وزارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن: احذروا من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تشمل "أساتذة" مزيفين على واتساب وتليجرام

رسالة ChainCatcher، أصدرت إدارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن (DFI) تنبيهًا للمستهلكين يفيد بوجود حالات متعددة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تشمل "أساتذة" مزيفين على واتساب وتيليجرام. تتضمن عملية الاحتيال شركات تدعي أنها مؤسسات تعليمية عليا مثل "مدارس الأعمال" و"الكليات" أو "أكاديميات الثروة"، وتقدم دورات تركز بشكل أساسي على الاستثمار في العملات المشفرة.

تبدأ الأنشطة الاحتيالية المزعومة عادةً بوضع المستثمرين في مجموعات واتساب أو تيليجرام، غالبًا باستخدام أسماء عشوائية تتضمن مصطلحات شائعة مثل "نادي الثروة" و"النخبة" و"الذكاء الاصطناعي". تُدار هذه المجموعات من قبل زملاء يُزعم أنهم من الشركة، يحملون ألقابًا مثل أساتذة ومستشارين ومساعدين.

علاوة على ذلك، تقدم هذه الشركات أيضًا قروضًا عالية القيمة أو خطوط ائتمان لمساعدة المستثمرين على الانضمام إلى "نوادي VIP" الحصرية أو تلبية متطلبات رأس المال للمنتجات الجديدة. تُرتب هذه القروض عادةً بشكل غير رسمي عبر واتساب، حيث تقدم الشركة لقطات شاشة مضللة للحسابات. عندما يحاول المستثمرون سداد هذه القروض، يُقال لهم إن حساباتهم ستُجمد حتى يتم توفير أموال خارجية؛ وفي حالة عدم الامتثال، يتلقون رسائل تهديد ومطالبات قانونية بالدعاوى القضائية.