Hoja de ruta de cumplimiento regulatorio de Bitget
Uno de los exchanges y mercado cripto más confiables del mundo
En Bitget, nos enorgullece ser uno de los exchanges de criptomonedas más seguros y confiable del mundo. Nos enorgullece haber sido reconocidos recientemente por Forbes como uno de los exchanges y mercados de cripto más confiables del mundo.
<a href=https://www.forbes.com/sites/javierpaz/2025/01/28/the-worlds-most-trustworthy-crypto-exchanges/ target="_blank">Descubrilo ahora</a>
Nuestro compromiso con el cumplimiento
El cumplimiento normativo es una prioridad para Bitget, ya que buscamos crear un entorno seguro para nuestros usuarios.
Licencias y autorizaciones globales
Como parte de este compromiso, Bitget ha conseguido con éxito licencias regulatorias y aprobaciones a nivel global, adaptadas a nuestros diferentes ámbitos de negocio, asegurando que cumplimos con los estándares más altos de legalidad, cumplimiento y ética. Sabemos lo importante que es tener marcos regulatorios que fomenten la transparencia y la confianza en la industria de las criptomonedas, y trabajamos para tener relaciones constructivas con los reguladores que les ayuden a gestionar el riesgo en sus mercados.
Bitget es una plataforma segura para todos
En nuestra constante búsqueda por mejorar la seguridad y el cumplimiento, estamos gestionando licencias regulatorias adicionales en distintas jurisdicciones. Creemos que al adoptar un marco regulatorio sólido, podremos ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios y contribuir a la integridad del ecosistema de activos digitales.
Licencias regulatorias/autorizaciones
Bitget sigue mejorando la seguridad y confianza, ofreciendo a nuestros usuarios una plataforma confiable para sus transacciones de criptomonedas.
| Jurisdicción | Licencias/autorizaciones | Regulador |
|---|---|---|
 Australia | Registro como proveedor de intercambio de monedas digitales | Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) |
 Italia | Registro AML como proveedor de servicios de moneda virtual | Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
 Polonia | Proveedor de servicios de activos digitales | Ministerio de Finanzas, Polonia |
 El Salvador | Proveedor de servicios relacionados con Bitcoin (BSP) Otro proveedor de servicios de activos digitales (DASP) | BSP: Banco Central de Reserva (BCR) DASP: Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) |
 Reino Unido | Plataforma aprobada por la FCA, que se asocia con un representante autorizado bajo la Sección 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000 | Autoridad de Conducta Financiera (FCA) |
 Bulgaria | Proveedor de servicios de activos digitales | Agencia Nacional de Ingresos, Bulgaria |
 Lituania | Proveedor de servicios de activos digitales | Centro de Registros, Lituania |
 República Checa | Proveedor de servicios de activos digitales | Banco Nacional Checo |
 Georgia (Zona libre de Tbilisi) | Exchange de activos digitales, servicio de billetera y servicio de custodia. | Banco Nacional de Georgia |
 Argentina | Proveedor de servicios de activos digitales | Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| Jurisdicción | Licencias / Autorizaciones / Regulador |
|---|---|
| Australia | Registro como proveedor de intercambio de monedas digitales Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) |
| Italia | Registro AML como proveedor de servicios de moneda virtual Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
| Polonia | Proveedor de servicios de activos digitales Ministerio de Finanzas, Polonia |
| El Salvador | Proveedor de servicios relacionados con Bitcoin (BSP)Otro proveedor de servicios de activos digitales (DASP) BSP: Banco Central de Reserva (BCR)DASP: Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) |
| Reino Unido | Plataforma aprobada por la FCA, que se asocia con un representante autorizado bajo la Sección 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000 Autoridad de Conducta Financiera (FCA) |
| Bulgaria | Proveedor de servicios de activos digitales Agencia Nacional de Ingresos, Bulgaria |
| Lituania | Proveedor de servicios de activos digitales Centro de Registros, Lituania |
| República Checa | Proveedor de servicios de activos digitales Banco Nacional Checo |
| Georgia (Zona libre de Tbilisi) | Exchange de activos digitales, servicio de billetera y servicio de custodia. Banco Nacional de Georgia |
| Argentina | Proveedor de servicios de activos digitales Comisión Nacional de Valores (CNV) |
Países y regiones prohibidos
Bitget se compromete a cumplir con los controles de sanciones para mantener un entorno de trading seguro para sus usuarios. La plataforma toma en serio el cumplimiento, monitoreando activamente y restringiendo el acceso desde países y regiones sujetos a sanciones o restricciones regulatorias. Consultá nuestros Términos de Uso para conocer la lista actualizada de países y regiones prohibidos. Este compromiso asegura que Bitget opere dentro del marco legal y fomente prácticas de trading responsables.
