Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Hành động Chống lại Ngân hàng Khách hàng, Yêu cầu Tăng cường Các Giao thức Chống Rửa tiền

Vào ngày 9 tháng 8, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ được cho là đã thực hiện các biện pháp quyết liệt đối với Ngân hàng Customers, viện dẫn những thiếu sót đáng kể trong chiến lược tài sản kỹ thuật số và mạng lưới thanh toán tức thời của ngân hàng này.

Biện pháp thực thi yêu cầu ngân hàng phải củng cố các giao thức chống rửa tiền (AML) và hạn chế các rủi ro liên quan đến khách hàng tài sản kỹ thuật số.

Sự nổi bật ngày càng tăng của tiền điện tử đang trở thành một vấn đề gây chia rẽ chính trị, làm phức tạp thêm môi trường quy định.

Những thất bại gần đây của Ngân hàng Silicon Valley (SVB) và Ngân hàng Signature càng làm nổi bật những rủi ro và thách thức quy định mà các ngân hàng Hoa Kỳ phải đối mặt trong ngành công nghệ và tiền điện tử.