Оператор Garantex арестован в Индии в рамках борьбы с санкционированной криптобиржей
Краткий обзор: Бесциоков якобы служил главным техническим администратором Garantex с 2019 по 2025 год. В этот период он, как утверждается, помогал сооснователю и главному коммерческому директору Garantex управлять платформой, которая отмывала криптовалюту, полученную от хакерских атак, программ-вымогателей и других незаконных источников.
Власти Индии арестовали Алексея Бесчокова, одного из двух предполагаемых операторов ныне несуществующей незаконной криптовалютной биржи Garantex, согласно заявлению Министерства юстиции в среду.
Бесчоков, гражданин Литвы, якобы служил главным техническим администратором Garantex с 2019 по 2025 год. В это время он помогал Александру Мира Серде, соучредителю и главному коммерческому директору биржи, в управлении платформой. Обвинительное заключение Министерства юстиции США против Бесчокова и Серды обвиняет их в содействии отмыванию незаконно полученной криптовалюты.
Бесчоков и Мира Серда, предположительно, знали, что средства от программ-вымогателей, терроризма, хакерства и других преступлений проходили через Garantex, и предпринимали усилия для сокрытия происхождения этих средств, например, искажая информацию и документацию для правоохранительных органов, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, обнародованному 7 марта. В целом, Министерство юстиции утверждает, что Garantex обработала как минимум $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях с 2019 года.
Международные правоохранительные органы из США, Германии и Финляндии на прошлой неделе изъяли веб-сайт Garantex и заморозили более $26 миллионов в криптовалюте. Однако некоторые операции, по-видимому, продолжаются, так как компания проводит "очные встречи" в своем офисе в Москве, чтобы "полностью компенсировать" клиентам, используя незамороженные активы в России, согласно пресс-релизу Garantex, который был увиден TechCrunch, впервые сообщившим об этом.
Бесчоков и Мира Серда, который проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и остается на свободе, были обвинены в одном случае сговора с целью отмывания денег. Бесчоков также обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях и сговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Он предстанет перед судом в Индии в понедельник, хотя, вероятно, будет экстрадирован в США.
Правительство США ввело санкции против Garantex, а также связанного с ним даркнет-рынка Hydra в апреле 2022 года.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
VIPЕженедельные исследовательские инсайты Bitget VIP
По мере того как рынки начинают учитывать в ценах ожидания снижения ставок, объем ончейн-торговли продолжает расти. Pump.fun готовится выпустить свой токен, а Letsbonk.fun набирает обороты. Впервые на прошлой неделе количество ежедневных запусков токенов и «выпущенных» проектов превысило Pump.fun, положив конец доминированию Pump.fun в сфере лаунчпадов мемкоинов с начала 2024 года. Эффект богатства, созданный экосистемой Letsbonk.fun, также оказался значительным. Между тем, растущая зрелость гибридных продуктов «спот + ончейн» на крупных централизованных биржах (CEX) способствует формированию сильного импульса для активности ончейн-рынка. С момента ажиотажа вокруг мемкоинов, вызванного знаменитостями и политическими деятелями в начале этого года, ликвидность рынка постепенно восстанавливается после почти полного застоя. Предстоящий запуск токена Pump.fun может вызвать новую конкуренцию на уровне экосистемы среди платформ launchpad, что приведет к устойчивому спекулятивному импульсу, который продолжит приносить пользу всей экосистеме Solana.
Крипторынок фиксирует более $1 млрд ежедневных ликвидаций, BTC опускается ниже $100 тыс. после ударов США по Ирану
Кратко: Криптовалютные рынки просели после того, как США объявили о проведении трёх военных ударов по иранским ядерным объектам, что привело к суточным ликвидациям на сумму свыше 1 миллиарда долларов и падению цены биткоина ниже 100 000 долларов впервые за 45 дней. Основную часть ликвидаций составили длинные позиции, а общедоступные данные, вероятно, занижают реальный масштаб ликвидаций. Наибольшее снижение продемонстрировали цены альткоинов, в то время как топ-30 криптовалют по рыночной капитализации удержались лучше остальных. Парламент Ирана
Спотовые Ethereum-ETF фиксируют крупнейший за месяц отток средств на фоне падения цены ETH ниже $2 400
Кратко: В пятницу американские спотовые Ethereum-ETF зафиксировали отток средств на сумму более 11 миллионов долларов — это крупнейший показатель с середины мая. Несмотря на оттоки, за июнь совокупный приток в эти ETF составил около 840 миллионов долларов. Спотовые Bitcoin-ETF продолжают привлекать средства, устанавливая новый рекорд по совокупному чистому притоку на протяжении пяти торговых дней подряд.
Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о стратегическом резерве биткоина
Кратко: Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о биткоине, принятый законодательным собранием штата в прошлом месяце, сделав Техас третьим штатом, утвердившим стратегический резерв биткоина на законодательном уровне. Президент Texas Blockchain Council ранее сообщил The Block, что ожидает инвестиций штата в криптовалюту на десятки миллионов долларов.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
