Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa liên bang và thu giữ nhiều nền tảng giao dịch giả mạo.

Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành khám xét tại 21 địa điểm ở Karnataka, Maharashtra và Delhi, điều tra một vụ rửa tiền liên quan đến nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới tội phạm này vận hành nhiều nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả, bắt chước các trang web giao dịch hợp pháp, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để lôi kéo nhà đầu tư cả trong và ngoài Ấn Độ. Kết quả điều tra cho thấy những kẻ lừa đảo sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng và các "chuyên gia tiền mã hóa" tự xưng để xây dựng lòng tin, quảng bá qua mạng xã hội, đồng thời trả lợi nhuận nhỏ cho nhà đầu tư sớm nhằm thu hút các khoản đầu tư lớn hơn. Số tiền thu được từ tội phạm đã được rửa thông qua ví tiền mã hóa, chuyển khoản ngang hàng, các công ty vỏ bọc và những người đổi tiền ngầm. Cục Thực thi Pháp luật đã phát hành thông báo cảnh báo nhà đầu tư tránh xa một số trang web đáng ngờ, bao gồm goldbooker.com và cryptobrite.com. Nhóm lừa đảo này được cho là đã hoạt động từ năm 2015.