全球最大非法在線市場Haowang在Telegram介入後關閉

被稱為“全球最大非法網上市場”的豪旺擔保於本週早些時候宣布關閉。

“由於我們所有的NFT、頻道和群組於2025年5月13日被Telegram封鎖，豪旺擔保將從現在起停止運營，”該平台在週二發布的公告中表示。

區塊鏈分析公司Elliptic 在其週二更新的報告中表示，Telegram關閉了數千個與豪旺相關的頻道，這是對其早期研究報告犯罪的回應。

豪旺擔保運營著一個基於Telegram的市場，第三方供應商在此出售技術、個人數據和洗錢服務。根據Elliptic的說法，它主要作為東南亞客戶的一站式商店，包括加密貨幣騙子和其他非法網上行為者。

Elliptic 報告稱，該市場已處理超過270億美元的USDT交易，使其成為歷史上最大的非法網上市場。

市場上的非法交易進一步由USDH促成，這是一種由“合作夥伴和股東”匯旺集團發行的美元穩定幣。據稱，該穩定幣可以規避傳統監管機構施加的制裁。

儘管豪旺從其原名匯旺擔保重新命名，但當局仍將該市場視為柬埔寨金融集團匯旺集團的一部分。

在一項提案中，財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）表示，匯旺集團運營著一個“洗錢企業”，其業務網絡包括豪旺、支付服務平台匯旺支付和交易所匯旺加密。

根據FinCEN的說法，匯旺集團至少洗錢40億美元的非法收益，其中一部分來自北韓的網絡劫案。

除了對豪旺的行動外，Telegram還關閉了與新幣擔保相關的賬戶，該平台據稱促成了洗錢和其他非法服務，如恐嚇服務和性交易。

Elliptic表示，這“嚴重擾亂”了兩個最大的基於Telegram的市場，這些市場共處理了超過350億美元的USDT交易。該分析公司補充說，它繼續追蹤超過30個類似於豪旺的平台。

然而，最先報導豪旺關閉的Wired 表示，豪旺和新幣正在顯示出恢復其Telegram存在的明顯努力，引用了Elliptic聯合創始人Tom Robinson的話。

The Block已聯繫Telegram以獲取有關此事的更多信息。