В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн
Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.
На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.
Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок.
Ранее канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного криптокороля Эйдена Плетерски, создавшего рухнувший криптопроект AP Private Equity.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Антикоррупционное управление Аргентины оправдало Хавьера Милей в скандале с продвижением криптовалюты Libra
Краткий обзор Официальное расследование, инициированное президентом Аргентины Хавьером Милеем для изучения его собственной рекламы криптовалюты под названием Libra, оправдало Милея в нарушении правил общественной этики. Расследование пришло к выводу, что пост Милея, опубликованный с его личного аккаунта, не достиг уровня официальной государственной деятельности или одобрения. Отдельный федеральный уголовный суд продолжает расследование скандала, названного местными СМИ «Криптогейт».

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








