince Group et son fondateur Chen Zhi.

Il a affirmé que la procédure d'obtention de la nationalité cambodgienne par Chen Zhi était conforme à la loi. Du Suka estime que les opérations du Prince Group au Cambodge respectent pleinement la législation locale et bénéficient du même traitement que les autres entreprises étrangères.

Il a ajouté que, si des preuves concluantes étaient présentées, le Cambodge serait prêt à coopérer à l'enquête. Il a également souligné que le gouvernement ne protégerait aucun délinquant, « mais le gouvernement cambodgien n'a lui-même accusé ni le Prince Group ni Chen Zhi d'actes répréhensibles ».

Quoi qu'il en soit, l'affaire Chen Zhi et Prince Group a provoqué une véritable tempête au Cambodge. Un journaliste local d'un média chinois a déclaré que ses amis ne parlaient que de cette affaire, et que de nombreux citoyens cambodgiens commentaient sur les réseaux sociaux, disant avoir découvert le vrai visage de Chen Zhi, appelant à « éradiquer cette tumeur » et à « l'arrêter ».

Chen Zhi reste introuvable, et le site officiel du Prince Group n'a pas été mis à jour depuis avril 2025, la dernière actualité étant intitulée « Le Prince Group remporte l'argent de la bourse Chen Zhi, soutenant l'éducation au Cambodge ».

Le site officiel du Prince Group ne publie aucun numéro de téléphone, seulement une adresse e-mail. Jiemian News a envoyé une demande d'interview via cette adresse, sans réponse à ce jour. Un ancien employé du département de la marque du Prince Group a confié à Jiemian News que Chen Zhi était impliqué dans de nombreux projets, certains légaux, d'autres « gris » voire illégaux, mais que les employés de base en savaient peu. Depuis la révélation de l'affaire, certains anciens employés craignent d'être impliqués, « l'inquiétude est générale ».

Après cette affaire, craignant de perdre leurs crypto-monnaies stockées chez Huione, de nombreux citoyens cambodgiens ont fait la queue dans les agences physiques de Huione pour retirer du cash. Certains, impatients, ont échangé leur argent à 90 % de sa valeur via d'autres canaux pour obtenir rapidement des espèces.

Le 17 octobre après-midi, une femme chinoise a fait la queue trois heures dans une agence de Phnom Penh avant d'obtenir son argent. Elle a filmé la foule et conseillé aux suivants d'apporter de la nourriture et un tabouret, « il y a trop de monde ».

(Yang Ling, Qiu Yifan, Lin Bing sont des pseudonymes)