15 milliard dollar bitcoin qora pul daftarchasi: Elektron firibgarlik boshlig‘i Chen Zhi’ning ko‘tarilishi va qulash tarixi

Jiemian News muxbiri:Wang Sisi Zhao Meng

Jiemian News muharriri:Liu Haichuan

 

Fujianlik kichik shaharchadan chiqqan Chen Zhi oddiy oiladan bo‘lsa-da, 28 yoshida Kambodjadagi eng yirik ko‘chmas mulk guruhini tashkil etib, mahalliy eng boy odamga aylandi. O‘n yil o‘tib, u AQSh adliya organlari tomonidan “xalqaro onlayn firibgarlik imperiyasi ortidagi bosh tashkilotchi” sifatida ayblandi va taxminan 15 milliard dollarlik bitcoin musodara qilindi; Buyuk Britaniya ham unga sanksiya qo‘llab, Londondagi 19 ta ko‘chmas mulk va barcha ingliz aktivlarini muzlatib qo‘ydi.

AQSh tomonidan ayblov ilgari surilishidan ancha oldin, Xitoy jamoat xavfsizligi organlari ham unga nisbatan tergov boshlagan edi. 2023 yildagi hukmga ko‘ra, u bilan bog‘liq onlayn qimor kompaniyasi ishi 5 milliard yuandan oshgan. Chen Zhi o‘zi esa hozirgacha bir nechta kompaniyada yuqori lavozimlarda ishlashda va aksiyadorlik qilishda davom etmoqda, ko‘pchilik kompaniyalar esa odatdagidek faoliyat yuritmoqda.

Chen Zhi’ning vatandoshlari eslashicha, ilgari kimdir Kambodjaga borib, Chen Zhi uchun haydovchilik qilgan, bir necha yildan so‘ng mamlakatga qaytib Bentley haydab yurgan; ko‘plab qishloqdoshlar esa xorijga chiqib, unga “yordamchi” bo‘lishgan, yillik maoshi esa milliondan boshlanadi. Qishloqdoshlar orasida u Kambodjadagi asosiy “biznesi” firibgarlik ekani keng tarqalgan, AQSh sanksiyalari haqida eshitgach esa, “bu kun baribir kelardi”, deb afsuslanganlar ham bo‘lgan.

Jiemian News bir nechta Chen Zhi bilan yaqin aloqada bo‘lgan shaxslar bilan suhbatlashdi, AQSh adliya organlarining ayblov xulosasini ko‘zdan kechirdi va Kambodjadagi Sihanoukville shahridagi Prince Group’ga qarashli kazino va boshqa joylarda bo‘lib, bu “elektron firibgarlik imperiyasi”ning ko‘tarilishi va qulash yo‘lini tiklashga harakat qildi.

Ayblov xulosasida Chen Zhi va uning sheriklari xorijiy amaldorlarga pora bergan ko‘plab bitimlarni o‘z ichiga olgan hisob-kitob daftarlari saqlab qolingan — millionlab dollarlik hashamatli tovarlar, yaxtalar uchun xarajatlar va diplomatik pasport orqali qulay sayohat qilish amaliyotlari; daftarlarda Prince Group’ning har bir firibgarlik lageri boshqaruvi va foyda holati tizimli tarzda aks ettirilgan, har bir loyiha uchun javobgar qavat va binolar, hatto turli mamlakat va hududlarga nisbatan “pig butchering” firibgarlik usullari ham ko‘rsatilgan.

Bu hisob-kitoblar Chen Zhi’ni onlayn firibgarlik va pul yuvishda ayblash uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri va o‘lchab bo‘ladigan dalillarni taqdim etdi, shuningdek, uning boyligi ortidagi qorong‘u tarmoqni ochib berdi.

“Bunday odamlarni allaqachon ushlash kerak edi”

Kichik bo‘yli, keng peshonali, gapirganda Fujian lahjasida so‘zlashadi, mashinasi Rolls-Royce, har doim yonida tan soqchilari bor. Bu Yang Lingning Chen Zhi haqidagi dastlabki taassurotlari. 2020 yilda, xorijda ishlayotgan Yang Ling Myanmar shimolida bir biznes uchrashuvida birinchi marta Chen Zhi’ni ko‘rgan.

Yang Lingning eslashicha, o‘sha paytda yig‘ilgan bir nechta bosslarning barchasi Janubi-Sharqiy Osiyoda kazino yuritardi, “hammasi Fujianlik”. Uning fikricha, Chen Zhi taxminan 1,68 metr bo‘yli, yurib ketayotganda yonidagi bir nechta tan soqchilari uni yanada kichikroq ko‘rsatardi, lekin Chen Zhi’ning nigohida doim “bir qattiqlik” bor edi.

Lianjianglik Qiu Yifan Chen Zhi’ning vatandoshi. U Chen Zhi’ni Lianjiangning Xiao’ao shaharchasidan, o‘rta maktab ma’lumotiga ega deb ataydi. Qiu Yifan yana aytishicha, Chen Zhi xorijga chiqishidan oldin Guangdong, Jiangsu va boshqa joylardagi internet klublarda 2-3 yil administrator bo‘lib ishlagan, keyin ma’lumot sotib-uzatish, tanishuv va o‘yin do‘stlik saytlarini ochgan. Keyin esa, Chen Zhi jamoa tuzib, “Legend” o‘yinining pirat serverini (noqonuniy server) ochgan, bu esa uning birinchi boylik manbai bo‘lgan.

