Giám đốc điều hành công ty giao dịch Bitcoin nhận tội lừa đảo Ponzi trị giá 200 triệu đô la, đối mặt với án tù lên tới 40 năm

Giám đốc điều hành của Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi bitcoin trị giá 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Theo các tài liệu của tòa án, Palafox, 60 tuổi, là công dân song tịch của Mỹ và Philippines, sở hữu và điều hành PGI, đồng thời giữ chức chủ tịch, CEO và là người quảng bá chính của công ty, theo thông cáo của DOJ vào thứ Tư. Palafox đã nói dối các nhà đầu tư rằng PGI tham gia giao dịch bitcoin với khối lượng lớn và hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Trên thực tế, hoạt động giao dịch của PGI không đủ quy mô để tạo ra lợi nhuận như vậy, và Palafox đã sử dụng chính tiền của các nhà đầu tư — hoặc tiền từ các nhà đầu tư mới — để trả lợi nhuận.

Theo văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, hơn 90.000 nhà đầu tư đã gửi hơn 201 triệu USD vào PGI, bao gồm khoảng 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC trị giá 171,5 triệu USD. Kế hoạch của Palafox đã khiến họ chịu thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Trang web của PGI đã hiển thị sai lệch về mức tăng trưởng ổn định, đánh lừa các nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ an toàn và sinh lời.

Palafox đối mặt với án tù lên tới 40 năm

Theo báo cáo, Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho cả mục đích cá nhân xa xỉ và tiếp tục quảng bá kế hoạch lừa đảo, chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe hơi cao cấp — bao gồm Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren và Ferrari — cùng với 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn sang trọng và hơn 6 triệu USD cho các căn nhà ở Las Vegas và Los Angeles.

Thêm 3 triệu USD nữa được chi cho các mặt hàng và nội thất hàng hiệu từ các thương hiệu như Gucci, Cartier, Rolex và Hermès, và ông cũng đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 BTC (trị giá 3,3 triệu USD vào thời điểm đó) cho một thành viên trong gia đình, theo DOJ.

Palafox dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 và đối mặt với án tù lên tới 40 năm. Theo thỏa thuận nhận tội, ông đồng ý hoàn trả khoảng 62,7 triệu USD tiền bồi thường. Tuy nhiên, các thẩm phán tòa án liên bang thường áp dụng mức án thấp hơn mức tối đa sau khi cân nhắc các Hướng dẫn về Tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý khác.