120 ming dona bitcoin to‘xtatildimi? "Taizi Group" ishi ortidagi nazorat muammolari chuqur tahlili

Asl sarlavha: "Case Tafsilotlari｜120,000 dona Bitcoin musodara qilindimi? Web3 yuristi 'Prince Group' ishi ortidagi nazorat muammolarini chuqur tahlil qiladi"

Asl manba: Crypto Salad

Kirish

Butun dunyoda kripto-aktivlarni tartibga solish asta-sekin kuchayib borayotgan bir paytda, Kambodja va AQSh, Buyuk Britaniyani qamrab olgan "zanjir ustidagi quvg‘in" hammaning e’tiborini tortdi. 2025 yil oktyabr oyida AQSh Moliya vazirligi va Adliya vazirligi kuchlarni birlashtirib, Kambodjaning Prince Group kompaniyasiga qarshi tarixdagi eng yirik kripto-moliya huquqni muhofaza qilish harakatini boshladi va 120,000 dona Bitcoinni muzlatib qo‘ydi.

(Yuqoridagi rasm AQSh CNBC kanalidan olingan)

Ushbu ish nafaqat blokcheyn sohasini larzaga soldi, balki "moliyaviy suverenitet" haqidagi an’anaviy tushunchamizga ham zarba berdi: raqamli aktivlar chegaralarni kesib o‘tib, anonim tarzda harakat qilganda, suveren davlatlar texnologik jihatdan qanday izlash, huquqiy jihatdan qanday jazolash va ijroda qanday tashabbusni qaytarib olishlari mumkin? AQSh moliyaviy tarmog‘ini huquqni muhofaza qilishning uzaytirilgan qo‘li sifatida ishlata olganda, biz o‘z raqamli aktivlarimizni qaytarib olish va sud orqali hal qilish tizimini qanday qurishimiz mumkin?

Ushbu maqolada ish tafsilotlari, sud asoslari, texnik zaifliklar va nazorat saboqlari kabi to‘rt jihatdan "Prince Group" ishi ortidagi huquqiy mantiq va xalqaro nazorat muammolari chuqur tahlil qilinadi va raqamli moliya davrida – huquqni muhofaza qilish suvereniteti kimning qo‘lida? – degan tobora dolzarb savolga javob berishga harakat qilinadi.

I. Ish tafsilotlari

Avvalo, Prince Group ishi bo‘yicha aniq holatlarni imkon qadar tiklab, uning ahamiyatini tahlil qilamiz.

2025 yil oktyabr oyida AQSh Moliya vazirligi (OFAC) "Prince Group xalqaro jinoyat tashkiloti"ga qarshi tarixdagi eng yirik sud zarbalaridan birini boshladi va 146 nafar a’zoni sanksiyaladi. Keyinchalik AQSh Adliya vazirligi (DOJ) ayblov e’lon qildi: Chen Zhi boshchiligidagi guruh majburiy mehnat lagerlariga asoslangan "pig butchering" turidagi kripto-investitsiya firibgarligini tashkil etganlikda, shuningdek, telekommunikatsiya firibgarligi va pul yuvishda til biriktirganlikda ayblandi. Eng hayratlanarlisi, Adliya vazirligi 127,000 dan ortiq Bitcoinni musodara qilganini e’lon qildi.

(Yuqoridagi rasm AQSh Adliya vazirligi saytidan olingan)

Bu Bitcoinlar qanday qilib firibgarlik yo‘li bilan olingan? Aslida, juda oddiy: ayblov xulosasiga ko‘ra, Chen Zhi boshchiligidagi Prince Group keng ko‘lamli onlayn investitsiya firibgarligini amalga oshirgan, jabrlanuvchilarni dollar yoki kriptovalyutaga sarmoya kiritishga undagan, platformada hisob balansi yoki daromad o‘sishini ko‘rsatgan, lekin aslida mablag‘lar allaqachon o‘tkazib yuborilgan va Chen Zhi nazoratidagi hamyonga jamlangan. Shu bilan birga, Prince Group LuBian Mining kabi kon kompaniyalariga sarmoya kiritgan yoki haqiqiy konlarni ijaraga olgan, ochiq bozordan hisoblash quvvatini sotib olgan va tashqi tomondan ular Bitcoin qazib olish orqali "qonuniy hosil qilingan" ko‘rinishini yaratgan.

