Джастін Сан: $500 мільйонів, залучених у "шахрайську справу" FDT та ARIA, перетекли до кількох банків у Дубаї

Сунь Юйчень заявив, що кошти, пов'язані з шахрайською справою на суму понад 500 мільйонів доларів, в якій фігурують First Digital Trust (FDT) та ARIA, пройшли через гонконгські FDT та Legacy Trust у кілька банків в Дубаї, включаючи Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD та швейцарський EFG Bank. До справи причетні Крістіан Александер Бьонке Де Лоррен Ельбуеф, Вінсент Чок, Яй Суконтхабунд, Метью Вільям Бріттейн та Сесілія Тереза Бріттейн. Тим часом, платформа для відстеження шахрайства web3bounty.io офіційно запущена для цієї справи. Сунь Юйчень закликає уряд Дубая, регуляторів та банки вжити рішучих заходів, щоб запобігти перетворенню Дубая на притулок для фінансових злочинів.