Ochiq ma’lumotlarga ko‘ra, Chen Zhi 1987 yilda Fujian viloyatida tug‘ilgan. Uning Singapurdagi DW Capital Holdings investitsiya kompaniyasi saytida Chen Zhi “yosh biznes dahosi” sifatida ta’riflanadi, u birinchi marta Fujian viloyatida kichik internet klubga sarmoya kiritgan. 2011 yilda Chen Zhi Kambodja ko‘chmas mulk bozoriga kirib, “noma’lum suvlar”ni o‘rganishni boshlagan. Keyinchalik u ishini kengaytirib, Prince Holding Group’ni tashkil etgan.

Xiao’ao shaharchasi Lianjiang janubi-sharqida joylashgan, sharqda Matsu orollari bilan dengiz orqali qarama-qarshi, janubda Guantou, shimolda Dongdai, g‘arbda esa Lianjiang shahri bilan chegaradosh. Minjiang va Aojiang daryolari dengizga quyiladigan joyda joylashgani uchun, o‘ziga xos dengiz manzarasiga ega, Xiao’ao shaharchasi “Hero Zheng Chenggong”, “That Mountain That Sea” kabi ko‘plab filmlar uchun suratga olish maydoniga aylangan.

Bu dengiz bo‘yidagi sayyohlik shaharchasida Chen Zhi oddiy oilada tug‘ilgan. Chen Zhi’ning ota-onasini taniydigan bir kishi Jiemian News’ga aytishicha, Chen oilasining iqtisodiy ahvoli Lianjiangda o‘rtacha darajada. Mahalliy aholi Chen Zhi aniq qaysi yili Kambodjaga ketganini bilmaydi, lekin “hamma biladi, u firibgarlik bilan shug‘ullanadi”.

Xuddi shu Xiao’ao shaharchasidan bo‘lgan Lin Bing aytishicha, Chen Zhi’ning yana bir akasi bor, u ham Kambodjada. Lin Bingning so‘zlariga ko‘ra, Xiao’ao shaharchasi atrofidagi bir nechta qishloqlardan ko‘plab odamlar Kambodjaga borib, Chen Zhi bilan ishlashgan. “U yerga borganlar xitoyliklarni WeChat’da do‘st qilib qo‘shib, so‘ng suhbat orqali ularni onlayn qimorga jalb qilishgan, qancha odamni barbod qilganini bilmayman.” Lin Bingning ohangida nafrat bor, “Bunday odamlarni allaqachon ushlash kerak edi.”

Bunga mos ravishda, yaqinda AQSh Adliya vazirligi misli ko‘rilmagan miqyosdagi xalqaro jinoyat ishini e’lon qildi, unda taxminan 127,271 dona bitcoin (taxminan 15 milliard dollar) musodara qilindi, bu AQSh tarixidagi eng yirik kripto-aktiv musodara operatsiyasi bo‘lib, Chen Zhi’ning “onlayn firibgarlik imperiyasi”ni butun dunyoga fosh qildi.

Nyu-York Sharqiy okrugi federal prokuraturasi tomonidan taqdim etilgan fuqarolik musodara da’vosi va jinoiy ayblov xulosasiga ko‘ra, Xitoy, Kambodja, Vanuatu, Sent-Lyusiya va Kipr pasportlariga ega Chen Zhi (inglizcha ismi Vincent) Osiyodagi eng yirik xalqaro jinoyat tashkilotlaridan birini boshqarganlikda ayblanmoqda va butun dunyo bo‘ylab jabrlanuvchilarga milliardlab dollar zarar yetkazgan. Yana o‘nlab hamayblanuvchilar bor, lekin ularning ismlari ochiqlanmagan.

Ayblov xulosasiga ko‘ra, taxminan 2015 yildan boshlab, Chen Zhi Kambodjada kamida 10 ta firibgarlik lagerini qurdi. Bu lagerlar baland devor va tikanli sim bilan o‘ralgan, minglab ish izlovchi transchegaraviy ishchilar bu yerga odam savdosi yo‘li bilan olib kelinib, zo‘ravonlik tahdidi ostida keng ko‘lamli onlayn firibgarlik qilishga majbur qilingan.

Ayblov xulosasida uchta lager alohida tilga olingan: Jinbei lageri (Kambodja Sihanoukville shahrida, Jinbei kazinosi bilan bog‘liq), Golden Fortune Technology Park (Chrey Thom’da joylashgan, “Jinyun Technology Park” deb ham ataladi), Mango Park (Kampong Speu viloyatida, “Jinhong Park” deb ham ataladi)

2019 yil sentabrda, Jiemian News muxbiri Kambodja Sihanoukville shahridagi bir nechta firibgarlik lagerlarida bo‘lib, o‘sha paytda Kambodja onlayn qimor va firibgarlikka qarshi kurash olib borayotgan, ko‘plab firibgarlik lagerlari yopilgan yoki ko‘chirilgan, lekin Jinbei lageri odatdagidek “ishlayotgan” edi, lagerda qolib ketgan bir nechta odam muxbirga yordam so‘rab murojaat qilgan. O‘sha paytda, Jinbei lageri “egasi kuchli orqa fonda” degan mish-mishlar tarqalgan edi. Jinbei o‘yin-kulgi markazidagi kazino hashamatli, o‘yinchilar esa tinimsiz kelib-ketardi, tunu kun yopilmasdi.

