أفادت تحريات السلسلة بأن مجموعة من محافظ Bitcoin المرتبطة برجل متهم في واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة في التاريخ قد حركت عملات جديدة إلى البورصات هذا الأسبوع، مما أثار انتباه مراقبي السوق. أشار محلل Arkham Intelligence، إيميت جاليك، إلى هذا النشاط على منصة X، قائلاً إن الكيانات المرتبطة بـ Aleksey Bilyuchenko، الذي وجهت إليه وزارة العدل الأمريكية تهمًا تتعلق باختراق Mt. Gox، أودعت حوالي 1,300 BTC (حوالي 114 مليون دولار) في "بورصات غير معروفة" خلال الأيام السبعة الماضية.
ويقول متتبعو السلسلة إن نفس المجموعات لا تزال تحتفظ بحوالي 4,100 BTC (حوالي 360 مليون دولار حسب الأسعار الحالية) بعد أن باعت سابقًا حوالي 2,300 BTC، وهو نمط يقول المحللون إنه يشبه التصفية التدريجية على دفعات بدلاً من بيع مذعور دفعة واحدة. وقد تم تسليط الضوء على هذه التحويلات أولاً من خلال منشور جاليك، ثم التقطتها وسائل الإعلام المتخصصة في العملات المشفرة التي تراقب إشارات Arkham وخوارزميات المحافظ العامة.
ويأتي هذا الاهتمام من الدور المزعوم لـ Bilyuchenko في سرقات الفترة بين 2011 و2014 التي دمرت بورصة Mt. Gox المنهارة الآن. في يونيو 2023، كشفت وزارة العدل عن اتهامات تتهم Bilyuchenko وآخرين بالتآمر لغسل حوالي 647,000 BTC تم أخذها من Mt. Gox، وهو ادعاء جعل أي حركة للمحافظ المرتبطة به تحت المراقبة الدقيقة منذ ذلك الحين.
المتداولون يراقبون العرض
على الرغم من حجم التحويلات، بدت الأسواق هادئة نسبيًا يوم الأربعاء، حيث تم تداول Bitcoin في مستويات مرتفعة من 80,000 دولار مع تقلبات يومية طفيفة فقط، مما يشير إلى أن المتداولين المؤسسيين والأفراد لم يصابوا بالذعر بسبب التدفقات الأخيرة. ويحذر المتداولون والمحللون من أنه بينما تشير التدفقات إلى البورصات أحيانًا إلى ضغط بيع محتمل، فإن بعض التحويلات، حتى الكبيرة منها، لا تؤدي دائمًا إلى انخفاضات فورية على مستوى السوق.
ومع ذلك، تظهر التجارب السابقة أن تحركات المحافظ هذه قد تكون مؤثرة. ففي وقت سابق من عام 2025، أدت التحويلات الكبيرة من عناوين مرتبطة بـ Mt. Gox إلى تغيير في معنويات السوق عندما تم تداول مليارات الدولارات من Bitcoin وانتقلت إلى محافظ حفظ معروفة، مما تسبب في تقلبات قصيرة الأجل مع إعادة تقييم المتداولين للعرض المتاح. ويقول محللو السلسلة إن النمط الحالي، المتمثل في الإيداعات المتكررة في البورصات مع تاريخ بيع تدريجي، هو بالضبط النوع من النشاط الذي يمكن أن يبقي التقلبات مرتفعة حتى تجف هذه التدفقات أو يتم استيعابها من قبل المشترين.
في الوقت الحالي، تبقى القصة جزءًا من لغز جنائي وجزءًا من قصة سوقية: سيواصل محللو السلسلة مراقبة الإيداعات والسحوبات من البورصات، بينما يمتلك المدعون اتهامات 2023 كدليل رئيسي في قضية طويلة الأمد، وسيحاول المتداولون تحليل ما إذا كانت العملات التي تصل إلى البورصات تمثل أرباحًا يتم تصفيتها أم استراتيجية لغسل وتوزيع أصول مسروقة محتفظ بها منذ فترة طويلة. ومع تداول Bitcoin عند مستواه الحالي، حتى التغير الطفيف في صافي البيع يمكن أن يؤثر على سوق متوازن بدقة، ولهذا السبب لا تزال كل عملية تحويل كبيرة مرتبطة باتهامات عصر Mt. Gox تجذب التدقيق الفوري.
