Міністерство юстиції США звинувачує керівництво Garantex у нібито веденні бізнесу з відмивання криптовалюти на мільярди доларів
Міністерство юстиції США оголосило про скоординовані дії з Німеччиною та Фінляндією щодо закриття онлайн-інфраструктури, яка використовувалася для роботи криптовалютної біржі Garantex, яка, як стверджується, сприяла відмиванню грошей та порушенням санкцій для транснаціональних злочинних організацій (включаючи терористичні групи) з квітня 2019 року. За повідомленнями, Garantex обробила щонайменше 96 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях. Двох адміністраторів Garantex звинувачують в управлінні багатомільярдною операцією з відмивання грошей у криптовалюті.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Дані: за останні 7 днів обсяг обігу USDC зменшився приблизно на 1.3 мільярда
Контракт токена Lighter близько 3 годин тому перевів приблизно 250 мільйонів токенів
Засновник CryptoQuant оцінив Tom Lee: позиція продавця поставила його в незручне становище