Prince Group’ga qarashli Jinbei o‘yin-kulgi markazi.

Ichki manbalarga ko‘ra, so‘nggi yillarda Chen Zhi’ning lagerlari endi Yevropa va Amerika bozoriga yo‘naltirilgan.AQSh Moliya vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi yillarda AQShda onlayn investitsiya firibgarligi tufayli moliyaviy yo‘qotishlar doimiy ravishda oshib bormoqda, jami miqdor 16,6 milliard dollarni oshgan.

Ayblov xulosasiga ko‘ra, Prince Group lagerlarida asosan “pig butchering” deb ataladigan firibgarlik amalga oshirilgan, ya’ni puxta ishlab chiqilgan investitsiya firibgarligi. Chen Zhi o‘zi bevosita bu bazalarni boshqarishda qatnashgan va batafsil foyda hisobotlarini saqlagan, ularni aniq “pig butchering” deb belgilagan.

Prince Group’ning Jinhong Park lagerida, Chen Zhi saqlagan bir hisob-kitob daftari turli qavatlar uchun javobgar firibgarlik turlarini batafsil qayd etgan, jumladan “Vyetnam buyurtma firibgarligi”, “Rossiya buyurtma firibgarligi”, “Yevropa-Amerika investitsiya chat skripti”, “Xitoycha buyurtma firibgarligi” va boshqalar.Ichki hujjatlarda jabrlanuvchilar bilan ishonchli munosabat o‘rnatish bo‘yicha qo‘llanmalar ham bor, hatto akkaunt yanada ishonchli ko‘rinishi uchun “uncha chiroyli bo‘lmagan” ayollar suratidan avatar sifatida foydalanish tavsiya etilgan.

Chen Zhi elektr uzatish firibgarligi (Wire Fraud Conspiracy) va pul yuvish fitnasi (Money Laundering Conspiracy) bo‘yicha ikki modda bilan ayblanmoqda. Ish miqdori juda katta bo‘lgani uchun, agar aybdor deb topilsa, u maksimal 40 yilga qamalishi mumkin.

“Firibgarlik imperiyasi”ning qurilishi

Oktyabr oyida Chen Zhi ayblovga tortilgach, uning 2015 yilda asos solgan Prince Group kompaniyasi ham diqqat markaziga tushdi.

Prince Group Kambodja poytaxti Phnom Penh shahrida joylashgan, Kambodjadagi eng yirik korporativ guruhlardan biri. U o‘zini 30 dan ortiq mamlakatda 100 dan ortiq tijorat subyektini boshqaruvchi, faoliyati ko‘chmas mulk, moliyaviy xizmatlar, turizm va iste’mol xizmatlarini o‘z ichiga olgan kompaniya sifatida tanishtiradi. Guruh tarkibida Prince Real Estate Group, Prince Bank va Awesome Global Investment Group kabi mashhur sho‘ba korxonalari bor.

Chen Zhi’ning biznes imperiyasi Kambodjaning deyarli barcha sohalarini qamrab olgan, faqat ko‘chmas mulk investitsiyasi 2 milliard dollarga yetadi, jumladan Phnom Penh’dagi yirik savdo markazi — Prince Plaza.

Bundan tashqari, Chen Zhi’ning biznes orzulari allaqachon xorijga ham tarqalgan. 2025 yil fevralidan boshlab, Prince Group Xitoyda “joylashish” strategiyasini boshlagan, Yaponiyada, Tailandda, Vyetnamda, Rossiyada ko‘rgazma zallari ochilgan yoki ochilish arafasida. Hozir ham internetda ularning ko‘rgazma zallari haqida ma’lumot topish mumkin.

Lekin ayblov xulosasi bu biznes imperiyasining asl yuzini ochib berdi: firibgarlik va pul yuvish Prince Group daromadining asosiy qismini tashkil etgan, qonuniy bizneslarning ko‘pi esa foyda keltirmagan, hatto zarar ko‘rgan, ularning maqsadi firibgarlik va pul yuvishni yashirish bo‘lgan.

Firibgarlik samaradorligini oshirish uchun Chen Zhi va uning sheriklari ilg‘or jinoyat uskunalarini sotib olishgan. Ayblov hujjatlarida 2018 yilda bir hamayblanuvchi noqonuniy onlayn bozordan millionlab telefon raqamlari va akkaunt parollarini sotib olgani, Chen Zhi esa “Golden Fortune Technology Park” deb nomlangan, 1250 ta telefon va 76,000 ta ijtimoiy tarmoq akkauntini boshqaruvchi avtomatlashtirilgan call-markaz haqida hujjat saqlagani ko‘rsatilgan.

Firibgarlik lagerida ishlatilgan avtomatlashtirilgan call-markaz. Rasm AQSh Adliya vazirligi ayblov xulosasidan olingan

Ayblov xulosasida, bir hamayblanuvchi 2022 yil yozida 2018 yilda Prince Group faqat “pig butchering” va boshqa noqonuniy faoliyatdan kuniga 30 million dollardan ortiq, yiliga taxminan 11 milliard dollar daromad olganini maqtangan. Bu yiliga Kambodjaning o‘sha yildagi YAIMning uchdan biriga teng.

