100 nạn nhân và 100 triệu euro bị đánh cắp: Một mạng lưới lừa đảo crypto lớn ở châu Âu đã bị triệt phá

Những kẻ xấu không bao giờ từ bỏ trong thế giới tiền mã hóa. Hôm nay, một mạng lưới bị triệt phá, ngày mai lại có một mạng lưới khác hình thành trong bóng tối. Có những kẻ chúng ta nhìn thấy, và có những kẻ âm thầm hoạt động, ẩn mình sau màn hình, cho đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Dù mạng lưới này với hàng trăm nạn nhân đã bị phanh phui, ngành công nghiệp crypto vẫn luôn là mục tiêu di động. Những kẻ lừa đảo luôn nghĩ ra các chiêu trò mới, cổng thông tin giả mạo, lời hứa hấp dẫn, các kênh ngân hàng vô hình. Cuộc truy quét này một lần nữa cho thấy trong thế giới tiền kỹ thuật số, nguy hiểm không bao giờ ngủ yên.

Ảo ảnh crypto: khi những lời hứa trở thành ảo mộng

Vào tháng Sáu, đã có nhiều vụ bắt giữ liên quan đến các vụ bắt cóc nhằm vào các nhân vật crypto tại Pháp. Một lời nhắc lạnh người, trong khi những kẻ lừa đảo khác đặt cược tất cả vào các nền tảng “chuyên nghiệp” và giao diện bóng bẩy. Họ bán giấc mơ. Họ hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Các nhà đầu tư nhẹ dạ đã nạp euro chuyển đổi thành bitcoin hoặc altcoin. Khi họ yêu cầu rút tiền, “phí bổ sung” được yêu cầu, sau đó trang web biến mất.

Kết quả: người dùng mất trắng. Cơ chế này, xứng đáng là một trò lừa đảo kinh điển, lại rất phù hợp với môi trường crypto.

Theo Eurojust, mạng lưới này đã phát triển từ năm 2018 tại 23 quốc gia và ảnh hưởng đến hơn 100 nạn nhân với ít nhất 100 triệu euro bị đánh cắp. Để thực hiện điều này, các khoản tiền đã được chuyển qua các tài khoản tại Lithuania. Chỉ cần có yêu cầu rút tiền, cái bẫy lập tức sập xuống: các nền tảng biến mất. 

Những kẻ chủ mưu sử dụng sự chuyên nghiệp giả mạo để lừa đảo: đồ họa sạch sẽ, truyền thông đáng tin cậy, các thông điệp động viên được cân nhắc kỹ lưỡng. Khoảng cách là vô hình. Họ ẩn mình sau sự phức tạp của crypto để che giấu sự đơn giản của trò lừa đảo.

Đây là tấm gương phản chiếu những thách thức hiện tại của thị trường crypto: các công cụ tạo niềm tin còn yếu, bảo hiểm hiếm hoi, quy định chậm trễ. Trong bối cảnh này, ảo tưởng phát triển mạnh, và nạn nhân kéo đến đông đảo. Virus của nhà đầu tư giả mạo vẫn còn xa mới bị xóa sổ.

Mạng lưới châu Âu: giải phẫu một vụ lừa đảo xuyên biên giới

Mạng lưới này không phải là địa phương: nó là một mạng lưới châu Âu. Các vụ bắt giữ diễn ra đồng thời tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Bulgaria và Romania, trong khi các khoản tiền được chuyển qua Lithuania. Eurojust đã điều phối chiến dịch với việc thành lập Nhóm Điều tra Chung (JIT) Tây Ban Nha-Lithuania, do Europol điều phối.

Năm nghi phạm bị bắt giữ. Tài sản bị đóng băng. Các trang web bị triệt phá. Một chiến dịch quy mô lớn trên toàn châu lục.

Để đối phó với vụ lừa đảo này, cần phải phối hợp các lệnh truy nã châu Âu, lệnh đóng băng tài sản và các vụ bắt giữ đồng bộ ngay tại trung tâm hệ thống ngân hàng châu Âu. Các nhà điều tra đã thu giữ dấu vết kỹ thuật số, dòng tiền crypto và các tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu. Họ tận dụng các lỗ hổng pháp lý và biên giới mở của hệ thống tài chính.

Cấu trúc này làm nổi bật vấn đề: trong ngành công nghiệp crypto, các mạng lưới tội phạm tận dụng sự kết nối quốc tế. Kiến trúc phân mảnh của các quy định quốc gia trở thành lợi thế cho những kẻ lừa đảo. Việc triệt phá mạng lưới này cho thấy khả năng phản ứng của châu Âu. 

Nhưng nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng sự lỏng lẻo trong quy định, các vùng xám và sự thiếu hiểu biết kỹ thuật tạo điều kiện màu mỡ cho những kẻ lừa đảo. Thách thức đặt ra: tăng cường hợp tác, hài hòa hóa luật crypto và dự đoán các kênh mờ ám.

Dưới đây là một số điểm chính của vụ việc:

• Từ năm 2018: chiến dịch vẫn đang diễn ra;
• 23 quốc gia bị ảnh hưởng;
• 100 triệu euro bị đánh cắp;
• 5 nghi phạm bị bắt giữ;
• Tuyến rửa tiền qua Lithuania.

Với những yếu tố cụ thể này, chúng ta thấy tội phạm crypto đang trở thành một con rắn nhiều đầu ở châu Âu: chặt một đầu, hai đầu khác mọc lên ở nơi khác. Thách thức thực sự là khiến mảnh đất này trở nên quá bất ổn đối với những kẻ lừa đảo.

Gần đây, Pháp đã chứng kiến làn sóng bắt cóc nhắm vào các doanh nhân crypto, với những vụ bắt cóc ngoạn mục và nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng. Chính phủ đã phản ứng: tăng cường an ninh, ưu tiên các dịch vụ khẩn cấp, họp khẩn cấp. Nhưng liệu như vậy đã đủ để ngăn chặn các mạng lưới này? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, những kẻ hoạt động trong bóng tối biết rằng nỗ lực này phải kéo dài.