Bunday ulkan kriptovalyuta firibgarligi holatida, xabarlarga ko‘ra, Xitoy besh yil avval Pekinda maxsus tergov guruhi tuzgan, biroq vaqt o‘tganligi sababli rasmiy ma’lumot yoki yangiliklarni topa olmadik, faqat turli OAVlarning xabarlarini ko‘rdik, shuning uchun haqiqatini aniqlash qiyin. Lekin AQSh va Buyuk Britaniya qanday qilib bunday katta miqdordagi Bitcoinni nazoratga oldi va o‘z huquqni muhofaza qilish imkoniyatini uzoq Sharqdagi Kambodjagacha qanday yetkazdi?

1. AQSh yurisdiksiyasining manbai

Ayblov xulosasida aniq ko‘rsatilgan: Prince Group firibgarlik tarmog‘i AQShni ham o‘z ichiga olgan global jabrlanuvchilarni qamrab olgan, ulardan biri Nyu-Yorkning Bruklin tumanida faoliyat yuritgan. Jabrlanuvchilar mablag‘larini Bruklin va Queensdagi qobiq kompaniya hisoblariga o‘tkazishga undalgan, keyin esa xalqaro pul o‘tkazmalari yoki virtual valyuta orqali Prince Group va Chen Zhi nazoratidagi hisoblarga o‘tkazilgan. Ya’ni, bu hisoblar AQSh moliya institutlarida ochilgan va AQSh moliya institutlari orqali hisob-kitob qilingan. AQSh Konstitutsiyasiga ko‘ra, jinoyatning istalgan qismi AQShda sodir bo‘lsa yoki natija bersa, hududiy yurisdiksiya belgilanadi. Ayblov xulosasida ham, ushbu harakat va natijalar ushbu hududda sodir bo‘lgani sababli, ish AQSh Sharqiy Nyu-York sudi yurisdiksiyasiga tegishli ekani aniq ko‘rsatilgan.

(Yuqoridagi rasm ayblov xulosasidan olingan)

2. Nega ijro oson amalga oshirildi?

Jinoyat doirasida, AQSh huquqni muhofaza qilish organlari "Jinoyat aktivlarini musodara qilish to‘g‘risidagi qonun" (18 U.S.C. §§ 981, 982) asosida Chen Zhi nazoratidagi 127,271 dona Bitcoin va boshqa jinoyat daromadlarini musodara qilish buyrug‘ini chiqardi. Moliya sanksiyalari doirasida, AQSh Moliya vazirligi "Patriot Act" 311-moddasi (31 U.S.C. § 5318A) asosida Prince Group va unga aloqador moliyaviy tarmoqni "Asosiy pul yuvish xavfi" deb e’lon qildi va AQSh moliya tizimi bilan bog‘liq hisoblar va tranzaksiyalarni darhol muzlatib qo‘yish huquqini oldi. Bundan tashqari, "Global Magnitsky Human Rights Accountability Act" (22 U.S.C. § 2656) asosida, inson huquqlarini jiddiy buzgan yoki katta korruptsiyaga aloqador xorijiy shaxslarning aktivlarini butun dunyo bo‘ylab muzlatib qo‘yish va tranzaksiyalarni taqiqlash mumkin.

Bundan tashqari, "Jinoyat protsessual qoidalari" 41-moddasi va xalqaro huquqiy yordam shartnomasi (MLAT) mexanizmi bilan AQSh blokcheyn saqlash tugunlari, birjalar va ko‘p tomonlama hamkorlik orqali musodara, qidiruv va aktivlarni boshqarish choralarini muammosiz amalga oshira oldi.

