Одна короткая позиция по bitcoin почти на 500 миллионов долларов и рекорд из 12 последовательных прибыльных сделок другого трейдера раскрывают самые глубокие игры на криптовалютном рынке.
Под поверхностью криптовалютного рынка разворачивается невидимая война. За последние полмесяца два загадочных кита с капиталом более 500 миллионов долларов устроили на рынке захватывающую битву между быками и медведями.
С одной стороны — команда, известная как "инсайдерский кит", действующая слаженно и открывающая крупные шорт-позиции накануне ключевых событий; с другой — одиночка "умные деньги", который с 100% результативностью совершил 12 последовательных прибыльных сделок, заработав в сумме более 12,6 миллионов долларов.
1. Личности китов: невидимая рука рынка
В мире криптовалют инвесторов с крупным капиталом, способных влиять на рынок, называют "китами". Два адреса, недавно привлекшие внимание рынка, демонстрируют совершенно разные стили торговли и впечатляющие результаты.
● Адрес 0xb317...83ae помечен рынком как "инсайдерский кит". Этот адрес вместе с двумя связанными адресами образует операционную матрицу и точно открыл шорт-позиции накануне обвала рынка 11 октября. По данным мониторинга, эти три связанных адреса заработали в общей сложности более 160 миллионов долларов на "черном лебеде".
● Адрес 0xc2a3...e5f2 благодаря невероятной результативности получил прозвище "умные деньги". По данным аналитиков on-chain, этот кит с 11 октября по настоящее время сохраняет безупречный рекорд: все 12 сделок были прибыльными, а последняя закрыта на отметке BTC выше 111 000 долларов с прибылью 1,774 миллиона долларов.
Два кита отличаются не только стилем торговли, но и масштабом капитала. В таблице ниже приведено подробное сравнение их ключевых характеристик:
Параметр сравнения | Инсайдерский кит (0xb317) | Умные деньги кит (0xc2a3) |
Стиль торговли | Координация нескольких адресов | Независимые решения, гибкая смена направления |
Ключевая стратегия | Событийно-ориентированный шорт с высоким плечом | Игра в обе стороны, краткосрочная торговля |
Срок удержания позиций | Средне- и долгосрочные позиции | Краткосрочные колебания |
Использование плеча | 10x плечо на весь капитал | Среднее плечо, контролируемый риск |
Размер капитала | Связанные адреса держат 386 миллионов USDC | Операции с одного адреса, меньший масштаб |
Влияние на рынок | Вызвал подозрения в инсайдерской торговле | Считается индикатором рыночного направления |
2. Полная запись операций: ключевые моменты и точный тайминг
Действия двух китов за последние полмесяца можно использовать как учебник по рыночным стратегиям.
Действия инсайдерского кита отличаются точной событийной направленностью:
● 10 октября: Связанные адреса начинают перераспределение средств, крупная сумма переводится с адреса 0x2ea1 на промежуточный адрес 0x4f9
● Ночь перед 11 октября: Точно открываются шорт-позиции по BTC, ETH, SOL накануне обвала рынка
● 11 октября: Частичное закрытие позиций, общая прибыль трех связанных адресов превышает 160 миллионов долларов
● 14 октября: Снова открывается шорт по BTC на сумму 498 миллионов долларов
● 20-22 октября: Продолжается наращивание шортов и пополнение Binance 3003 BTC
● 23 октября: Закрытие шортов на 227 миллионов долларов, дополнительная прибыль 6,4 миллиона долларов
Кит "умные деньги" демонстрирует совершенно другую философию торговли:
● 15 октября: Чутко улавливает смену тренда, открывает шорт по BTC на 140 миллионов долларов
● 16 октября: Быстро меняет направление, открывает лонг по BTC и держит его 5 дней
● 22-23 октября: Многократные переключения между лонгом и шортом, все сделки закрыты с прибылью
● 24 октября: На фоне новостей о встрече лидеров США и Китая закрывает лонг по BTC на отметке выше 111 000 долларов
● До 27 октября: Сохраняет безупречный рекорд, 12 сделок — ни одного убытка
Подробные записи операций обоих китов раскрывают их разное понимание рынка и стратегии реагирования:
Временной узел | Действия инсайдерского кита | Действия кита "умные деньги" | Рыночная среда |
10-11 октября | Координированное открытие шортов | Нет зафиксированных действий | Накануне обвала рынка |
15 октября | Держит крупный шорт | Открывает шорт на 140 миллионов долларов | Рынок снижается с колебаниями |
16-21 октября | Сохраняет шорт-позицию | Переходит в лонг и удерживает | Постепенный рыночный отскок |
22-23 октября | Закрывает шорты с прибылью | Многократные переключения, все сделки прибыльные | Выбор рыночного направления |
24 октября | Нет новых раскрытых операций | Закрывает лонг с прибылью 1,77 миллиона долларов | BTC обновляет максимум |
27 октября | Связанные адреса держат 386 миллионов USDC | Продолжает безупречную серию | Рынок на высоких уровнях с колебаниями |
3. Анализ влияния на рынок: как действия китов меняют криптоэкосистему
Цены и торговля
● Скоординированные действия китов оказывают значительное влияние на краткосрочные цены. Когда инсайдерский кит 14 октября открыл шорт на 4348,74 BTC стоимостью 492 миллиона долларов, сам размер позиции создал давление на рынок вниз.
