إسبانيا تعتقل زعيم عملية بونزي للعملات المشفرة بقيمة 260 millions يورو

أفاد ChainCatcher أن الحرس الوطني الإسباني ألقى القبض على شخص يُشتبه في قيادته لمخطط بونزي مرتبط بالعملات المشفرة بقيمة 260 مليون يورو، حيث وُجهت إليه تهمة إدارة عملية احتيال استثمارية دولية تُعرف باسم "نادي ماديرا للاستثمار" (Madeira Invest Club).

جذب هذا المخطط الضحايا من خلال تقديم عقود مرتبطة بالفن الرقمي، والسيارات الفاخرة، والويسكي، والعقارات، والعملات المشفرة مع ضمان عوائد، حيث تجاوز عدد الضحايا 3000 شخص. وأكدت السلطات بعد التحقيق أنه لم تحدث أي أنشطة اقتصادية حقيقية. شاركت في التحقيق كل من Europol وهيئات إنفاذ القانون الدولية، حيث اكتشفوا شبكة معقدة من شركات وهمية وحسابات مصرفية تمتد عبر ما لا يقل عن 10 دول.