США изъяли биткоин на сумму 15 миллиардов долларов, связанный с мошенничеством, базирующимся в Камбодже
- Правительство США изъяло Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с мошенничеством в Камбодже.
- Chen Zhi, лидер Prince Group, обвиняется в крупном мошенничестве.
- Рекордное изъятие вызвало масштабные регуляторные меры.
Правительство США изъяло Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с масштабной мошеннической схемой, организованной Chen Zhi в Камбодже, что стало крупнейшим изъятием криптовалютных активов в истории США.
Это изъятие подчеркивает растущие угрозы со стороны транснациональных криптомошенничеств, вызывая значительный отклик со стороны отрасли и государственных органов для ужесточения мер комплаенса и снижения рисков.
Крупнейшее изъятие криптовалюты Министерством юстиции США
Министерство юстиции США провело крупнейшее в своей истории изъятие криптовалютных активов, задержав Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с мошеннической схемой, осуществляемой Prince Holding Group, крупным камбоджийским конгломератом.
Операция возглавлялась Chen Zhi, основателем Prince Holding Group. Его сеть обвиняется в организации лагерей принудительного труда в Камбодже, нацеленных на жертв по всему миру с помощью фиктивных инвестиционных предложений.
Это изъятие имеет немедленные последствия для криптовалютных рынков, влияя на потоки активов и протоколы комплаенса. Как регуляторные органы, так и биржи активно обновляют свои санкционные списки и практики мониторинга.
Финансовые последствия значительны: более 127 000 Bitcoin теперь находятся под контролем правительства США. Изъятие этих активов из обращения влияет на ликвидность и меры отслеживания активов на всех платформах, связанных с торговлей криптовалютой.
Этот случай напоминает о предыдущих крупных конфискациях, таких как скандалы Silk Road и PlusToken, оба из которых имели широкие рыночные последствия.
Аналитики прогнозируют, что это изъятие может привести к ужесточению регуляторного надзора и технологическим инновациям в инструментах комплаенса для криптовалют, с акцентом на прозрачные транзакции и точное отслеживание незаконных потоков.
«Стремительный рост транснационального мошенничества стоил американским гражданам миллиардов долларов, а их сбережения исчезали за считанные минуты.»
— Scott Bessent, Secretary of the Treasury, пресс-релиз Министерства финансов США
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Утренний отчет Mars | Bitcoin упал ниже 109,000 долларов, Ethereum потерял уровень 3,900 долларов, рынок по-прежнему находится в режиме «адской сложности»
Криптовалютный рынок в целом снижается, цены на bitcoin и ethereum заметно падают, альткоины лидируют по снижению, наблюдаются масштабные ликвидации по всему рынку, крупные инвесторы корректируют свои позиции для реагирования на волатильность.
Не можешь победить — присоединяйся? Американский гигант спортивных ставок Draftking приобретает лицензированную биржу и вступает в битву на рынке прогнозов
DraftKings приобрела лицензированную CFTC биржу Railbird и выходит на рынок предсказаний, чтобы противостоять конкурентным угрозам. Акции компании выросли на 8,3%. Этот шаг расширяет бизнес DraftKings в штатах, где запрещены традиционные азартные игры, однако компания сталкивается с регуляторными вызовами.
Анализ цен на криптовалюты 10-21: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: SOL, CELESTIA: TIA, JUPITER: JUP
Популярное
ДалееУтренний отчет Mars | Bitcoin упал ниже 109,000 долларов, Ethereum потерял уровень 3,900 долларов, рынок по-прежнему находится в режиме «адской сложности»
Не можешь победить — присоединяйся? Американский гигант спортивных ставок Draftking приобретает лицензированную биржу и вступает в битву на рынке прогнозов
Цены на крипто
Далее