Prince Group firibgarlik bazalarini boshqarishda tez-tez zo‘ravonlik usullaridan foydalangan. Bir voqeada, Chen Zhi bazada “muammo chiqargan” odamni do‘pposlashga ruxsat bergan, lekin “o‘ldirmanglar”, deb ko‘rsatma bergan va “ularni doim kuzatib boringlar, qochib ketishlariga yo‘l qo‘ymanglar”, deb qo‘shimcha qilgan. Ayblov xulosasida Chen Zhi saqlagan zo‘ravonlik aks etgan suratlar ham bor, bir nechta odamda aniq jarohatlar ko‘rinadi. Ayblovda aytilishicha,2023 yilda 25 yoshli xitoylik fuqaro shafqatsizlarcha o‘ldirilgan voqea Prince Group bilan bog‘liq.

Bu jinoyat korxonasini himoya qilish uchun Chen Zhi va uning sheriklari tizimli ravishda bir nechta davlat amaldorlariga pora berishgan. Bir hamayblanuvchi Prince Group’ning risklarni nazorat qilish bo‘limi boshlig‘i etib tayinlangan, u tergovni kuzatib borish va xorijiy huquqni muhofaza qilish organlari bilan korrupsion bitimlar tuzish bilan shug‘ullangan.

2023 yil may oyida, hamayblanuvchi-2 yuqori lavozimli amaldor bilan muloqot qilgan, u Prince Group hamayblanuvchilarini muammolardan xalos qilishini aytgan. Evaziga, hamayblanuvchi-2 o‘sha amaldorning o‘g‘liga “g‘amxo‘rlik qilish”ni taklif qilgan.

Chen Zhi saqlagan pora hisob-kitoblarida, 2019 yilda bir hamayblanuvchi bir davlatning yuqori lavozimli amaldori uchun 3 million dollardan ortiq qiymatdagi yaxta sotib olgani ko‘rsatilgan. Chen Zhi o‘zi esa boshqa bir davlat amaldori uchun millionlab dollarlik hashamatli soat sotib olgan. 2020 yilda o‘sha amaldor Chen Zhi’ga diplomatik pasport olishda yordam bergan, Chen Zhi esa 2023 yil aprelida shu pasport bilan AQShga borgan.

Ayblov xulosasida, hamayblanuvchi-2 “har safar firibgarlik lageriga huquqni muhofaza qilish organlari reyd o‘tkazsa ham, bizga hech narsa bo‘lmaydi” deb maqtangan. Chen Zhi o‘zi ham o‘zining maxsus aloqalari haqida maqtangan, jumladan pora evaziga huquqni muhofaza qilish harakatlari haqida oldindan ma’lumot olib, sanksiyalardan qochgan.

127,271 dona bitcoin

Prince Group firibgarlik tarmog‘i AQSh hududiga ham kirib borgan. Nyu-York Sharqiy okrugida The Brooklyn Network deb nomlangan mahalliy tashkilot Prince Group’ning Jinbei lageriga investitsiya firibgarligini amalga oshirishda yordam bergan. Firibgarlar xabar ilovalari orqali jabrlanuvchilar bilan bog‘lanib, o‘zlarini kriptovalyuta yoki valyuta bozorida pul ishlayotgan sarmoyador sifatida tanishtirgan. Ular jabrlanuvchilarni “akkaunt menejeri”ga yo‘naltirgan, u esa bank hisob raqamlari va soxta trading platformasida portfel ochib bergan.

Lekin bu bank hisoblari aslida Brooklyn Network tomonidan Nyu-Yorkdagi moliyaviy muassasalarda soxta kompaniya nomidan ochilgan. Jabrlanuvchilarning pullari investitsiya qilinmagan, balki o‘zlashtirilgan va bu hisoblar orqali yuvilgan. Trading platformasida ko‘rsatilgan “o‘sish” butunlay soxta bo‘lgan. Jabrlanuvchilar katta miqdordagi pulni yechib olishga harakat qilganda, ularga tranzaksiya to‘lovi, soliq yoki yuridik xarajatlarni to‘lash kerakligi aytilgan, oxir-oqibat esa bog‘lanish to‘xtatilgan.

2021 yil mayidan 2022 yil avgustigacha, Brooklyn Network Prince Group nomidan Nyu-York Sharqiy okrugi va butun AQSh bo‘ylab 250 dan ortiq jabrlanuvchidan 18 million dollardan ortiq firibgarlik va pul yuvish sodir etgan.

Chen Zhi va uning sheriklari ko‘p qatlamli murakkab tarmoq orqali jinoyat yo‘li bilan olingan ulkan mablag‘larni yuvgan. Jumladan, maxsus pul yuvish bilan shug‘ullanuvchi pul almashuv punktlaridan foydalanib, Prince Group firibgarlik faoliyatidan olingan mablag‘larni qabul qilib, keyin bu pullarni yana Prince Group’ga qaytarishgan. Eng ko‘p ishlatiladigan usul — firibgarlikdan olingan mablag‘larni bitcoin yoki stablecoin ko‘rinishida yig‘ib, keyin fiat valyutaga aylantirish. Pul yuvuvchilar bu mablag‘lar evaziga “toza” bitcoin yoki boshqa kriptovalyutalarni sotib olishgan.

Ayblov xulosasida, Chen Zhi bu pul yuvish faoliyatini bevosita muvofiqlashtirishda qatnashgani va hamayblanuvchilar bilan o‘zining noqonuniy pul almashuv punktlari va yer osti pul uylarini muhokama qilgani aytilgan. Chen Zhi “BTC yuvish” va “BTC yuvuvchi xodimlar” haqida aniq qaydlar saqlagan.

