Финансовый регулятор Нью-Йорка призывает банки использовать блокчейн-анализ для борьбы с незаконной деятельностью

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) в среду опубликовал руководство, требующее от банков использовать технологию анализа блокчейна для борьбы с незаконной деятельностью. Директор по надзору NYDFS Адриенн Харрис заявила, что по мере расширения традиционных банковских учреждений в сфере бизнеса, связанного с виртуальной валютой, их службы комплаенса должны адаптироваться и внедрять новые инструменты и методы для снижения возникающих рисков. В руководстве особо подчеркивается важность использования инструментов анализа блокчейна при проверке рисков кошельков клиентов и оценке рисков продуктов, связанных с цифровыми активами. Это требование направлено на предотвращение незаконной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от санкций.