Інтерпол ліквідував масштабний фінансовий шахрайський синдикат на $439 мільйонів у рамках «Операції HAECHI»

Interpol заявляє, що ліквідував масштабну мережу фінансових злочинів, яка викрала сотні мільйонів доларів через онлайн-шахрайства, відмивання грошей та криптовалютні афери.

У період з квітня по серпень слідчі з 40 країн повернули понад 439 мільйонів доларів готівкою, у криптовалюті та інших активах.

Влада заблокувала понад 68 000 банківських рахунків і заморозила майже 400 цифрових гаманців, повернувши лише вкраденої криптовалюти на суму 16 мільйонів доларів.

Операція виявила широкий спектр схем — від романтичних шахрайств і фішингових атак до незаконних гральних мереж і компрометації ділової електронної пошти. У Португалії група привласнювала соціальні виплати у вразливих сімей, а поліція Таїланду здійснила своє найбільше вилучення — 6,6 мільйона доларів у справі про компрометацію ділової електронної пошти проти японської компанії.

Представники Interpol зазначають, що ця операція демонструє, як міжнародна координація та блокчейн-форензіка ускладнюють злочинцям можливість приховувати свої дії.

Вони також попереджають, що шахраї швидко пристосовуються, переходячи на нові платформи та тактики у відповідь на посилення контролю.

Theos Badege, тимчасовий директор Центру з фінансових злочинів та боротьби з корупцією INTERPOL,

«Хоча багато хто вважає, що кошти, втрачені через шахрайство та афери, часто неможливо повернути, результати операцій HAECHI демонструють, що відшкодування дійсно можливе. Як одна з флагманських операцій INTERPOL у сфері фінансових злочинів, HAECHI є яскравим прикладом того, як глобальна співпраця може захистити спільноти та убезпечити фінансові системи. Ми закликаємо більше країн-членів приєднатися до цієї спільної ініціативи, щоб зробити реальний внесок у боротьбу з кіберзлочинністю».

Щодо криптовалют, посил зрозумілий: регулятори та правоохоронні органи діють швидко, і біржі, бізнес та інвестори мають бути на крок попереду, щоб забезпечити безпеку простору».

Generated Image: Midjourney