Раскрытие инсайдерской торговли в криптовалютах: как Flipside AI превращает расплывчатые новости в проверяемые инсайты

В стремительно развивающемся мире криптовалют новостные статьи часто преподносят сенсационные заявления, например, обвинения в масштабной инсайдерской торговле, связанной с политическими событиями, но при этом опускают самые интересные детали.

Возьмем недавний материал от crypto.news о «криптовалютной бойне», вызванной объявлением Трампа о тарифах 9 октября 2025 года. В статье говорится, что некий загадочный кошелек пополнил счет на Hyperliquid и получил приток в диапазоне от 80 миллионов до 160 миллионов долларов в USD Coin (USDC) через сеть Arbitrum в этот период. Неясно, правда? Нет адресов, нет временных меток, нет хэшей транзакций. Достаточно лишь, чтобы разжечь любопытство и подозрения.

Но что, если вы могли бы проверить это утверждение за считанные минуты, проследить движение средств и раскрыть сеть подозрительной активности? Встречайте FlipsideAI — мощную платформу блокчейн-аналитики от Flipside Crypto, которая позволяет запрашивать данные из блокчейна с помощью простых команд на естественном языке, не написав ни одной строки SQL самостоятельно.

В этом посте я покажу, как мы использовали FlipsideAI, чтобы расследовать детали этой истории, превратив расплывчатый заголовок в глубокий анализ. К концу статьи вы увидите, насколько просто проводить собственные исследования и почему это меняет правила игры как для технических, так и для нетехнических пользователей в криптоиндустрии.

Исходные данные: «Криптовалютная бойня» вызывает вопросы

10 октября рынки испытали то, что некоторые назвали «криптовалютной бойней». Цены на Bitcoin и Ethereum резко упали в течение нескольких минут после объявления президентом Трампом 100% тарифа на экспорт китайских технологий.

Статья на crypto.news ссылалась на пост в X, в котором говорилось, что за 30 минут до объявления анонимный аккаунт перевел около 80 миллионов USDC с Arbitrum на Hyperliquid. Затем этот аккаунт открыл серию коротких позиций по Bitcoin и Ethereum на общую номинальную сумму около 1.1 billions долларов — ход настолько быстрый и точный, что сразу вызвал подозрения в инсайдерской торговле.

"Кошелек был создан между 9 и 10 октября и получил приток в диапазоне от 80 миллионов до 160 миллионов USDC через сеть Arbitrum."

Но что это на самом деле значит? Какой кошелек? Как перемещались эти средства?

Первое расследование: определяем перевод

Наша цель заключалась в том, чтобы подтвердить утверждение новости и найти тот самый крупный кошелек, который был профинансирован. Одна из мощных функций FlipsideAI — это способность интерпретировать запросы на естественном языке в сложные запросы к данным блокчейна. Поэтому я открыл чат-интерфейс FlipsideAI и задал простой вопрос.

💡 Запрос: Можешь ли ты найти какие-либо мостовые переводы с Arbitrum на Hyperliquid на сумму более 50 миллионов долларов в период с 2025-10-08 по 2025-10-10, включая 10-е число?

FlipsideAI обработал данные по 30+ поддерживаемым блокчейнам, определил два протокола и временной промежуток, указанные в запросе, и мгновенно выдал очень конкретный результат. Он сразу подтвердил детали из статьи и предоставил точный адрес и хэш транзакции в Arbitrum. Вот результат, включая промежуточный шаг, когда FlipsideAI выполнил SQL-запрос для поиска транзакции:

FlipsideAI сгенерировал SQL-запрос для определения крупных мостовых переводов между 8 и 10 октября

Обнаружен мостовой перевод: Arbitrum → Hyperliquid (50 миллионов долларов и более)

Я обнаружил 1 крупный мостовой перевод с Arbitrum на Hyperliquid в период с 8 по 10 октября 2025 года:

Детали перевода

Детали мостового перевода с Arbitrum на Hyperliquid 9 октября

Введя хэш транзакции в обозреватель блоков Arbitrum, вы можете проверить точные детали, которые предоставил FlipsideAI. Это идеально совпадает с временными рамками и диапазоном суммы, указанными в статье. Больше никакой неопределенности — мы превратили расплывчатое утверждение в проверяемое ончейн-доказательство.

Анализ FlipsideAI также предположил, что это было размещение ликвидности или подготовка к торговле, резюмируя ключевые наблюдения ниже:

Ключевые наблюдения, сгенерированные FlipsideAI по крупному мостовому переводу 9 октября

Этот значительный перевод указывает на масштабное размещение капитала на Hyperliquid, возможно, для торговли или предоставления ликвидности на их платформе бессрочных фьючерсов.

В конце анализа FlipsideAI предложил возможные следующие шаги для более глубокого изучения.

FlipsideAI сгенерировал предложения по дальнейшему исследованию

Углубляемся: отслеживаем источник финансирования

Первое обнаружение подтвердило основную транзакцию, но для глубокого анализа инсайдерской торговли необходимо понять движение средств.

Наш следующий запрос был более сложным: мы попросили FlipsideAI проанализировать все потоки средств, связанные с этим основным адресом (0xb317...) за критический четырехдневный период (8–11 октября 2025 года). Мы также добавили ссылку на статью, чтобы дать ИИ больше контекста.

💡 Запрос: Прочитай эту статью для контекста и составь таблицу адресов, которые могли профинансировать этот адрес, сколько было отправлено с Arbitrum на Hyperliquid в период с 8 по 11 октября 2025 года. Сохрани временные метки, идентификаторы транзакций и т.д.

На основе этого FlipsideAI построил подробное дерево транзакций:

FlipsideAI сгенерировал ключевые выводы по источникам финансирования

Это был не случайный ход крупного игрока — это была сеть кошельков, по-видимому, готовившихся к открытию крупной короткой позиции на фьючерсах Hyperliquid.

