تسعى OFAC الأمريكية لمصادرة أكثر من 120,000 BTC، وترتبط هذه الأموال بعملية احتيال دولية تُعرف بـ"خطة ذبح الخنازير".

أفادت Jinse Finance أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات شاملة على 146 هدفًا داخل "منظمة الأمير الإجرامية العابرة للحدود" (Prince Group TCO). هذه المنظمة عبارة عن شبكة مقرها كمبوديا، يقودها المواطن الكمبودي CHEN ZHI، وتدير إمبراطورية إجرامية عابرة للحدود من خلال عمليات احتيال استثمارية عبر الإنترنت تستهدف الأمريكيين وغيرهم حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بإزالة مجموعة الخدمات المالية "Huione Group" التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها من النظام المالي الأمريكي. على مدى سنوات، قامت Huione Group بغسل عائدات الاحتيال والسرقة بالعملات الافتراضية لصالح جهات فاعلة إلكترونية خبيثة. ووفقًا لمحكمة المقاطعة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY)، تسعى OFAC الأمريكية إلى مصادرة 127,271 بيتكوين (حوالي 12 مليار دولار أمريكي).