США звинуватили канадця в організації шахрайської схеми через Discord із використанням криптоінвестиційного плану, сума збитків перевищує 42 мільйони доларів.

Jinse Finance повідомляє, що американські прокурори звинуватили громадянина Канади Nathan Gauvin у організації шахрайської схеми, яка шляхом неправдивої реклами зібрала понад 42 мільйони доларів США, орієнтуючись на окремих користувачів платформи Discord, одночасно стверджуючи, що кошти будуть інвестовані у традиційні фінанси та сферу криптовалют. Більшу частину грошей він витратив на виплати інвесторам, купівлю розкішних ювелірних виробів та погашення кредитних карток, а також підробив документи для фінтех-компанії, отримавши кредит у розмірі 800 тисяч доларів для особистих витрат. З травня 2022 року по жовтень 2024 року Gauvin та інші особи переконували інвесторів вкладати кошти у Gray Digital Capital Management Inc. та її фонд Gray Fund, заявляючи, що надають клієнтам можливість інвестувати у фонд, який «поєднує TradFi та DeFi». Він неправдиво повідомляв про власну кваліфікацію, результати діяльності компанії, надавав підроблені виписки з рахунків, а також стверджував, що прибутковість Gray Fund досягала 4384%. У середу відповідні органи заарештували Gauvin у Великій Британії. Наразі неможливо одразу визначити його приватного адвоката. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також висунула подібні звинувачення у шахрайстві з цінними паперами, заявивши, що під час початку розслідування регулятора Gauvin також брехав їм і надавав фальшиві документи.