Кластер Bitcoin-кошельков, связанных с мужчиной, обвиняемым в одной из крупнейших краж в истории криптовалют, на этой неделе перевел новые монеты на биржи, согласно ончейн-расследованию, которое привлекло внимание участников рынка. Аналитик Arkham Intelligence Эмметт Галлик отметил активность в X, заявив, что структуры, связанные с Aleksey Bilyuchenko, которому Министерство юстиции США предъявило обвинения в связи с взломом Mt. Gox, за последние семь дней внесли примерно 1 300 BTC (около 114 миллионов долларов) на «неизвестные биржи».
Ончейн-трекеры сообщают, что эти же кластеры по-прежнему хранят около 4 100 BTC (примерно 360 миллионов долларов по текущему курсу) после того, как ранее было продано около 2 300 BTC, что, по мнению аналитиков, выглядит как поэтапная ликвидация траншами, а не единичная паническая продажа. О переводах впервые сообщил Галлик в своем посте, после чего их подхватили крипто-новостные издания, отслеживающие сигналы Arkham и публичные эвристики кошельков.
Внимание связано с предполагаемой ролью Bilyuchenko в кражах периода 2011–2014 годов, которые привели к краху ныне несуществующей биржи Mt. Gox. В июне 2023 года Министерство юстиции предъявило обвинения Bilyuchenko и другим лицам в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, похищенных с Mt. Gox, и с тех пор любые движения кошельков, связанных с ним, находятся под пристальным наблюдением.
Трейдеры следят за предложением
Несмотря на объем переводов, в среду рынок оставался относительно спокойным: Bitcoin торговался в диапазоне высоких 80 000 долларов, а внутридневные колебания были умеренными, что говорит о том, что институциональные и розничные трейдеры не поддались панике из-за последних оттоков. Трейдеры и аналитики предупреждают, что хотя поступления на биржи иногда предвещают давление на продажу, несколько переводов, даже крупных, не всегда приводят к немедленному падению рынка в целом.
Тем не менее, история показывает, что такие движения кошельков могут иметь значение. В начале 2025 года крупные переводы с адресов, связанных с Mt. Gox, повлияли на настроение рынка, когда миллиарды долларов в Bitcoin сменили владельцев и попали на известные кастодиальные кошельки, вызвав краткосрочную волатильность, поскольку трейдеры пересматривали доступное предложение. Ончейн-аналитики отмечают, что текущая модель — повторяющиеся депозиты на биржи в сочетании с постепенной историей продаж — именно тот тип активности, который может поддерживать высокую волатильность до тех пор, пока потоки не иссякнут или не будут поглощены покупателями.
Пока что эта история остается одновременно криминалистической загадкой и рыночным событием: аналитики продолжают следить за депозитами и выводами на биржах, прокуроры используют обвинения 2023 года как основу для долгого расследования, а трейдеры пытаются понять, означают ли поступающие на биржи монеты фиксацию прибыли или стратегию по отмыванию и распределению украденных активов, хранившихся долгие годы. При текущей цене Bitcoin даже относительно небольшое изменение чистых продаж может вызвать волну на уже и так сбалансированном рынке, поэтому каждый крупный перевод, связанный с обвинениями эпохи Mt. Gox, по-прежнему вызывает немедленное внимание.