Kambodjada joylashgan Huione Group (汇旺集团, quyida “Huione” deb ataladi) bu operatsiyada asosiy pul yuvish instituti sifatida tan olingan. AQSh Moliya vazirligi moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash byurosi (FinCEN) ma’lumotiga ko‘ra, Huione 2021 yil avgustidan 2025 yil yanvarigacha kamida 4 milliard dollar pul yuvgan, jumladan, kamida 37 million dollar Shimoliy Koreya bilan bog‘liq onlayn o‘g‘irlikdan; kamida 36 million dollar virtual valyuta investitsiya firibgarligidan; taxminan 300 million dollar boshqa onlayn jinoyatlardan kelib tushgan.

Huione rasmiy saytida aytilishicha, kompaniya 2014 yilda tashkil etilgan va dunyoga ilg‘or moliyaviy texnologiya xizmatlarini taqdim etishga intiluvchi innovatsion korxona hisoblanadi. Bir nechta manbalar Jiemian News’ga Huione va Prince Group o‘rtasida ma’lum aloqalar borligini aytishgan. Kimdir Huione asoschisi ilgari Chen Zhi’ning yordamchisi bo‘lganini, “go‘yoki ilgari Prince Group’ning moliyaviy menejeri bo‘lganini” bildirgan.

Huione “dunyoning eng yirik onlayn qora bozori” sifatida allaqachon mashhur. AQShning Elliptic kompaniyasi (kriptovalyuta moliyaviy jinoyatlarini oldini olishga ixtisoslashgan) o‘tkazgan tergovda, Huione Telegram’da “bir martalik jinoyat platformasi” yaratgani, ko‘plab uchinchi tomon sotuvchilarni jamlagani, texnologik vositalar, shaxsiy ma’lumotlar va pul yuvish xizmatlarini sotgani, asosan Janubi-Sharqiy Osiyodagi kriptovalyuta firibgarlik guruhlari va noqonuniy onlayn operatorlarga xizmat ko‘rsatgani aniqlangan. 2015 yil may oyida Telegram Huione bilan bog‘liq barcha kanallar va guruhlarni to‘liq bloklagan.

2020 yilga kelib, Chen Zhi taxminan 127,271 dona bitcoin miqdoridagi ulkan pul yuvish mablag‘ini to‘plagan, ularni shaxsiy boshqaruvidagi non-custodial hamyonlarda saqlagan. Hozirgi bozor qiymatiga ko‘ra, bu bitcoin’lar taxminan 15 milliard dollar turadi.Bu kriptovalyutalar 25 ta kripto manzilda saqlangan, bu manzillar non-custodial hamyonlarga tegishli bo‘lib, Chen Zhi o‘zi boshqaradi va kuzatib boradi. Chen Zhi har bir private key’ga mos hamyon manzili va mnemonic’ni shaxsan qayd etgan.

Chen Zhi pul yuvgandan so‘ng sotib olgan virtual valyuta manzillari (qisman). Rasm AQSh Adliya vazirligi ayblov xulosasidan olingan

FBI kriptovalyuta tahlilchilari aniqlashicha, Chen Zhi boshqaruvidagi 25 ta kripto manzil 13 ta klasterga bo‘linadi va o‘xshash mablag‘ kelib chiqish modelini ko‘rsatadi. Bu manzillar asosan ikki manbadan mablag‘ olgan: kriptovalyuta mining va markazlashgan birjalardan (ayniqsa AQSh huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik qilmaydigan birjalardan) bilvosita o‘tkazmalar.

Pul yuvish jarayonida murakkab “tarqatilgan ishlov berish” va “markazlashtirilgan o‘tkazish” texnikasi ishlatilgan: katta miqdordagi kriptovalyuta o‘nlab hamyonlarga bo‘lib yuborilgan, keyin esa yana kam sonli hamyonlarga birlashtirilgan, bunda yagona maqsad mablag‘ kelib chiqishini chalkashtirish bo‘lgan.

Masalan, bir holatda, bitcoin mining pool’dan kelgan mablag‘lar 22 ta mustaqil manzilga tarqatilgan, keyin esa bitta markazlashtirilgan o‘tkazish manziliga birlashtirilgan va undan Chen Zhi boshqaruvidagi hamyonga o‘tkazilgan. Yana bir holatda, birjadan kelgan mablag‘lar 27 ta manzilga tarqatilgan va xuddi shu markazlashtirilgan manzil orqali chiqarilgan.

Chen Zhi firibgarlikdan olingan mablag‘lar hisobiga yirik kriptovalyuta mining biznesini moliyalashtirgan, jumladan Laos’dagi Warp Data kompaniyasi va uning Texasdagi sho‘ba korxonasi, shuningdek yana bir mining kompaniyasi. Bu mining kompaniyasi bir vaqtlar dunyodagi oltinchi yirik bitcoin mining biznesi bo‘lgan. Chen Zhi boshqalarga bu mining biznesi “foydali, chunki xarajati yo‘q”, deb maqtangan.

Tergov shuni ham aniqladiki, birjalardan kelgan bitcoin o‘tkazmalari vaqt va miqdor bo‘yicha mining daromadlari bilan yuqori darajada mos kelgan, bu esa barcha mablag‘ miningdan kelib chiqqandek ko‘rsatishga urinish bo‘lganini ko‘rsatadi.