● Еще важнее, что закрытие позиций такими китами также оказывает существенное влияние. 23 октября, когда два крупных шорта по BTC были одновременно закрыты, это стало своеобразным "уколом адреналина" для волатильного рынка, и текущая волна колебаний BTC временно завершилась.
Движение средств on-chain
● Активность китов отражает новые тенденции движения средств on-chain. По данным мониторинга, связанные адреса инсайдерского кита по-прежнему держат около 386 миллионов долларов в USDC. За движением этих "боеприпасов" стоит внимательно следить.
● Когда эти адреса начинают массово перемещать стейблкоины, это часто предвещает новые рыночные операции. Например, 10 октября инсайдерский кит внес на платформу 80 миллионов долларов в USDC и вскоре открыл шорт на примерно 3700 bitcoin.
● Киты также демонстрируют тонкую стратегию управления капиталом. 10 октября инсайдерский кит перевел крупную сумму с адреса (0x2eA) на промежуточный адрес (0x4f9), который затем несколько раз переводил средства на торговый адрес (0xb317). Такая четкая специализация потоков капитала указывает на высокий уровень профессионализма.
Инвесторские настроения и рыночное слежение
● Действия китов вызывают явное расслоение рыночных настроений. Часть инвесторов считает этих китов "умными деньгами" и пытается следовать за их действиями; другие сомневаются в справедливости рынка и считают, что инсайдерская торговля подрывает идею децентрализации крипторынка.
● В текущих условиях позиции китов стали для многих инвесторов важным индикатором для принятия решений. Особенно когда несколько китов действуют синхронно, это может вызвать эффект "стада" среди розничных инвесторов и усилить волатильность рынка.
● Тем временем регулирующие органы также начинают обращать внимание на такие масштабные операции. Финансовый регулятор одной из стран уже передал в суд группу лиц, подозреваемых в манипулировании ценами и недобросовестных сделках на рынке виртуальных активов, а также решил оштрафовать некоторых из них.
4. Загадка личности китов: публичные фигуры и закулисные боссы
Публичная фигура: Garrett Jin
● Ранее в сообществе предполагали, что кит, открывший на Hyperliquid огромный шорт за 3 дня до события и заработавший 200 миллионов долларов, может быть бывшим CEO Bitforex Garrett Jin. Причина — финансовые связи между адресом кита и Garrett Jin, а также то, что после раскрытия информации он немедленно изменил настройки приватности в Telegram.
Однако сам Garrett Jin 13 октября заявил, что не является реальным трейдером, а лишь предоставляет исследовательские услуги для клиентских активов. Он подчеркнул: "Эти средства не принадлежат лично мне, а являются активами клиентов".
Внимание регуляторов и подозрения в манипуляциях рынком
● Действия этих китов также привлекли внимание регуляторов. По сообщениям, на пресс-конференции финансовый регулятор одной страны сообщил, что выявил крупного инвестора, называемого "китом", который, используя десятки миллиардов местной валюты, искусственно завышал цены на несколько криптовалют и незаконно заработал миллиарды.
Методы этого инвестора включали: массовое размещение ордеров на покупку для создания ажиотажа, а затем быструю продажу всех позиций после того, как другие инвесторы присоединялись к покупке. Он даже переводил токены, купленные на зарубежных криптобиржах, на внутренние платформы для продажи с целью манипулирования рынком.
● Кроме того, регуляторы выявили случай недобросовестной торговли с использованием социальных сетей для распространения ложной позитивной информации и получения прибыли. Это первый случай, когда регуляторы расследовали и пресекли нечестные сделки на рынке виртуальных активов с помощью мониторинга соцсетей.
5. Предупреждение о рисках и динамическое отслеживание
Системный риск инсайдерской торговли:
● Если эти киты действительно торгуют на основе инсайдерской информации, это означает серьезное информационное неравенство на крипторынке. Если источники информации иссякнут или вмешаются регуляторы, возможна цепная реакция.
Риск ликвидации позиций с высоким плечом:
● Инсайдерский кит использует 10-кратное плечо на весь капитал, что увеличивает прибыль, но и риск ликвидации. При обратном движении рынка на 7,8% его позиции будут ликвидированы.
Подозрения в манипуляциях рынком:
● Киты, координируя действия через связанные адреса, обладают определенной способностью к манипулированию рынком. Обычные инвесторы, слепо следуя за ними, могут оказаться "держателями мешка".
Реакция регуляторов:
● По мере развития подозрений в инсайдерской торговле регуляторы разных стран могут начать расследование. Особенно если речь идет о точном тайминге, связанном с политическими событиями, это может привлечь еще большее политическое внимание.
Дальнейшие действия китов:
● Необходимо внимательно следить за следующими шагами этих адресов. Связанный адрес инсайдерского кита (0x4f9) по-прежнему держит около 386 миллионов долларов в USDC, и движение этих средств будет влиять на направление рынка.
Сравнение рыночных настроений
В таблице ниже обобщены настроения и стратегии различных участников рынка:
Участники рынка | Текущее настроение | Основная стратегия | Риск-профиль |
Киты | Явные разногласия | Двусторонние операции (лонг и шорт) | Высокое плечо, высокий риск |
Институциональные инвесторы | Осторожный оптимизм | Следование тренду, поэтапное открытие позиций | Средний риск |
Розничные инвесторы | Замешательство и следование за толпой | Отслеживание адресов китов | Высокий риск, импульсивность |
Маркет-мейкеры | Нейтрально | Обеспечение ликвидности, заработок на спреде | Низкий риск |
