美國起訴亞洲最大跨國犯罪組織頭目陳志，涉嫌數十億美元加密貨幣詐騙

ChainCatcher消息，根據官方文件，美國紐約東區聯邦法院於2025年10月8日正式起訴柬埔寨企業集團Prince Holding Group創始人兼董事長陳志（又稱“Vincent”）。起訴書指控陳志自2015年以來，將表面從事房地產和金融服務的Prince Group發展成亞洲最大的跨國犯罪組織之一，通過在柬埔寨建立至少10個強制勞動詐騙園區，實施“殺豬盤”等加密貨幣投資詐騙，造成全球受害者損失數十億美元。

檢方稱，陳志及其同夥通過賄賂外國官員、使用暴力手段保護其犯罪活動，並利用專業洗錢網絡以及Prince Group旗下的線上博彩、加密貨幣挖礦等業務清洗犯罪所得。截至2020年，陳志個人持有約127,271枚bitcoin，美國政府將尋求沒收這些資產。陳志被控電信詐騙共謀罪和洗錢共謀罪。案件目前由法官Rachel P. Kovner審理。