En resumen, no ofrecemos servicios a ninguna persona o entidad incluida en embargos comerciales o sanciones económicas, listas de funcionarios extranjeros corruptos o terroristas (como la Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, listas emitidas por agencias gubernamentales, incluida la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC), o la lista de personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de EE.UU., o listas emitidas por el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá), ni a personas o entidades que residan, estén establecidos o tengan operaciones en cualquiera de los países prohibidos.
"Países prohibidos" hace referencia a los siguientes países y a cualquier otro lugar que Bitget pueda designar en cualquier momento, incluyendo:
Canadá (Alberta)
Crimea
Donetsk
Luhansk
Cuba
Hong Kong
Irán
Corea del Norte
Singapur
Sudán
Irak
Estados Unidos
Libia
Yemen
Afganistán
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Guinea-Bissau
Haití
Líbano
Somalia
Sudán del Sur
Consultá nuestros Términos de Uso para conocer la lista actualizada de países y regiones prohibidos.
Verificación de identidad
Bitget exige KYC a todos los usuarios para cumplir con los requisitos legales y regulatorios, que incluyen la normativa contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las sanciones.
Bitget está comprometido con cumplir con los requisitos legislativos y regulatorios aplicables en todas las jurisdicciones en las que opera. Hemos implementado un robusto programa de cumplimiento para proteger a la empresa, sus usuarios y el ecosistema más amplio de activos digitales de posibles explotaciones por parte de entidades maliciosas.
Asimismo, Bitget ha establecido las siguientes salvaguardias y controles para prevenir y detectar posibles intentos de mal uso de la plataforma con fines de delitos financieros (la lista no es completa):
Informe sobre antilavado de dinero
Verificación de identidad (KYC)
Revisión de nombres contra las listas de sanciones, las listas de personas políticamente expuestas y las listas de noticias negativas
Monitoreo de transacciones (TM)
Conocé tu transacción On-chain (KYT)
Informes de transacciones sospechosas (STR)
Capacitación periódica obligatoria en cumplimiento para todos los empleados
Para ayudar a los usuarios a comprender y completar el proceso KYC, Bitget preparó diversos recursos educativos. Para acceder a guías completas de verificación,
Informe sobre antilavado de dinero
Bitget desarrolló un programa global de supervisión de transacciones que incorpora proveedores de primer nivel, como Chainalysis. El programa, que tiene un enfoque basado en riesgos, detecta posibles señales de alerta en tiempo real. El equipo de compliance realiza el análisis necesario de la información de la cuenta que generó la alerta, incluidas las transacciones asociadas, para determinar si ocurrió alguna actividad potencialmente inusual o sospechosa. Para todas las actividades identificadas como de mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, los clientes correspondientes estarán sujetos a procedimientos de debida diligencia adicionales u otras acciones de seguimiento.
Para más detalles sobre la colaboración con Chainalysis, consultá Bitget mejora sus prácticas de cumplimiento para aumentar la confianza de los usuarios.
Cooperación con los procedimientos legales
Bitget colabora activamente con agencias de la ley globales para asistir en investigaciones congelando cuentas vinculadas a fondos robados y proporcionando la información relevante. Para mejorar la verificación de agentes de la ley y agilizar las solicitudes sin comprometer la privacidad del usuario, el equipo de cumplimiento de Bitget adoptó las soluciones profesionales de Kodex en julio de 2024.
Consultá la guía de solicitudes de procedimientos legales para más información sobre cómo presentar una solicitud de procedimiento legal.
Servicio de atención al cliente
Nos encantaría saber de vos. Si tenés quejas, problemas o consultas generales, contactá al equipo de atención al cliente, que tiene agentes dedicados disponibles 24/7 para ayudarte. Podés contactarlos a través de nuestro chat en vivo 24/7 o por email a [email protected].
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