Китайская новостная еженедельная газета: Цянь Чжиминь использовал более 1,1 миллиарда юаней украденных денег для покупки 61 000 BTC, текущая максимальная стоимость которых достигла 32 миллиардов юаней

Журнал "China News Weekly" опубликовал статью под названием "Босс, который обещал вам богатство на три жизни, сбежал с 61 000 биткоинов". Судебные документы, полученные изданием по делу о британском отмывании денег с использованием биткоинов Цянь Чжиминь, показали, что большинство биткоинов были получены в результате крупномасштабного мошенничества, совершенного ею в Китае. В июне 2014 года Цянь Чжиминь открыла счет для торговли цифровой валютой на чужое имя и использовала более 1,1 миллиарда юаней украденных средств для покупки биткоинов. Если рассчитывать по самой высокой рыночной стоимости биткоина с 2024 года, стоимость превысила 32 миллиарда юаней. По словам адвокатов, Цянь Чжиминь сбежала в Великобританию в сентябре 2017 года. 4 сентября того же года Народный банк Китая и семь других ведомств выпустили "Объявление о предотвращении рисков, связанных с выпуском и финансированием токенов", и с тех пор виртуальные биржи цифровой валюты закрыли канал обмена между юанем и виртуальной цифровой валютой. То есть до того, как дело было раскрыто, Цянь Чжиминь могла использовать украденные средства для прямой покупки биткоинов на торговой платформе, и в сочетании с отсутствием мер по борьбе с отмыванием денег, таких как аутентификация по реальному имени для счетов в то время, ей было легко сбежать за границу с биткоинами.