Ayb qilinayotgan firibgarlar investorlaridan $112 million yig‘ib, Ponzi uslubidagi to‘lovlarni amalga oshirishgan

Amerika Qo'shma Shtatlari Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) uch nafar shaxsni firibgarlik asosida qimmatli qog'ozlarni taklif qilish, investor mablag'larini noto'g'ri ishlatish va Ponzi sxemasida ishtirok etishda ayblab sudga bermoqda.

SEC o'z bayonotida Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) hammuassislari Taino Lopez va Alexander Mehr hamda kompaniyaning bosh operatsion direktori Maya Burkenroadga qarshi ayblovlarni ilgari surganini e'lon qildi.

REVning asosiy faoliyati mashhur brendga ega bo'lgan, moliyaviy qiyinchilikka uchragan chakana savdo kompaniyalarini sotib olish va ularni faqat elektron tijoratga asoslangan bizneslarga aylantirishdan iborat. Kompaniya keyinchalik ushbu chakana savdo brendlari uchun holding kompaniyasi va boshqaruvchi sifatida xizmat qiladi.

SEC shikoyatida aytilishicha, 2020 yil aprelidan 2022 yil noyabrigacha ayblanuvchilar taxminan 112 million dollar miqdorida firibgarlik yo'li bilan REV portfeli tarkibidagi sakkizta kompaniya, ya'ni Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack va Stein Mart tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni taklif qilish va sotish orqali mablag' yig'ishgan.

Ayblanuvchilar yillik 25% gacha daromad va har oyda 2.083% gacha ustunlikka ega dividend va'da qiluvchi, ta'minlanmagan obligatsiyalar va aksiyalardan (a'zolik birliklari) iborat qimmatli qog'ozlarni sotishgan, go'yoki REV chakana savdo brendlari uchun oldingi kompaniyani sotib olish va qo'shimcha operatsion kapital yig'ish maqsadida.

SEC ta'kidlashicha, ushbu takliflarda kompaniyaning biznes modeli va chakana savdo brendlari muvaffaqiyati va rentabelligi, shuningdek, investorlarning investitsiyalari xavfsizligi haqida muhim noto'g'ri ma'lumotlar berilgan.

Shikoyatda quyidagilar keltirilgan:

“Ushbu taqdimotlarga zid ravishda, REV chakana savdo brendlarining ba'zilari daromad keltirgan bo'lsa-da, hech biri foyda keltirmagan.”

SECning aytishicha, investorlar uchun tarqatilgan daromadlarning kamida 5.9 million dollari aslida boshqa investorlar tomonidan moliyalashtirilgan Ponzi sxemasi to'lovlari bo'lgan.

“Muvaffaqiyatli biznes ko'rinishini saqlab qolish uchun, ayblanuvchilar yangi investorlarning mablag'lari yoki boshqa REV chakana savdo brendlari investorlarining mablag'lari hisobidan mavjud investorlarga va'da qilingan daromadlarni to'lash orqali Ponzi sxemasini ishga tushirishgan.”

Qimmatli qog'ozlar bo'yicha nazorat organi, shuningdek, ayblanuvchilar Lopez va Mehrning shaxsiy ehtiyojlari uchun investorlarning taxminan 16.1 million dollar mablag'ini o'zlashtirganini bildiradi.

Generated Image: Midjourney