Nhà đầu tư Bitcoin bị buộc giao nộp tiền điện tử trong vụ kiện thuế mang tính bước ngoặt

Một nhà đầu tư Bitcoin tại bang Texas đã bị yêu cầu giao nộp toàn bộ tiền điện tử cùng private key và mã truy cập liên quan theo một lệnh cấm tạm thời, sau khi bị tuyên án hai năm tù vào tháng 12 vì tội gian lận thuế.

Frank Richard Ahlgren III, người đã khai báo sai sự thật từ khoản tiền vốn trong việc bán hơn 3,7 triệu USD Bitcoin (BTC) trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, hiện đang nợ chính phủ Mỹ khoảng 1,1 triệu USD tiền thuế.

Vào ngày 6 tháng 1, Thẩm phán Tòa án Liên bang Austin, Robert Pitman, đã ra lệnh yêu cầu Ahlgren, cùng với gia đình, bạn bè hoặc đại diện của ông, phải xác định và cung cấp tất cả thiết bị được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử, cùng với public keys, private keys, seed phrases (cụm từ hạt giống) và mật khẩu.

Thẩm phán cũng yêu cầu các bên xác định mọi tài khoản tiền điện tử liên quan đến Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) và Litecoin (LTC), đồng thời cấm việc chuyển bất kỳ đồng tiền điện tử nào của Ahlgren mà không có sự chấp thuận trước từ tòa án — bao gồm mọi hành động có thể che giấu, giảm giá trị hoặc làm tổn hại đến giá trị của chúng, trừ khi chúng được sử dụng cho “chi phí sinh hoạt hàng tháng hợp lý.”

Lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ahlgren thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo yêu cầu của tòa án hoặc cho đến khi có lệnh tiếp theo từ tòa án.

Ahlgren đã nhận tội khai báo sai thuế vào tháng 9 năm 2024 và bị tuyên án vào tháng 12.

Vào năm 2015, khi giá Bitcoin đạt đỉnh khoảng 465 USD, Ahlgren đã mua khoảng 1.366 Bitcoin thông qua Coinbase. Sau đó, ông bán một nửa số Bitcoin này hai năm sau với giá khoảng 5.800 USD mỗi Bitcoin, thu được 3,7 triệu USD. Tuy nhiên, trong tờ khai thuế năm 2017, ông đã “thổi phồng” đáng kể chi phí mua Bitcoin, làm giảm lãi vốn báo cáo xuống thấp hơn thực tế.

Ahlgren tiếp tục bán Bitcoin trị giá hơn 650.000 USD trong giai đoạn 2018-2019 nhưng không báo cáo các giao dịch này trong tờ khai thuế của mình. Các công tố viên cho biết ông đã sử dụng nhiều ví, chuyển tiền trực tiếp và các công cụ trộn để che giấu chi tiết giao dịch.

Tổng thiệt hại thuế từ các hành động của ông lên tới hơn 1 triệu USD.

Ngoài bản án tù 24 tháng, Ahlgren còn bị yêu cầu thi hành một năm giám sát sau khi mãn hạn tù.

Vụ án của Ahlgren đánh dấu vụ truy tố gian lận thuế hình sự đầu tiên hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử, theo bà Lucy Tan, đặc vụ đặc biệt phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS tại Houston.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Lý do giá Bitcoin giảm hơn 5% từ 102.000 USD xuống 96.200 USD
• Ngân hàng Quốc gia Séc cân nhắc mua Bitcoin để đa dạng hóa tài sản dự trữ

Ông Giáo