阿根廷法院要求逮捕總統盟友，涉LIBRA醜聞

在阿根廷針對LIBRA醜聞展開的刑事案件中，一名原告已要求立即逮捕兩名與總統Javier Milei關係密切、並參與今年二月代幣發行的相關人士。

調查的最新進展同時揭示，Milei嚴重低估了因LIBRA價格暴跌而受影響的阿根廷零售商數量。

法官考慮逮捕請求

阿根廷LIBRA醜聞的持續調查，進一步複雜化了與該代幣發行密切相關人員的處境。

本週，國會委員會以及針對LIBRA醜聞的平行刑事調查均有新進展。

加密貨幣專家、同時也是刑事調查原告的Martín Romeo於週二請求聯邦法官Marcelo Martínez de Giorgi下令拘留Mauricio Novelli和Manuel Terrones Godoy，這兩位總統顧問很快就被與該代幣發行聯繫起來。

這一請求是在國會委員會一系列披露之後提出的。在對這些資訊進行刑事調查分析時，Romeo認為Novelli、Terrones Godoy以及同樣與LIBRA發行有關的美國投資人Hayden Mark Davis，在醜聞發生前進行了多筆不規則交易。

基於這些資訊，Romeo請求法院下令拘留居住在阿根廷的Novelli和Terrones Godoy。他認為兩人有潛逃風險，因為Novelli持有義大利國籍，而Terrones Godoy則在墨西哥擁有永久居留權。

法官尚未對該請求作出裁決。然而，最新發現已對與LIBRA醜聞密切相關的人士構成重大證據。

委員會收集錢包交易數據

由國會議員Maximiliano Ferraro領導的國會委員會，最近獲得了與LIBRA發行相關人員的新資訊。

「根據我們向多家加密貨幣交易平台提出的資訊請求，我們獲得的數據不僅直接駁斥了Milei總統的說法，也開始顯示主要參與者在國內外的聯繫，」Ferraro在接受BeInCrypto西班牙語專訪時表示。

回應請求的平台包括Binance和Gate.io，前者證實Novelli擁有其虛擬錢包，後者則證實Terrones Godoy擁有其錢包。

這些資訊使國會委員會及刑事調查原告能夠重建發行前後的資金流動路徑。

Davis於Milei會面後轉移資金

Romeo獲得國會委員會取得的資訊後，開始追蹤LIBRA發行前後Novelli和Terrones Godoy錢包地址的資金流動。

他還追查到Davis的錢包地址，該地址曾用於向Barstool Sports創辦人Dave Portnoy償還其因LIBRA發行損失的500萬美元。

1月30日，Milei在布宜諾斯艾利斯的總統府Casa Rosada接見了Davis。

Romeo發現，Davis當天向一個Bitget帳戶進行了兩筆總計1,015,000 USDT的轉帳。幾天後，其中價值695,000美元的資金被轉入Novelli的Binance錢包，剩餘的320,000美元則被轉入與Novelli和Terrones Godoy有關聯的阿根廷小型私人銀行。

🔴改變一切的錢包：Novelli信任的金融機構，賄賂資金最終流向之處🔴我們在TRON（USDT）網路上識別出一個錢包（地址：TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P），由Mauricio Novelli（MN）及...作為中介金融機構使用。pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) October 21, 2025

「我還不知道BitGet帳戶的持有人是誰，因為我還沒收到那部分資訊，」Romeo向BeInCrypto說明。

2月3日，距LIBRA發行僅十一天，Davis又進行了一筆交易。他向一個未知的BitGet帳戶轉入1,991,000 USDT。

「80萬美元進入了一個我不知道歸誰所有的熱錢包，我不確定是否能追查到，另外119.1萬美元則進入了[與Novelli和Terrones Godoy相關的]銀行，」Romeo解釋。

隔天，監視器拍到Novelli、他的母親和妹妹在布宜諾斯艾利斯Martínez區的Galicia銀行分行操作多個保險箱。畫面顯示Novelli的母親和妹妹分別攜帶一個背包和一個手提包，內容物無法辨識。

Galicia銀行Martínez分行：這裡就是MAURICIO NOVELLI於2月4日開設的兩個保險箱所在地，他的母親和妹妹在LIBRA詐騙發生三天後（2月17日）將其清空。兩人均獲Novelli授權進入保險箱。這不是...pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) June 26, 2025

據Ferraro表示，國會委員會目前正在分析一項假設，即Novelli和Terrones Godoy通過私人銀行收到的資金，是否就是Novelli存放在Galicia分行的同一筆資金。

委員會也在調查Novelli是否在LIBRA發行後，從保險箱中提取了這筆資金。

除了國會委員會和Romeo能夠追蹤到的交易外，來自中心化交易所的資訊進一步複雜化了Milei在LIBRA發行中的疑似參與。

官方數據反駁總統說法

在LIBRA價格暴跌後的全國電視專訪中，Milei曾表示，受代幣發行影響的阿根廷投資者人數僅為個位數。

根據國會委員會從阿根廷領先中心化交易所Ripio獲得的資訊，數據顯示情況並非如此。

「Ripio告知我們，國內有1,358名居民購買了$LIBRA代幣，而Milei本人卻稱『受影響的阿根廷人不超過五人』。他在全國電視上說謊，意圖淡化這場大規模詐騙，」Ferraro向BeInCrypto表示。

這個數字並未計入通過去中心化平台購買該代幣的阿根廷人，也未包括在海外購買LIBRA的人數。

他補充說，Milei至今仍未解釋他是如何獲得用於推廣LIBRA的43位合約號碼，Ferraro指出該資訊在該訊息發布前並未公開。

$LIBRA：每一個障礙都證明我們走在正確的道路上。今天，關於加密貨幣$LIBRA的調查委員會再次召開會議。儘管政府拖延，28名成員中有16人出席，達到法定人數。pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 21, 2025

上個月，國會委員會還傳喚了Milei及其現任總統秘書長的妹妹Karina，就他們涉嫌參與該事件作證。

「Javier Milei總統對我們兩次發出的請求均未回應，內容僅為簡單明瞭的問卷。他的妹妹Karina Milei也未在兩次傳喚時出席，也未提出任何協助或替代日期，」Ferraro補充說。

同樣被委員會傳喚的Novelli和Terrones Godoy也未出席。

週二，委員會批准正式傳喚Milei作證，並授權Ferraro尋求執法協助，確保其妹妹Karina以及Novelli和Terrones Godoy的出席。

「如果他們不來作證，只要聯邦法院對我們的上訴作出裁決，我們將立即行使這一權力，」Ferraro表示。