قامت السلطات الهندية بإنهاء شبكة احتيال بالعملات المشفرة بين الولايات وضبطت عدة منصات تداول وهمية.

قامت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) بتنفيذ عمليات تفتيش في 21 موقعًا في كارناتاكا، ماهاراشترا ودلهي، للتحقيق في قضية غسل أموال تتعلق بمنصة استثمار عملات مشفرة وهمية. كشفت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية كانت تدير عدة منصات استثمار عملات مشفرة مزيفة تحاكي مواقع التداول الشرعية، وتعد بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد لجذب المستثمرين في الهند وخارجها. أظهرت التحقيقات أن المحتالين استخدموا صور المشاهير وصور ما يسمى بـ"خبراء العملات المشفرة" لبناء الثقة، وروجوا لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودفعوا عوائد صغيرة للمستثمرين الأوائل لجذب استثمارات أكبر. وتم غسل العائدات الإجرامية من خلال محافظ العملات المشفرة، والتحويلات من نظير إلى نظير، والشركات الوهمية، وصرافي الأموال غير الرسميين. أصدرت إدارة الإنفاذ إشعارًا يحذر المستثمرين من الابتعاد عن عدة مواقع مشبوهة، بما في ذلك goldbooker.com وcryptobrite.com. ويقال إن مجموعة الاحتيال هذه تعمل منذ عام 2015.