Кошелек СЕО MoonPay засветился в деле о мошенничестве

• По данным Минюста США, топ-менеджеры MoonPay вероятно стали жертвами мошенника из Нигерии.
• Они перевели 250 300 в USDT в пользу псевдо-Уиткоффа.
• Последний оказался нигерийским мошенником.

Два человека перевели более 250 000 в стейблкоинах USDT на кошелек, связанный с мошенником из Нигерии, ошибочно полагая, что делают взнос в инаугурационный комитет президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в новом судебном представлении Министерства юстиции США.

Как обнаружили журналисты NOTUS , вероятными жертвами стали генеральный директор и финансовый директор криптоплатформы MoonPay — Иван Сото-Райт и Муна Аммари Сиала.

В официальном заявлении Минюста описывается попытка конфискации около 40 000 USDT, которые были заморожены платформой Tether.

В документах указано, что два человека по имени Иван и Муна перевели 250 300 в USDT лицу, которое выдавало себя за Стива Уиткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета Трампа.

Однако расследование показало, что деньги получил житель Лагоса (Нигерия) по имени Эхиремен Айгбокхан, зарегистрированный на Binance.

Имена Иван и Муна совпадают с именами гендиректора и финдиректора MoonPay, а один из кошельков, участвовавших в транзакции, ранее был публично связан с Сото-Райтом.

«IP-геолокационные данные показали, что все электронные письма направлялись из Нигерии, а не из США», — говорится в представлении в суд.

Сама платформа MoonPay не ответила на запросы комментариев.

В письмах, которые фигурируют в деле, мошенник использовал адрес с поддельным доменом — [email protected], в котором должна была быть большая буква «I», но ее заменили на малую «l» — распространенный метод обмана в интернете.

Одно из писем от имени Муна содержало подтверждение транзакции:

«Привет, Стив. Наш взнос в размере $250 000 только что был обработан. Вот подтверждение», — написано в ссылке на транзакцию с кошелька, который, по данным следствия, связан с MoonPay.

Поскольку вероятными жертвами мошенничества являются топ-менеджеры компании, некоторые эксперты выразили обеспокоенность относительно избирательности правоприменения.

«Если вы дружите с Трампом и занимаетесь его криптопроектами, то Минюст активно пытается вернуть вам активы, даже если сумма не является чрезвычайно большой. Но если вы рядовой инвестор, который потерял сбережения из-за мемкоина, продвигаемого этими же людьми, — вам никто не поможет», — заявил адвокат из Americans for Financial Reform Марк Хейс.

MoonPay получила значительные прибыли благодаря продвижению криптопроектов семьи Трампа. В частности, президент MoonPay по корпоративному развитию Кит Гроссман заявил в подкасте When Shift Happens, что благодаря монетам TRUMP и MELANIA удалось привлечь 750 000 новых пользователей в течение недели.

Сото-Райт уже не впервые фигурирует в скандалах. Так, в 2022 году его обвинили в скрытом финансировании избирательной кампании мэра Майами, перечислив $500 000 через PassionForest LLC без раскрытия личности. Федеральная избирательная комиссия не наложила штраф, но дело официально зафиксировали.

В том же году он фигурировал в коллективном иске, в котором утверждалось, что известные лица, при участии MoonPay, продвигали NFT-проекты, стоимость которых впоследствии обвалилась, чтобы обогатить себя и партнеров.

Напомним, что в 2023 году инфраструктурный провайдер стал партнерами с Binance.US и Mastercard .

Кроме того, в марте 2025 года MoonPay получила кредит на $200 млн от Galaxy.