Ayblov xulosasiga ko‘ra, hozirda jami 128 ta kompaniya va 18 kishi Prince Group bilan aloqadorligi sababli AQSh Moliya vazirligi OFAC tomonidan sanksiyalar ro‘yxatiga kiritilgan. Bu odamlarning ko‘pi Prince Group a’zolari yoki Chen Zhi qarindoshlari, kompaniyalari esa Kambodja, Singapur, British Virgin Islands, Cayman Islands va Tinch okeani oroli Palau’da ro‘yxatdan o‘tgan, ularning aksariyati “aniq tijorat yoki biznes faoliyati bo‘lmagan offshor qobiq kompaniyalar” hisoblanadi.Hisob ochishda yuqoridagi kompaniyalar yolg‘on ma’lumot bergan.

Chen Zhi va Prince Group jinoyat tarmog‘i. Rasm OFAC’dan olingan

Masalan, ulardan biri hisob ochishda “xususiy trading va investitsiya” uchun deb ko‘rsatgan, daromad manbai “shaxsiy boylik”, oylik tranzaksiya hajmi 2 million dollar deb ko‘rsatilgan, lekin bank yozuvlariga ko‘ra, 2020 yil fevralda haqiqiy depozit 22,5 million dollar, yechib olish esa 21,8 million dollar bo‘lgan, bu 1000% dan ortiq past baholangan. Bu AQShda bir nechta qonunlarni buzgan hisoblanadi.

Oxir-oqibat, bu mablag‘larning bir qismi hashamatli sayohatlar, ko‘ngilochar tadbirlar va qimmatbaho buyumlar xaridiga ishlatilgan. Xarid qilingan buyumlar orasida soatlar, yaxtalar, xususiy samolyotlar, dam olish uylari, yuqori darajadagi kolleksiya buyumlari va noyob asarlar bor. Bu san’at asarlari orasida Nyu-Yorkdagi auksion uyi orqali sotib olingan bir dona Picasso asari ham bor.

Chen Zhi to‘dasiga Xitoyda ham tergov o‘tkazilgan

Jiemian News tekshiruviga ko‘ra, so‘nggi 15 yil ichida Xitoy kapital bozorida Chen Zhi faol ishtirok etgan, u tibbiyot, ko‘ngilochar, texnologiya, savdo va boshqa sohalarni qamrab olgan. 2010 yilda Chen Zhi Jiangmen Dacheng Medical Equipment Co., Ltd. kompaniyasining yuridik shaxsi va ijrochi direktori bo‘lgan. 2011 yilda u yana Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd. direktorligiga tayinlangan.

Keyingi yillarda u Xitoyda bir nechta tibbiyot, savdo va boshqa kompaniyalarda yuqori lavozimlarda ishlagan. Hozirgi kungacha Chen Zhi Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. va Zhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. kompaniyalarining menejeri va ijrochi direktori hisoblanadi. Birinchisida Chen Zhi 100% aksiyador sifatida ham faoliyat yuritadi.

Tianyancha ma’lumotiga ko‘ra,Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (oldingi nomi: Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.), 2012 yilda tashkil etilgan, Zhejiang viloyati Taizhou shahrida joylashgan, asosan ulgurji savdo bilan shug‘ullanadi. Uning faoliyati quyidagilarni o‘z ichiga oladi: oziq-ovqat savdosi; qishloq xo‘jaligi mahsulotlari chakana savdosi; sovg‘a va gullar savdosi; mebel savdosi; kosmetika savdosi; zargarlik buyumlari chakana savdosi; avtomobil ehtiyot qismlari savdosi; ikkinchi toifa tibbiy asbob-uskunalar savdosi va boshqalar. 2015 yilda kompaniya 2013 va 2014 yillik hisobotlarni belgilangan tartibda taqdim etmagani uchun faoliyatda g‘ayrioddiy kompaniyalar ro‘yxatiga kiritilgan.

Jiemian News tahliliga ko‘ra, Chen Zhi hozirgacha Xitoyda 12 ta kompaniyaga sarmoya kiritgan, ulardan 4 tasi “bekor qilingan”, 1 tasi “licenziyasi bekor qilingan” deb ko‘rsatilgan. Uning eng katta ulush va sarmoya kiritgan kompaniyasi Chongqing Qusu Infinite Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (quyida “Qusu Fund” deb ataladi), hozirda faoliyat yuritmoqda.

Tianyancha ma’lumotiga ko‘ra, Qusu Fund 2015 yilda tashkil etilgan,internet, mobil internet, mobil o‘yinlar va tegishli sohalarga sarmoya kiritishga ixtisoslashgan yuqori texnologiyali venchur fond hisoblanadi. Kompaniyaning birinchi fondi hajmi 500 million yuan, Xitoy internet startaplari va kompaniyalariga moliyaviy yordam ko‘rsatadi.Uning ro‘yxatdan o‘tgan kapitali 50 million yuan, Chen Zhi 70% ulushga ega.

2021 yil iyul oyida, kompaniya yillik hisobotni belgilangan muddatda e’lon qilmagani uchun Chongqing Liangjiang New Area Market Supervision Administration tomonidan faoliyatda g‘ayrioddiy kompaniyalar ro‘yxatiga kiritilgan. 2024 yil oktyabr oyida Qusu Fund yana ro‘yxatdan o‘tgan manzil yoki faoliyat joyi bilan bog‘lanib bo‘lmagani uchun faoliyatda g‘ayrioddiy kompaniyalar ro‘yxatiga kiritilgan.

