Thổ Nhĩ Kỳ dự định cho phép cơ quan quản lý đóng băng tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền mã hóa
Theo ChainCatcher, dẫn nguồn Bloomberg, Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị trao quyền lớn hơn cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính của mình – Cục Điều tra Tội phạm Tài chính (Masak), cho phép cơ quan này đóng băng và hạn chế quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng cũng như tài khoản tiền mã hóa, như một phần trong nỗ lực chống rửa tiền và tội phạm tài chính.
Theo các nguồn tin am hiểu, các biện pháp được đề xuất phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đặt ra, dự kiến sẽ được triển khai thông qua một dự luật trình lên quốc hội. Nếu quy định mới được thông qua, Masak sẽ có quyền đóng các tài khoản bị nghi sử dụng bất hợp pháp, áp đặt hạn mức giao dịch, tạm ngưng tài khoản ngân hàng di động, và đưa vào danh sách đen các địa chỉ tiền mã hóa liên quan đến tội phạm.
Dự luật vẫn đang được soạn thảo chủ yếu nhắm vào hành vi “thuê” tài khoản, tức là tội phạm trả tiền để sử dụng tài khoản của người khác cho các hoạt động cá cược bất hợp pháp và lừa đảo. Những thay đổi này dự kiến sẽ được đưa vào Kế hoạch Tư pháp tổng thể số 11, trình lên xem xét trong năm lập pháp mới, các quy định có thể được sửa đổi và không nhất thiết phải thông qua theo hình thức hiện tại.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Fed đồng ý nới lỏng yêu cầu vốn đối với Morgan Stanley
SOL vượt mốc 210 USD
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm








