Cuộc điều tra thuế Dan Morehead cáo buộc rằng nhà sáng lập Pantera Capital, Dan Morehead, đã từ chối hợp tác với Thượng viện trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về khả năng tránh thuế hàng tỷ đô la thông qua việc cư trú tại Puerto Rico. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu lợi nhuận vốn có được khai báo miễn thuế một cách không hợp lệ sau khi chuyển đến Puerto Rico hay không.
-
Cáo buộc chính: Nhà sáng lập Pantera bị cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra thuế của Thượng viện
-
Thượng nghị sĩ Ron Wyden đã mở cuộc điều tra về việc sử dụng cư trú tại Puerto Rico để được ưu đãi thuế.
-
Thượng viện cáo buộc khả năng tránh hơn 100 millions USD tiền thuế liên bang Mỹ đối với lợi nhuận vốn.
Cuộc điều tra thuế Dan Morehead: Thượng nghị sĩ Wyden cho biết nhà sáng lập Pantera đã từ chối hợp tác; tìm hiểu chi tiết cuộc điều tra và các bước tiếp theo. Đọc để biết các sự kiện và ngày tháng chính thức.
Cuộc điều tra thuế Dan Morehead là gì?
Cuộc điều tra thuế Dan Morehead là một cuộc điều tra của Ủy ban Tài chính Thượng viện do Thượng nghị sĩ Ron Wyden dẫn đầu nhằm xác định liệu nhà sáng lập Pantera Capital, Dan Morehead, có sử dụng không đúng cách việc cư trú tại Puerto Rico để tránh thuế liên bang Mỹ đối với lợi nhuận vốn hay không. Cuộc điều tra xem xét thời điểm cư trú, tư vấn thuế nhận được và khả năng không hợp tác với trát đòi hầu tòa của Thượng viện.
Làm thế nào Thượng viện bắt đầu cuộc điều tra thuế Pantera Capital?
Ủy ban Tài chính Thượng viện đã mở một cuộc điều tra rộng hơn về cách các cá nhân siêu giàu sử dụng ưu đãi thuế tại Puerto Rico. Vào tháng 1, Thượng nghị sĩ Ron Wyden đã chỉ đạo điều tra cụ thể về tài chính của Dan Morehead sau các báo cáo rằng ông đã khai cư trú tại Puerto Rico trước các sự kiện lợi nhuận vốn lớn. Ủy ban đang yêu cầu tài liệu và lời khai để xác minh ngày cư trú và khai thuế.
Tại sao Thượng nghị sĩ Ron Wyden cáo buộc Dan Morehead không hợp tác?
Thượng nghị sĩ Ron Wyden viết rằng các luật sư của Morehead ban đầu đã thể hiện sự hợp tác, nhưng sau đó “gần như biến mất”, gây ra lo ngại. Wyden nêu ra các câu hỏi về việc liệu Morehead có khai cư trú tại Puerto Rico để che chắn hơn 100 millions USD lợi nhuận vốn khỏi thuế Mỹ hay không. Thượng nghị sĩ coi việc không cung cấp tài liệu kịp thời là cản trở giám sát.
Những vấn đề thuế cụ thể nào đang được xem xét?
Ủy ban tập trung vào ba yếu tố thực tế: thời điểm cư trú so với các sự kiện chịu thuế, bản chất của tư vấn thuế nhận được và cách diễn giải luật thuế Puerto Rico đối với cư dân mới. Wyden lưu ý rằng quy định của Puerto Rico có thể yêu cầu nộp thuế Mỹ cho một số giao dịch nhất định trong vòng 10 năm sau khi chuyển đến.
Các câu hỏi thường gặp
Dan Morehead có phản hồi yêu cầu bình luận không?
Dan Morehead không đưa ra phản hồi công khai khi được liên hệ để bình luận, và thư của Thượng nghị sĩ Wyden cho biết các luật sư ban đầu hợp tác nhưng sau đó đã ngừng liên lạc phản hồi.
Thượng viện cáo buộc tránh thuế bao nhiêu?
Bức thư của Thượng viện đề cập đến khả năng tránh “hơn 100 millions USD” tiền thuế liên bang đối với lợi nhuận vốn liên quan đến việc bán tài sản sau khi khai chuyển cư trú sang Puerto Rico.
Điều này có ý nghĩa gì đối với Pantera Capital và ngành công nghiệp crypto?
Trong ngắn hạn, cuộc điều tra làm tăng sự giám sát của cơ quan quản lý đối với các chiến lược lập kế hoạch thuế của nhà đầu tư và quỹ crypto. Các động thái gần đây của Pantera Capital vào trái phiếu đảm bảo bằng tài sản và sáng kiến 1.25 billion USD để chuyển đổi vị thế công ty đại chúng càng làm tăng sự quan tâm đến cấu trúc thuế và doanh nghiệp của công ty. Các cơ quan quản lý có thể sẽ tìm kiếm hướng dẫn chặt chẽ hơn về ưu đãi thuế dựa trên cư trú.
Nguồn chính thức và ngày tháng nào liên quan?
Các điểm ghi nhận chính bao gồm thư của Thượng nghị sĩ Ron Wyden gửi Dan Morehead và việc Ủy ban Tài chính Thượng viện khởi động cuộc rà soát cư trú Puerto Rico vào tháng 1. Các báo cáo công khai và thông báo của công ty liên quan đến hoạt động doanh nghiệp và đầu tư của Pantera Capital.
Những điểm chính
- Trọng tâm điều tra: Liệu việc cư trú tại Puerto Rico có được sử dụng để tránh thuế Mỹ đối với lợi nhuận vốn hay không.
- Cáo buộc không hợp tác: Thượng nghị sĩ Wyden cho biết nhóm pháp lý của Morehead đã ngừng phản hồi sau khi ban đầu hợp tác.
- Tác động đến ngành: Tăng cường giám sát các chiến lược thuế của nhà đầu tư crypto và khả năng có các động thái lập pháp hoặc quy định tiếp theo.
Kết luận
Cuộc điều tra thuế Dan Morehead tập trung vào cáo buộc lạm dụng ưu đãi thuế Puerto Rico và khả năng không hợp tác với Ủy ban Tài chính Thượng viện. Cuộc điều tra làm nổi bật sự giám sát đối với lập kế hoạch thuế dựa trên cư trú của các nhà đầu tư crypto siêu giàu. COINOTAG sẽ tiếp tục theo dõi các hồ sơ chính thức và cập nhật khi cuộc điều tra tiến triển và báo cáo các diễn biến đã được xác minh.
Xuất bản: 2025-10-01 | Cập nhật: 2025-10-01 | Tác giả: COINOTAG
