Turkiya tartibga soluvchi organlarga bank va kriptovalyuta hisoblarini muzlatib qo‘yishga ruxsat berishni rejalashtirmoqda

ChainCatcher xabariga ko'ra, Bloomberg ma'lumotlariga asoslanib, Turkiya o'zining moliyaviy jinoyatlar bo'yicha nazorat organi — Moliyaviy Jinoyatlarni Tekshirish Byurosi (Masak)ga bank hisoblari va kriptovalyuta hisoblariga kirishni muzlatish va cheklash bo'yicha kengroq vakolatlar berishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu choralar pul yuvish va moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashishning bir qismi sifatida amalga oshiriladi.

Masalaga yaqin manbalar ma'lum qilishicha, taklif qilinayotgan choralar Moliyaviy Harakatlar Maxsus Ishchi Guruhi (FATF) tomonidan belgilangan pul yuvishga qarshi standartlarga mos keladi va parlamentga taqdim etiladigan qonun loyihasi orqali amalga oshirilishi kutilmoqda. Agar yangi qoidalar tasdiqlansa, Masak noqonuniy foydalanishda gumon qilingan hisoblarni yopish, tranzaksiya limitlarini joriy etish, mobil bank hisoblarini to'xtatib turish, shuningdek, jinoyat bilan bog'liq kriptovalyuta manzillarini qora ro'yxatga kiritish huquqiga ega bo'ladi.

Hali ishlab chiqilayotgan qonun loyihasi asosan "ijaraga olingan" hisoblar amaliyotiga qaratilgan bo'lib, bu jinoyatchilarning noqonuniy qimor va firibgarlik uchun boshqa birovning hisobidan foydalanish uchun to'lov qilishi holatlariga taalluqlidir. Ushbu o'zgarishlar 11-chi sud-huquqiy paketga kiritilishi, yangi qonunchilik yilida ko'rib chiqilishi kutilmoqda, qoidalar qayta ko'rib chiqilishi mumkin va hozirgi shaklida qabul qilinmasligi ehtimoli bor.