Туреччина планує дозволити регуляторам заморожувати банківські та криптовалютні рахунки

ChainCatcher повідомляє, що, за даними Bloomberg, Туреччина готується надати своєму органу з нагляду за фінансовими злочинами — Бюро розслідування фінансових злочинів (Masak) — ширші повноваження, які дозволять йому заморожувати та обмежувати доступ до банківських рахунків і рахунків у криптовалютах у рамках боротьби з відмиванням грошей та фінансовими злочинами.

За словами обізнаних осіб, запропоновані заходи відповідають стандартам боротьби з відмиванням грошей, встановленим Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), і, як очікується, будуть впроваджені через законопроєкт, поданий до парламенту. Якщо нові правила будуть схвалені, Masak отримає право закривати рахунки, підозрювані у незаконному використанні, а також впроваджувати ліміти на транзакції, призупиняти мобільні банківські рахунки, вносити до чорного списку адреси криптовалют, пов’язані зі злочинами.

Законопроєкт, який ще перебуває на стадії розробки, головним чином спрямований проти практики "оренди" рахунків, коли злочинці платять за використання чужих рахунків для незаконних азартних ігор та шахрайства. Очікується, що ці зміни будуть включені до 11-го пакету судових реформ і подані на розгляд у новому законодавчому році; нормативні акти можуть бути змінені і не обов’язково будуть прийняті в поточній редакції.