Hindiston huquqni muhofaza qilish organlari shtatlararo kriptovalyuta firibgarlik tarmog‘ini fosh qildi va bir nechta soxta savdo platformalarini musodara qildi.

Hindistonning Enforcement Directorate (ED) Karnataka, Maharashtra va Delhi shtatlarida 21 ta joyda tintuvlar o‘tkazdi va soxta kriptovalyuta investitsiya platformasi bilan bog‘liq pul yuvish ishini tergov qilmoqda. Tergov natijasida jinoyatchilar tarmog‘i bir nechta soxta kriptovalyuta investitsiya platformalarini yaratib, ularni haqiqiy savdo saytlariga o‘xshatgani va Hindistonda ham, xorijda ham investorlarni jalb qilish uchun g‘ayrioddiy yuqori daromadlar va’da qilgani aniqlandi. Tergovda aniqlanishicha, firibgarlar mashhur shaxslarning suratlari va “kriptovalyuta ekspertlari”ning obro‘sidan foydalanib ishonch orttirgan, ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilgan va dastlabki investorlar uchun kichik daromadlar to‘lab, yirik sarmoyalarni jalb qilgan. Jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlar kriptovalyuta hamyonlari, peer-to-peer o‘tkazmalar, shell kompaniyalar va yer osti pul ayirboshlovchilari orqali yuvilgan. Enforcement Directorate bir nechta shubhali veb-saytlardan, jumladan goldbooker.com va cryptobrite.com dan uzoq turishni tavsiya qilgan ogohlantiruvchi xabar chiqardi. Firibgarlik guruhi 2015-yildan beri faoliyat yuritib kelayotgani aytilmoqda.