3. Texnik zaifliklar savoli

Bitcoin saqlash masalasida, AQSh nima uchun uni osonlik bilan muzlatib qo‘ya oldi? AQShning kuchli zanjir ustidagi jamoasidan tashqari, Crypto Salad Elliptic Blog nomli mashhur blokcheyn forensika va muvofiqlik texnologiyalari tashkilotidan qiziqarli bir fikr eshitdi, uni o‘quvchilar bilan bo‘lishamiz:

2020 yil oxirida, LuBian Mining (ha, yuqorida tilga olingan kompaniya) nomli kon kompaniyasida jiddiy xavfsizlik hodisasi yuz berdi. Qisqacha aytganda, Bitcoin hamyonini ochadigan maxfiy kalitni yaratish algoritmida tasodifiy sonlar zaifligi ("Milk Sad" deb ataladi) mavjud bo‘lgan, natijada hujumchilar maxfiy kalitni buzib, kon havzasidagi barcha Bitcoinlarni o‘g‘irlashgan, taxminan 127,000 dona. 2024 yil iyun-iyul oylarida ushbu Bitcoinlar yangi harakatlarni ko‘rsatdi va bu yangi hamyonlar Prince Group tarmog‘i va Chen Zhi nazoratidagi hamyonlar bilan ustma-ust yoki birlashgan. Nihoyat, 2025 yilda AQSh Adliya vazirligi rasmiy ravishda musodara qildi.

Shubhasiz, Prince Group tomonidan muzlatilgan 120,000 dona Bitcoinning muayyan qismi xitoyliklar jamiyatining mablag‘lari "hissasi"dan kelib chiqqan. Biroq, hozirgi huquqiy va texnologik sharoitda, o‘z manfaatimizni qaytarib olish deyarli imkonsiz. Davlat tergov yoki chora ko‘rgan-bo‘lmaganidan qat’i nazar, "Prince Group" ishi biz uchun ogohlantiruvchi signal bo‘ldi: raqamli moliya davrida moliyaviy suverenitet faqat pul chiqarishda emas, balki huquqni muhofaza qilish suverenitetini samarali amalga oshirishda ham namoyon bo‘ladi. Xalqaro jinoyatlar fosh etilganda, biz aniq huquqiy asos, yetuk texnologik tizim va qat’iy ijro imkoniyatiga ega bo‘lishimiz kerak, shundagina o‘zimizga tegishli aktivlarni himoya qilish va qaytarib olish mumkin.

II. Xulosa

"Prince Group" ishi birinchi ham, oxirgisi ham bo‘lmaydi. Bu bizga chuqur eslatadi: dastlabki nazorat siyosati belgilangan maqsadlarga erishgan bo‘lsa-da, yangi global moliyaviy raqobatda kelajakdagi tashabbusning bir qismini yo‘qotishimiz mumkin.

Raqamli aktivlar muqarrar tendensiya ekanini inobatga olib, biz "xavfni qat’iy nazorat qilish" va "suverenitetni saqlash" o‘rtasida yangi muvozanat topishimiz kerak. Mustaqil va boshqariladigan raqamli aktivlarni sud orqali hal qilish tizimini yaratish, mamlakatimiz huquqiy sha’ni va huquqni muhofaza qilish imkoniyatini raqamli makonga kengaytirish – bu kechiktirib bo‘lmaydigan masala. Faqat shundagina, kelajakda "qonun asosida aktivlarni qaytarib olish"ga erishishimiz mumkin, xoh musodara qilib, davlat byudjetini to‘ldirish, xoh proporsional tarzda hisob-kitob qilib, jabrlanuvchilarga qaytarish orqali, huquqni muhofaza qilishning yakuniy bosqichini to‘liq yakunlab, xalq mulkini samarali himoya qilamiz.

Ushbu maqola muallif tomonidan yuborilgan bo‘lib, BlockBeats qarashlarini aks ettirmaydi.