فتحت هيئة مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة أول تحقيق كبير في احتيال العملات المشفرة بقيمة 28 مليون دولار

ملخص سريع 

• أطلق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) أول تحقيق رئيسي له في العملات المشفرة بشأن Basis Markets بعد انهيار بقيمة 28 مليون دولار.
• تم اعتقال شخصين في ويست يوركشاير ولندن للاشتباه في الاحتيال وغسل الأموال.

• تم حث المستثمرين على تقديم المعلومات بينما تحقق السلطات في حملات جمع الأموال لصناديق التحوط المشفرة وNFT.

أطلق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) تحقيقًا رئيسيًا في العملات المشفرة لأول مرة بعد انهيار مخطط بقيمة 28 مليون دولار يُعرف باسم Basis Markets. يأتي هذا التحقيق بعد تقارير عن شبهات بالاحتيال وغسل الأموال مرتبطة بحملات جمع الأموال العامة باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وصندوق تحوط مشفر مزعوم.

#عاجل : تم اعتقال رجلين للاشتباه في الاحتيال وغسل الأموال كجزء من تحقيق جديد لمكتب SFO في العملات المشفرة بشأن Basis Markets.

عمليات تفتيش لممتلكات سكنية في لندن ويوركشاير ما زالت جارية من قبل SFO.

اقرأ المزيد عبر الإنترنت:

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 نوفمبر 2025

مكتب SFO يطلق تحقيقًا في مخطط عملات مشفرة بقيمة 28 مليون دولار

قام المحققون، بالتعاون مع شرطة العاصمة وشرطة ويست يوركشاير، بمداهمات في هيرن هيل وقرب برادفورد، واعتقلوا رجلين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم للاشتباه في ارتكابهم عدة جرائم احتيال وغسل أموال. جمعت Basis Markets رأس المال من خلال حملتي جمع أموال عامتين في أواخر عام 2021، وتم إبلاغ المستثمرين في يونيو 2022 بأن المشروع لم يعد بإمكانه الاستمرار بسبب احتمال صدور لوائح أمريكية جديدة.

حث المستثمرين على التقدم بالمعلومات

أكد Nick Ephgrave QPM، مدير مكتب SFO، التزام الوكالة بمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة:

“مع توسع قدراتنا في مجال العملات المشفرة، نحن مصممون على ملاحقة أي شخص يسعى لاستخدام العملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين. إن إجراء اليوم هو خطوة هامة في تحقيقنا، ونحث أي شخص لديه معلومات على التقدم.”

وأضافت المحامية العامة Ellie Reeves MP أن الاحتيال يقوض المجتمعات وثقة المستثمرين:

“الأشخاص الذين يرتكبون الاحتيال لا يسرقون فقط من أفراد الجمهور المجتهدين، بل يقوضون أيضًا القيم البريطانية للعدالة. نحن ندعم بحزم مكتب SFO في مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة وحماية المستهلكين.”

تسلط قضية Basis Markets الضوء على التركيز التنظيمي المتزايد في المملكة المتحدة على الأصول الرقمية، حتى مع استمرار تبني العملات المشفرة في التوسع. يولي المنظمون اهتمامًا أكبر لضمان أن تظل أنشطة جمع الأموال والاستثمار في هذا القطاع شفافة ومتوافقة مع القوانين المالية القائمة.

يمثل إعلان مكتب SFO خطوة أساسية في جهود المملكة المتحدة لمكافحة الاحتيال في قطاع العملات المشفرة سريع النمو. يُشجع أي شخص لديه معلومات عن Basis Markets، سواء كانوا مستثمرين أو شهودًا، على التواصل مع مكتب SFO لدعم التحقيق.

وفي الوقت نفسه، قام بنك إنجلترا بوضع خطط لتنظيم العملات المستقرة المستخدمة على نطاق واسع في المدفوعات، في إشارة إلى خطوة رئيسية نحو دمج العملات الرقمية في النظام المالي البريطاني.

تحكم في محفظتك المشفرة باستخدام MARKETS PRO، مجموعة أدوات التحليل من DeFi Planet.”