2022 yil 9 dekabrda, Xitoy Securities Investment Fund Industry Association (quyida “Assotsiatsiya” deb ataladi) “Chongqing Zhengyin Guanghui Equity Investment Fund Management Co., Ltd. va yana 27 ta maxsus yuridik xulosa taqdim etmagan xususiy fond menejerlari ro‘yxatini bekor qilish to‘g‘risida e’lon” (quyida “E’lon” deb ataladi) chiqargan.

Ushbu E’londa, Qusu Fund ham kirgan27 ta xususiy fond menejeri faoliyatda g‘ayrioddiy holatga ega bo‘lib, yozma bildirishnoma yuborilganidan keyin 3 oy ichida belgilangan maxsus yuridik xulosani taqdim etmagan. Shu sababli,Assotsiatsiyabu 27 ta tashkilotning xususiy fond menejeri ro‘yxatini bekor qilgan va bu holatlarni kapital bozori halollik arxivi bazasiga kiritgan.

2025 yil mart oyida Chongqing Securities Regulatory Bureau tekshiruvdan so‘ng yana bir bayonot chiqardi: kompaniya 2022 yil 9 dekabrda Xitoy Securities Investment Fund Industry Association tomonidan xususiy fond menejeri maqomidan chiqarilgan, endi xususiy fond faoliyatini yuritish huquqiga ega emas, “fond”, “fond menejeri”, “xususiy” yoki o‘xshash nomlardan foydalanib xususiy fond faoliyati bilan shug‘ullanishi mumkin emas.

Lekin hozirgacha Qusu Fund nomini o‘zgartirmagan.

22 oktyabr kuni ertalab, Jiemian News muxbiri bu masala bo‘yicha Chongqing Securities Regulatory Bureau’ga qo‘ng‘iroq qildi. Ular 2022 yil dekabridan beri Qusu Fund xususiy maqomidan chiqarilgach, bir necha bor nomini o‘zgartirishga undaganini va bir necha bor xavf haqida ogohlantirish berganini aytdi.

Ilgari qonunni buzganmi yoki yo‘qmi, qonuniy ishlaganmi, Qusu Fund’ning ro‘yxatdan chiqarilganiga ancha vaqt bo‘lgani uchun, Chongqing Securities Regulatory Bureau aniq javob bera olmasligini tushuntirdi. Xodimning so‘zlariga ko‘ra, “uning xususiy maqomi 3 yil oldin bekor qilingan, endi bizga tegishli emas.” Boshqa savollar bo‘yicha yuqoridagi xodim Chongqing’dagi boshqa idoralarga murojaat qilishni tavsiya qildi.

Aslida, Angliya va AQSh birgalikda ayblov ilgari surishidan oldin, Xitoyda ham Chen Zhi to‘dasiga qarshi kurash olib borilgan.

2020 yilda, Beijing Public Security Bureau “Kambodja Prince Group yirik transchegaraviy onlayn qimor jinoyat guruhi” bo‘yicha 5.27 maxsus ishchi guruhini tuzib, tergov boshlagan; 2023 yilda Sichuan viloyati Wangcang sudiyirik transchegaraviy onlayn kazino ochish ishi bo‘yicha sud majlisi o‘tkazgan. IshtirokchiYuan Mouhua 2016 yildan boshlab Prince Group bilan bog‘liq manfaatdor shaxslar bilan birga Xitoy fuqarolariga mo‘ljallangan onlayn qimor kompaniyasi ochganligi aniqlangan,ish miqdori 5 milliard yuandan oshgan.

Firibgarlik lagerida qiynoqqa solingan mahbuslar. Rasm AQSh Adliya vazirligi ayblov xulosasidan olingan

Kambodjadagi to‘lqinlar

Bir tomondan AQSh va Buyuk Britaniya tomonidan “onlayn firibgarlik giganti” deb atalgan, boshqa tomondan Kambodja biznes doirasida mashhur va obro‘li.

10 yil avval, Prince Group tashkil etilganidan beri, Chen Zhi o‘zining “xayriya” tomonini namoyish qilishga harakat qilgan. Kambodjada u ko‘plab xayriya loyihalarini boshlagan. Prince Group ularni “Prince Charity” deb ataydi, asosiy e’tibor ta’lim va yoshlar rivoji, sog‘liqni saqlash, jamoatchilik ishtiroki va sportga qaratilgan. Chen Zhi o‘zi esa rasmiy saytida “Kambodja biznes doirasida hurmatga sazovor tadbirkor” sifatida ko‘rsatilgan.

Prince Charity doirasida, Chen Zhi nomi bilan atalgan “Chen Zhi Scholarship” eng muhim loyiha sifatida taqdim etilgan. Hamkor oliy o‘quv yurtlari qatoriga Phnom Penh Royal University (axborot texnologiyalari, kompyuter fanlari, xalqaro biznes boshqaruvi, media va kommunikatsiya), Cambodia Institute of Technology (fuqarolik muhandisligi), National University of Management (raqamli iqtisodiyot va turizm) kiradi.