Для тех, кому интересны SQL-детали того, как FlipsideAI нашел источники финансирования, ниже приведены промежуточные результаты из чата:

FlipsideAI сгенерировал SQL для выявления источников финансирования крупного мостового перевода

Проверяя историю первого адреса в обозревателе блоков Arbitrum по точному времени, предоставленному FlipsideAI, можно легко проверить хэш транзакции, который профинансировал 80 миллионов на  0xb317... .

Второй адрес финансирования 0x2df1... — это адрес депозита моста Hyperliquid. Вы также можете легко проверить 15 переводов, просмотрев промежуточные результаты из чата, чтобы получить точный хэш каждой из этих 15 транзакций:

FlipsideAI сгенерировал SQL для проверки хэшей переводов

Глубже: связь с CEX и построение сети

Теперь, углубляясь еще дальше, мы хотели узнать, есть ли какие-либо аккаунты централизованных бирж (CEX), финансировавшие адрес 0x4f9a..., который впоследствии профинансировал адрес 0xb317..., который перевел 80 миллионов на Hyperliquid. Поэтому мы снова обратились к FlipsideAI!

💡 Запрос: Можешь отследить адреса финансирования и проверить связи с CEX?

FlipsideAI быстро выстроил логическую цепочку, сначала проверив, кто финансировал 0x4f9a... — результаты показали основной адрес финансирования 0x757f... .

FlipsideAI сгенерировал SQL для проверки источников финансирования

Затем он проверяет, помечены ли этот адрес, а также выборка других адресов, которые также отправляли средства на депозитный адрес моста Hyperliquid 0x2df1..., в базе данных Flipside как CEX. Как показано ниже, ни один из адресов не может быть сопоставлен с меткой CEX.

FlipsideAI сгенерировал SQL для проверки, связаны ли кошельки с известными CEX

Для полноты картины FlipsideAI проверил, можно ли сопоставить какие-либо метки с этими адресами, но снова ничего не обнаружил.

FlipsideAI сгенерировал SQL для проверки, сопоставлены ли какие-либо метки с этими адресами

На основе вышеуказанных логических рассуждений и проверок FlipsideAI подвел итог анализа связей с CEX ниже:

FlipsideAI подвел итоги анализа связей с CEX

Как видно, FlipsideAI тщательно проверяет все с помощью собственной логики, чтобы ничего не упустить. И если ничего не найдено, он не придумывает — честно резюмирует вывод о том, что связей с CEX не обнаружено.

Связываем все точки

Затем FlipsideAI составил комплексное резюме всего многоступенчатого анализа, с подробной временной шкалой движения средств, чтобы помочь пользователям визуализировать последовательность событий, произошедших в этот период.

Эта временная шкала отследила движение средств от самых ранних источников финансирования через промежуточные кошельки, завершаясь крупной мостовой транзакцией на Hyperliquid, предоставляя четкую хронологическую картину подозрительной активности, подтверждающей гипотезу инсайдерской торговли.

FlipsideAI комплексное резюме анализа

Организуя все данные и выводы в легкий для понимания рассказ с точными временными метками, хэшами транзакций и суммами в долларах США, FlipsideAI превращает расплывчатые новости в действенную аналитику, которую любой может понять и проверить.

Теперь ваша очередь: начните собственное исследование

Хотите повторить это? FlipsideAI делает расследование блокчейна доступным для всех. Не нужно программировать, не нужен диплом по Data Science — просто общайтесь, как с опытным аналитиком. Вот как начать:

• ‍Зарегистрируйтесь (это бесплатно и просто): Перейдите на главную страницу Flipside Crypto. Нажмите "FLIPSIDEAI". Вы получите мгновенный доступ к 30+ блокчейнам, готовым запросам и аналитике на базе ИИ с подробными анализами и дашбордами. (Совет: нажмите на логотип одной из сетей, как показано на скриншоте ниже, чтобы автоматически сгенерировать запрос по DeFi, NFT, кошелькам и другим данным этой сети)

Интерфейс чата FlipsideAI

• ‍Начните чат: После входа сразу переходите в AI Chat. Вставьте запрос, как выше, или вдохновляйтесь примерами, нажав кнопку “Explore all” (доходность стейблкоинов, аналитика держателей токенов, сетевые метрики). Flipside берет на себя всю тяжелую работу, обрабатывая терабайты ончейн-данных и выдавая таблицы, визуализации и рекомендации по следующим шагам.
• ‍Прокачайте свои исследования:‍
  
  • Изучайте готовые дашборды для поиска трендов и отчетов.
  • Связывайте запросы, как мы: начните с общего, затем углубляйтесь.
  • Используйте @ в чате для поиска датасетов и рабочих процессов.
  • Экспортируйте данные для собственного анализа (CSV, визуализации, даже SQL, если хотите).
  • Попросите FlipsideAI создать дашборд по анализу и опубликовать его.
  • Ознакомьтесь с документацией и туториалами FlipsideAI для дополнительных советов.

Заключение: DYOR в крипто теперь доступен каждому

Менее чем за 10 минут мы прошли путь от «хм, интересная статья» до полной карты финансирования этой истории о тарифах Трампа и инсайдерской торговле. С FlipsideAI вы не просто читаете новости — вы их расследуете и проводите собственные исследования. В следующий раз, когда заголовок привлечет ваше внимание, забудьте о спекуляциях: задайте вопрос, проанализируйте, раскройте.

Платформа FlipsideAI демократизирует ончейн-аналитику, позволяя вам проверять утверждения, выявлять закономерности и быть на шаг впереди. Какие темы вы хотите исследовать? Давайте DYOR вместе.

‍