Індійські правоохоронні органи ліквідували міжштатну мережу шахрайств із криптовалютою та вилучили кілька фальшивих торгових платформ.

Індійське Управління з примусового виконання (ED) провело обшуки у 21 місці в штатах Карнатака, Махараштра та Делі, розслідуючи справу про відмивання грошей, пов’язану з фальшивою платформою для інвестування в криптовалюти. Розслідування показало, що злочинна мережа керувала кількома фейковими платформами для інвестування в криптовалюти, які імітували легітимні торгові вебсайти, обіцяючи надзвичайно високі прибутки, щоб залучити інвесторів як в Індії, так і за кордоном. Було встановлено, що шахраї використовували фотографії знаменитостей та образ так званих "експертів з криптовалют" для створення довіри, просували свої платформи через соціальні мережі та виплачували невеликі прибутки першим інвесторам, щоб залучити більші інвестиції. Злочинні доходи відмивалися через криптовалютні гаманці, перекази peer-to-peer, фіктивні компанії та підпільних обмінників. Управління з примусового виконання видало попередження для інвесторів, закликаючи уникати кількох підозрілих вебсайтів, включаючи goldbooker.com та cryptobrite.com. Повідомляється, що ця шахрайська група діє з 2015 року.