Ko‘rinib turibdiki, stipendiya olgan talabalar Chen Zhi biznes imperiyasi bilan bog‘liq sohalarda tahsil oladi. Bu orqali u o‘ziga professional kadrlar tayyorlashni maqsad qilganmi, noma’lum.

Rasmiy saytiga ko‘ra, 7 yil ichida 400 nafar kambodjalik talaba uchun to‘liq stipendiya, nafaqa, amaliyot va ish imkoniyati taqdim etilgan. Bundan tashqari, saytida “280 dan ortiq xayriya tadbiri o‘tkazilgan, 1,5 milliondan ortiq odamga yordam berilgan, jami xayriya miqdori 18 million dollardan oshgan” deb yozilgan.

Tabiiy ofatlar va sog‘liqni saqlash sohasida ham Prince Group ko‘plab yirik xayriya mablag‘lari ajratgan. Rasmiy sayt maqolasida Chen Zhi mahalliy hukumat chaqirig‘iga faol javob bergani, pandemiya va ofatga qarshi kurash uchun mablag‘ va materiallar ajratgani aytilgan, “so‘nggi 6 yilda Prince Group Kambodjada jami 2 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritgan”.

So‘nggi ikki yilda, Chen Zhi va uning Prince Group kompaniyasi bir nechta xalqaro biznes mukofotlariga sazovor bo‘lgan: Kambodja eng yaxshi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga hissa qo‘shgan mukofoti (International Finance Awards), Yilning eng yaxshi shaxsi (2024 Global Economy Awards) va Korporativ ijtimoiy mas’uliyat innovatsion yutuqlari mukofoti (2025 Asia-Pacific Stevie Awards).

Kambodjada Chen Zhi endi nafaqat mashhur tadbirkor va xayriyachi, balki hukumat tomonidan rasmiy unvon bilan taqdirlangan.

Yaqinda Kambodja Ichki ishlar vazirligi vakili Du Suka aytishicha, Kambodja hukumati AQSh va Buyuk Britaniya Prince Group va uning asoschisi Chen Zhi’ga nisbatan huquqiy choralar ko‘rishda yetarli dalil taqdim etishlarini istaydi.

U Chen Zhi Kambodja fuqaroligini olish tartibi qonuniy bo‘lganini ta’kidladi. Du Suka fikricha, Prince Group’ning Kambodjadagi faoliyati to‘liq mahalliy qonunlarga mos keladi va boshqa xorijiy investorlar bilan teng huquqlarga ega.

U yana aytdiki, agar aniq dalillar ko‘rsatilsa, Kambodja tergovga hamkorlik qilishga tayyor. Shu bilan birga, Du Suka hech qanday qonunbuzarga panoh bermasligini ta’kidladi, “lekin Kambodja hukumati o‘zi Prince Group yoki Chen Zhi’ni noqonuniy harakatda ayblamaydi.”

Qanday bo‘lmasin, Chen Zhi va Prince Group atrofidagi voqealar Kambodjada kuchli to‘lqin ko‘tardi. Mahalliy xitoy tilidagi OAV xodimi aytishicha, so‘nggi paytda do‘stlari hammasi shu voqeani muhokama qilmoqda, kambodjaliklar ham ijtimoiy tarmoqlarda Chen Zhi haqiqiy yuzini ko‘rganini, “bu o‘simtani yo‘q qilish kerak”, “uni hibsga olish kerak” deb yozmoqda.

Chen Zhi hozircha bedarak, Prince Group rasmiy saytidagi ma’lumotlar esa 2025 yil aprelida to‘xtab qolgan, oxirgi yangilik “Prince Group ‘Chen Zhi Scholarship’ kumush mukofotini qo‘lga kiritdi, Kambodja ta’limini rivojlantirishga yordam berdi” deb nomlangan.

Prince Group rasmiy saytida hech qanday telefon raqami yo‘q, faqat bitta elektron pochta manzili qoldirilgan. Jiemian News shu manzil orqali Prince Group’ga intervyu so‘rovi yuborgan, lekin maqola yozilayotgan paytda javob olinmagan. O‘zini ilgari Prince Group brend bo‘limida ishlagan deb tanishtirgan xodim Jiemian News’ga aytishicha, Chen Zhi ilgari kompaniyada ko‘plab loyihalarda ishtirok etgan, qonuniy bizneslar ham, “kulrang” yoki hatto noqonuniy operatsiyalar ham bo‘lgan, lekin oddiy xodimlar ko‘p narsa bilmaydi. Ish fosh bo‘lgach, ayrim sobiq xodimlar ham javobgarlikdan xavotirda, “hammada xavotir bor”.

Bu voqeadan so‘ng, Huione’da saqlanayotgan virtual valyutalar yo‘qolib ketishidan xavotirlangan ko‘plab kambodjaliklar Huione ofisiga navbatga turib, naqd pul olishni talab qilgan. Ba’zilari esa kutolmay, boshqa kanallar orqali 10% chegirma bilan tezda naqd pulga aylantirishga majbur bo‘lgan.

17 oktyabr kuni tushdan keyin, bir xitoylik ayol Phnom Penh ofisida 3 soat navbatda turib, nihoyat pulini olgan. U navbatda turgan odamlarning gavjum videosini suratga olib, keyingi navbatdagilarga oziq-ovqat va stul olib kelishni maslahat bergan, “odam juda ko‘p”.

(Yang Ling, Qiu Yifan, Lin Bing — taxalluslar)