بيان Bitget P2P بشأن مكافحة غسل الأموال ومعاملات الصرف الأجنبي غير القانونية

[الوقت المقدّر للقراءة: 5 دقائق]

تلتزم منصة Bitget P2P بإنشاء بيئة تداول أصول رقمية متوافقة وآمنة وموثوقة للمستخدمين، وتوفير خدمات تداول الأصول الرقمية وإدارة الأصول المهنية والموثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. والبيان الخاص هو كما يلي:

القسم 1

ويجب على المستخدمين اتباع القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والعملات الأجنبية وتمويل مكافحة الإرهاب في البلد أو المنطقة التي يتواجدون فيها، وتنفيذ أحكام هذه الإرشادات في نطاق القوانين في المنطقة التي يوجد فيها المستخدم. إذا كانت الدولة أو المنطقة التي يوجد بها المستخدم تتضمن متطلبات أكثر صرامة، فيجب على المستخدمين الالتزام بلوائحها. وإذا كان بلدك أو منطقتك تنتمي إلى ولاية قضائية تحظر على وجه التحديد معاملات الأصول الرقمية أو تم تضمينها في قائمة البلدان الخاضعة للعقوبات ذات الصلة، فيجب عليك إيقاف استخدام الخدمات على منصة P2P.

القسم 2

تمنع منصة Bitget P2P بشدة المستخدمين من استخدام المنصة للانخراط في جميع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال والتهريب والرشوة التجارية والتبادل غير القانوني للعملات. تُنفذ المنصة، على أساس بذل قصارى الجهد، تدابير فعالة للتحكم في المخاطر الأمنية لتعزيز حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستخدمين؛ في حالة العثور على أي معاملات غير قانونية أو أعمال غير قانونية مشتبه بها، ستتخذ المنصة إجراءات ضد المستخدم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجميد الحسابات وإخطار السلطات المختصة وما إلى ذلك، ولا نتحمل أي مسؤولية تنشأ عن تعزيز القواعد ونحتفظ بالحق في تحميل المستخدم المسؤولية القانونية عن الإجراءات غير القانونية.

ملاحظة: من أجل منع المشاركة في أنشطة تداول غير قانونية أو أعمال غير قانونية، ويجب على المستخدمين الانتباه إلى ما يلي:

• يُحظر إقراض حساب المستخدم الخاص للآخرين للاستخدام؛

• يُحظر استئجار أو إقراض الهوية الشخصية للمستخدم؛

• يُحظر استئجار أو إقراض أو مشاركة معلومات الملكية الشخصية المهمة مثل حساب المستخدم، والبطاقة المصرفية، ودفتر الحسابات، وكلمة المرور، وما إلى ذلك؛

• يجب على المستخدمين التعاون بفاعلية مع المنصة للتحقق من هوية المستخدم؛

• حدد واستخدم المؤسسات المالية الخارجية الآمنة والموثوقة للدفع.

القسم 3

عندما يقدم المنظمون الرسميون وسلطات إنفاذ القانون مستندات طلب تحقيق صالحة ويطلبون من المنصة التعاون مع التحقيق أو تقييد أموال مستخدم معين، ستتحقق المنصة من صحة المستندات القضائية وتلتزم بالنظر إلى أن الطلب شرعي. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تسرب خصوصية المستخدم، وعدم تشغيل الحساب، والخسائر الأخرى الناتجة.

ملاحظة: وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة والمعايير الإقليمية والوطنية ذات الصلة، في الحالات التالية، يمكن أن نجمع معلوماتك الشخصية ونستخدمها وفقًا للقانون دون موافقتك:

• ترتبط مباشرة بالأمن القومي وأمن الدفاع الوطني؛

• ترتبط مباشرة بالسلامة العامة والصحة العامة والمصالح العامة الرئيسية؛

• ترتبط مباشرة بالتحقيق الجنائي والمقاضاة والمحاكمة وتنفيذ الأحكام؛

• بدافع حماية حياتك أو ممتلكاتك وغيرها من الحقوق والمصالح القانونية المهمة، ولكن من الصعب الحصول على موافقتك الخاصة؛

• يُكشف عن المعلومات الشخصية التي تم جمعها للجمهور بنفسك؛

• جمع المعلومات الشخصية من المعلومات التي يتم الكشف عنها علنًا بشكل قانوني، مثل التقارير الإخبارية القانونية والكشف عن المعلومات الحكومية والقنوات الأخرى؛

• من الضروري توقيع العقد وتنفيذه وفقًا لمتطلباتك؛

• ضروري للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر للخدمات المقدمة، على سبيل المثال: العثور على أعطال الخدمة ومعالجتها؛

• الظروف الأخرى التي تنص عليها القوانين واللوائح.

القسم 4

يجب أن يعرف جميع المستخدمين الذين يستخدمون خدمات هذه المنصة قبل المعاملة: الأصول الرقمية لا تدعمها أي حكومة أو بنك مركزي، ويتقلب سعر الأصول الرقمية بشكل كبير. كما ينطوي امتلاك الأصول الرقمية أو استخدامها على مخاطر عالية. وقبل اتخاذ قرارات التداول، يتوجب عليك مراجعة وضعك المالي بجد لتحديد ما إذا كان مناسبًا لك.

القسم 5

أي شخص يُسجل الدخول إلى المنصة بأي طريقة أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات هذا الموقع يعتبر موافقًا طوعًا على القيود المذكورة على هذه المنصة.