TRM Labs: 160 مليون دولار من الأموال غير القانونية تمت معالجتها عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة منذ عام 2019

تعتبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أكثر عرضة للاحتيال وغسيل الأموال بسبب ضعف بروتوكولات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)، وقد عالجت حتى الآن ما لا يقل عن 160 مليون دولار من الأموال غير المشروعة منذ عام 2019، وفقًا لتقرير جديد من TRM Labs. في عام 2023 وحده، تصل نسبة المعاملات غير القانونية في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة إلى 1.2% من إجمالي حجمها، مقارنة بـ 0.63% فقط للنظام البيئي للعملات المشفرة ككل. يكشف التقرير أيضًا أن أكثر من 30 مليون دولار من الأموال غير المشروعة في عام 2023 مرتبطة بعناوين احتيالية معروفة، مما يبرز دور أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تسهيل مخططات الاحتيال. تأتي هذه النتائج في وقت تقوم فيه الجهات التنظيمية العالمية بتكثيف التدقيق في مجال تحويل النقد إلى عملات مشفرة. في ألمانيا، قامت السلطات مؤخرًا بمصادرة 13 جهاز صراف آلي للبيتكوين غير مصرح بها ومصادرة ما يقرب من 250,000 يورو نقدًا، مما يبرز جهودها المستمرة للحد من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهذه الأجهزة.