США требуют конфискации 14 миллиардов долларов в Bitcoin, связанных с мошенничеством Чэнь Чжи по схеме "pig butchering"

Ключевые выводы

• Власти США стремятся изъять около 14 миллиардов долларов в Bitcoin, связанных с Чэнь Чжи, обвиняемым в организации мошенничества типа "pig butchering".
• Дело было подано в Восточном округе Нью-Йорка, что подчеркивает усилия США по возврату активов от транснациональных мошеннических сетей.

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка (EDNY) совместно с Национальным управлением по вопросам национальной безопасности Министерства юстиции США подала гражданский иск о конфискации в федеральный суд с целью изъять около 127 271 Bitcoin, стоимостью примерно 14 миллиардов долларов по текущим рыночным ценам, связанных с Чэнь Чжи, председателем Prince Group из Камбоджи.

Чжи обвиняется в организации трудовых лагерей, вовлечённых в мошенничество типа "pig butchering", а также в схемах онлайн-романтических и инвестиционных мошенничеств, которые обманули жертв по всему миру.

США активизировали усилия по возврату активов из международных мошеннических схем, включая сотрудничество с такими платформами, как Binance, для отслеживания и изъятия средств, связанных с мошенничеством типа "pig butchering". Восточный округ Нью-Йорка рассматривал несколько дел, связанных с конфискацией криптовалюты, полученной в результате романтических мошенничеств, в рамках более широкой борьбы с транснациональными мошенническими сетями.

Мошенничества типа "pig butchering" эволюционировали, включая использование подставных компаний для отмывания доходов, а недавние аресты граждан Китая подчеркивают их организованный характер. Bitcoin становится все более частой целью изъятий правоохранительными органами, связанными с незаконной деятельностью, по мере расширения усилий по возврату активов.