Кластер біткоїн-гаманців, пов’язаних із чоловіком, обвинуваченим в одному з найбільших крадіжок в історії криптовалют, цього тижня перемістив нові монети на біржі, згідно з ончейн-розслідуванням, яке привернуло увагу ринку. Аналітик Arkham Intelligence Емметт Галлік відзначив цю активність у X, заявивши, що структури, пов’язані з Aleksey Bilyuchenko, якого Міністерство юстиції США звинувачує у справі зламування Mt. Gox, за останні сім днів внесли приблизно 1 300 BTC (близько $114 мільйонів) на “невідомі біржі”.
Ончейн-трекери повідомляють, що ці ж кластери все ще зберігають близько 4 100 BTC (приблизно $360 мільйонів за поточним курсом) після того, як раніше було продано близько 2 300 BTC, і аналітики відзначають, що це схоже на обережну, поетапну ліквідацію, а не на одноразовий панічний продаж. Про ці перекази вперше повідомив Галлік у своєму пості, після чого їх підхопили криптовалютні новинні ресурси, які відстежують сигнали Arkham і публічні евристики гаманців.
Увага до цього питання виникла через ймовірну роль Bilyuchenko у крадіжках 2011–2014 років, які призвели до краху нині неіснуючої біржі Mt. Gox. У червні 2023 року Міністерство юстиції США оприлюднило звинувачення проти Bilyuchenko та інших у змові з метою відмивання близько 647 000 BTC, викрадених з Mt. Gox, і з того часу будь-які рухи гаманців, пов’язаних із ним, перебувають під пильним наглядом.
Трейдери стежать за пропозицією
Попри великий обсяг переказів, ринок у середу залишався відносно спокійним: Bitcoin торгувався в районі $80 000 з незначними внутрішньоденними коливаннями, що свідчить про відсутність паніки серед інституційних та роздрібних трейдерів через останні відтоки. Трейдери та аналітики застерігають, що хоча надходження на біржі іноді передують тиску на продаж, кілька переказів, навіть великих, не завжди призводять до негайного падіння ринку в цілому.
Втім, історія показує, що такі рухи гаманців можуть мати значення. Раніше у 2025 році великі перекази з адрес, пов’язаних із Mt. Gox, вплинули на настрої, коли мільярди доларів у Bitcoin змінили власників і потрапили на відомі кастодіальні гаманці, що спричинило короткострокову волатильність, оскільки трейдери переоцінювали доступну пропозицію. Ончейн-аналітики зазначають, що нинішній патерн — повторні депозити на біржі у поєднанні з поступовою історією продажів — це саме та активність, яка може підтримувати підвищену волатильність, доки потоки не вичерпаються або не будуть поглинуті покупцями.
Наразі ця історія залишається частково криміналістичною загадкою, частково ринковою історією: аналітики ланцюга продовжують стежити за депозитами та зняттями на біржах, прокурори мають звинувачення 2023 року як основний доказ у тривалій справі, а трейдери аналізують, чи означають монети, що надходять на біржі, фіксацію прибутку чи стратегію відмивання та розподілу давно викрадених активів. З огляду на поточну ціну Bitcoin, навіть відносно невелика зміна чистих продажів може вплинути на вже крихкий баланс ринку, саме тому кожен великий переказ, пов’язаний із обвинуваченнями Mt. Gox, одразу привертає пильну увагу.
